证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2019-028
青岛东软载波科技股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情况；
3.本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度股东大会（以下简称“股东大会”或“会议”）于2019年4月19日（星期五）下午2:00，在山东省青岛市胶州开发区创新大道17号东软载波智能电子信息产业园试制中心会议室召开。本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，其中网络投票通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）提供的网络投票平台进行。
出席本次股东大会通过现场和网络投票的股东19人，代表股份255,121,700股，占上市公司总股份的54.3078％。其中：通过现场投票的股东11人，代表股份254,761,900股，占上市公司总股份的54.2312％。通过网络投票的股东8人，代表股份359,800股，占上市公司总股份的0.0766％。
本次股东大会由公司董事会提请召开，由董事长崔健先生主持。公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等相关人士出席或列席了本次会议。本次大会的召集、召开、表决程序符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议与表决情况
1、审议通过了《关于公司<2018年年度报告及年度报告摘要>的议案》
总表决结果：同意255,121,300股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，出席会议的单独或合计持有公司5%以下股份的股东（以下简称“中小股东”）总表决结果：同意363,100股，占出席会议中小股东所持股份的99.8900％；反对400股，占出席会议中小股东所持股份的0.1100％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过了《关于公司<2018年度董事会工作报告>的议案》
总表决结果：同意255,121,300股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，出席会议的中小股东总表决结果：同意363,100股，占出席会议中小股东所持股份的99.8900％；反对400股，占出席会议中小股东所持股份的0.1100％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过了《关于公司<2018年度监事会工作报告>的议案》
总表决结果：同意255,121,300股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，出席会议的中小股东总表决结果：同意363,100股，占出席会议中小股东所持股份的99.8900％；反对400股，占出席会议中小股东所持股份的0.1100％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4、审议通过了《关于公司<2018年度财务决算报告>的议案》
总表决结果：同意255,121,300股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，出席会议的中小股东总表决结果：同意363,100股，占出席会议中小股东所持股份的99.8900％；反对400股，占出席会议中小股东所持股份的0.1100％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
5、审议通过了《关于公司<2018年度利润分配预案>的议案》
总表决结果：同意255,114,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9970％；反对7,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0030％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，出席会议的中小股东总表决结果：同意355,900股，占出席会议中小股东所持股份的97.9092％；反对7,600股，占出席会议中小股东所持股份的2.0908％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
6、审议通过了《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》
总表决结果：同意255,121,300股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，出席会议的中小股东总表决结果：同意363,100股，占出席会议中小股东所持股份的99.8900％；反对400股，占出席会议中小股东所持股份的0.1100％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市金杜律师事务所的律师现场见证，并出具了《关于青岛东软载波科技股份有限公司2018年度股东大会的法律意见书》。律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2018年度股东大会决议；
2、北京市金杜律师事务所出具的《关于青岛东软载波科技股份有限公司2018年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
青岛东软载波科技股份有限公司
董事会
2019年4月19日
