300183 深市 东软载波

证券代码：300183        证券简称：东软载波        公告编号：2020-032
            青岛东软载波科技股份有限公司

              2019 年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

    2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情况；

    3.本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

    一、会议召开和出席情况

    青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年度股东大会（以
下简称“股东大会”或“会议”）于 2020 年 4 月 24 日（星期五）下午 2:00，在
山东省青岛市胶州开发区创新大道 17 号东软载波智能电子信息产业园试制中心会议室召开。本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，其中网
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（http://wltp.cninfo.com.cn）提供的网络投票平台进行。

    通过现场和网络投票的股东 12 人，代表股份 242,620,289 股，占上市公司
总股份的 51.7637％。其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 238,400,000股，占上市公司总股份的 50.8633％。通过网络投票的股东 7 人，代表股份4,220,289 股，占上市公司总股份的 0.9004％。

    本次股东大会由公司董事会提请召开，由董事长崔健先生主持。公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等相关人士出席或列席了本次会议。本次大会的召集、召开、表决程序符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、议案审议与表决情况

    1、审议通过了《关于公司<2019 年年度报告及年度报告摘要>的议案》


    总表决结果：同意 242,618,389 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9992％；反对 1,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0008％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，出席会议的单独或合计持有公司 5%以下股份的股东（以下简称“中
小股东”）总表决结果：同意 4,218,389 股，占出席会议中小股东所持股份的99.9550％；反对 1,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0450％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    2、审议通过了《关于公司<2019 年度董事会工作报告>的议案》

    总表决结果：同意 242,614,989 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9978％；反对 5,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0022％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，出席会议的中小股东总表决结果：同意 4,214,989 股，占出席会议中
小股东所持股份的 99.8744％；反对 5,300 股，占出席会议中小股东所持股份的0.1256％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    3、审议通过了《关于公司<2019 年度监事会工作报告>的议案》

    总表决结果：同意 242,614,989 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9978％；反对 5,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0022％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，出席会议的中小股东总表决结果：同意 4,214,989 股，占出席会议中
小股东所持股份的 99.8744％；反对 5,300 股，占出席会议中小股东所持股份的0.1256％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    4、审议通过了《关于公司<2019 年度财务决算报告>的议案》

    总表决结果：同意 242,614,989 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9978％；反对 5,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0022％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    其中，出席会议的中小股东总表决结果：同意 4,214,989 股，占出席会议中
小股东所持股份的 99.8744％；反对 5,300 股，占出席会议中小股东所持股份的0.1256％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    5、审议通过了《关于公司<2019 年度利润分配预案>的议案》

    总表决结果：同意 242,606,389 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9943％；反对 13,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0057％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，出席会议的中小股东总表决结果：同意 4,206,389 股，占出席会议中
小股东所持股份的 99.6706％；反对 13,900 股，占出席会议中小股东所持股份的0.3294％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    6、审议通过了《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》

    总表决结果：同意 242,614,989 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9978％；反对 5,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0022％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，出席会议的中小股东总表决结果：同意 4,214,989 股，占出席会议中
小股东所持股份的 99.8744％；反对 5,300 股，占出席会议中小股东所持股份的0.1256％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    三、律师出具的法律意见

    本次股东大会由北京市金杜律师事务所的律师现场见证，并出具了《关于青岛东软载波科技股份有限公司 2019 年度股东大会的法律意见书》。律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。


    四、备查文件

    1、公司 2019 年度股东大会决议；

    2、北京市金杜律师事务所出具的《关于青岛东软载波科技股份有限公司 2019
年度股东大会的法律意见书》。

    特此公告。

                                          青岛东软载波科技股份有限公司
                                                    董事会

                                              2020 年 4 月 24 日