证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2020-085
青岛东软载波科技股份有限公司
关于二级全资子公司增资扩股、变更经营范围
并完成工商变更登记的公告
本公司及董事会 全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假 记载 、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
因智能化业务发展需要，青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司青岛东软载波智能电子有限公司（以下简称“智能电子”）与青岛嘉信汇创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉信汇”）签署了《山东东软载波智能科技有限公司增资协议书》，智能电子拟出资人民币 1,400 万元对公司二级全资子公司山东东软载波智能科技有限公司（以下简称“山东东软”）进行增资并引进嘉信汇投资 600 万元作为山东东软的新增投资者，同时对山东东软的经营范围进行调整变更。本次增资完成后，山东东软注册资本将由人民币 1,000 万元增加至 3,000 万元，山东东软由公司二级全资子公司变更为二级控股子公司，智能电子将持有山东东软 80%的股权，其仍纳入公司合并报表范围，不会对公司财务及经营状况产生重大影响。近日，山东东软已取得了青岛市崂山区行政审批服务局换发的《营业执照》。
根据《创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次交易事项属公司总经理办公会审批权限，无需提交董事会及股东大会审议批准。本次交易事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、增资方的基本情况
1．基本情况
企业名称：青岛嘉信汇创业投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91370212MA3TQLE74H
执行事务合伙人：秦承浩
成立日期：2020 年 08 月 13 日
经营场所：山东省青岛市崂山区株洲路 169 号昌盛产业园区内 E 座四层
经营范围：一般项目：创业投资；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；社会经济咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
2、公司及智能电子、山东东软与嘉信汇不存在任何关联关系。
三、投资标的的基本情况
1．基本情况
公司名称：山东东软载波智能科技有限公司
注册资本：壹仟万元整
注册地址：山东省青岛市崂山区株洲路 169 号昌盛产业园区内 E 座四层
经营范围：智能化工程的技术开发、安装、施工及技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2．主要财务指标
单位：元
项目 2019年 12月 31日 2020年 6月 30日
资产总额 9,703,948.03 9,668,544.34
负债总额 50,000.00 25,000.00
净资产 9,653,948.03 9,643,544.34
项目 2019年度 2020年 1-6月
营业收入 0 0
利润总额 100,230.70 -10,403.69
净利润 62,734.45 -10,403.69
注：上述 2019 年财务数据已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，
2020 年 6 月 30 日财务数据尚未经过审计。
3．股权结构
增资扩股前 增资扩股后
股东名称 注册资本 注册资本
持股比例 持股比例
（万元） （万元）
青岛东软载波智能电子有限公司 1,000 100% 2,400 80%
青岛嘉信汇创业投资合伙企业（有限合伙） 0 0% 600 20%
合计: 1,000 100% 3,000 100%
4、经营范围
变更前经营范围 变更后经营范围
一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、
技术交流、技术转让、技术推广；通信设备
制造；通讯设备销售；电子产品销售；电力
电子元器件销售；人工智能应用软件开发；
软件开发；信息技术咨询服务；集成电路设
智能化工程的技术开发、安装、施工及技术 计；集成电路销售；信息系统集成服务；计服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批 算机及办公设备维修；计算机软硬件及辅助
准后方可开展经营活动） 设备零售；办公设备销售；发电技术服务；
电力行业高效节能技术研发；合同能源管理；
风力发电技术服务；太阳能发电技术服务。
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依
法自主开展经营活动）许可项目：商用密码
产品销售；建筑智能化工程施工；建筑智能
化系统设计；货物进出口；技术进出口。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动，具体经营项目以相关部门批
准文件或许可证件为准）
四、协议的主要内容
甲方：青岛东软载波智能电子有限公司
乙方：青岛嘉信汇创业投资合伙企业（有限合伙）
标的公司：山东东软载波智能科技有限公司
协议主要内容如下：
（一）增资主要内容
1、标的公司注册资本由 1,000 万元增加到 3,000 万元，甲方、乙方分别以现
金出资方式对标的公司进行增资，其中甲方出资 1,400 万元，乙方出资 600 万元，全部计入注册资本。标的公司增资完成后，甲方持有标的公司 2,400 万元出资，占增资后标的公司股权比例 80%，乙方持有标的公司 600 万元出资，占增资后标的公司股权比例 20%。
2、乙方同意在标的公司增资完成新营业执照下发之日起 60 个工作日内，将
上述出资款以银行转账方式支付至标的公司开立的银行账户。
3、甲方应于本协议生效后 15 个工作日内完成标的公司的增资及股东变更的
工商登记手续，并向乙方交付与此相关的权利凭证和资料文件。
（二）管理安排
1、本次增资事项完成后，标的公司股东会由全体股东组成，股东会为公司最高权力机构。
2、公司设立董事会，董事会成员三名，由甲方提名二人，由乙方提名一人，经股东会选举产生。
3、公司不设监事会，设监事一名，由甲方提名，经股东会选举产生。
4、公司设总经理一名，由乙方提名，股东会聘任或解聘。
5、原则上甲乙双方应共同协商、共同执行公司经营的相关事项。
（三）协议的变更与解除
1、甲乙双方因履行本协议产生争议，应友好协商解决，协商不成，任何一方均可向标的公司住所地人民法院提起诉讼。
2、任何一方违反本协议所约定的有关义务、所作出的声明、承诺和保证，即视为该方违约。因违约方的违约行为给对方造成损失的，违约方应承担相应的赔偿责任。
（四）协议的生效
本协议一式三份，甲乙双方及标的公司各持一份，各方签字盖章后生效。
五、交易的定价政策及定价依据
本次交易遵循公平、合理的定价原则，交易双方本着平等互利原则通过友好协商确定协议条款。
六、本次增资的目的和对公司的影响
本次以增资扩股的方式引入战略投资者，旨在进一步调整二级全资子公司山东东软的股权结构，整合各方的优势资源，保障公司智能化板块后续资金及业务发展需求，有利于山东东软扩大经营规模、拓宽融资渠道，符合公司长远规划和战略发展要求。
本次增资扩股完成后，山东东软将由公司的二级全资子公司变为二级控股子公司，仍纳入本公司的合并财务报表范围内，不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
七、备查文件
1、《增资协议书》；
2、青岛市崂山区行政审批服务局出具的相关文件。
青岛东软载波科技股份有限公司
董事会
2020 年 12 月 17 日
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