证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2018-009
青岛东软载波科技股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛东软载波科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第七次会议于2018年4月23日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2018年4月18日以电话和电子邮件的形式发出。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人，其中独立董事3人，公司监事和高级管理人员列席了会议，出席会议人数符合法律、法规及《公司章程》的规定，会议由董事长崔健先生主持。
会议以记名投票方式进行表决，经与会董事表决，审议通过了以下议案：1、关于审议公司《2017年度总经理工作报告》的议案
董事会听取了吴迪总经理所作《2017年度总经理工作报告》，认为2017年度经营层有效执行了董事会、股东大会的各项决议，基本完成了2017年度经营目标。
经与会董事表决，同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，表决通过。
2、关于审议公司《2017年度董事会工作报告》的议案
董事会听取了崔健董事长所作《2017年度董事会工作报告》，认为公司第三届董事会切实履行《公司法》和《公司章程》所赋予的职责，认真贯彻落实股东大会各项决议，较好地完成了2017年各项工作任务。
《2017年度董事会工作报告》内容详见公司于2018年4月24日发布在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公司《2017年年度报告》中第四节“经营情况讨论与分析”部分。
公司独立董事刘海英女士、姜省路先生、王元月先生向董事会递交了《独立董事2017年度述职报告》（具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站），并将在公司2017年度股东大会上述职。
本议案尚需提交2017年度股东大会审议。
经与会董事表决，同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，表决通过。
3、关于审议公司《2017年度财务决算报告》的议案
公司2017年度财务报告已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。2017年，公司实现营业收入913,444,248.44元，比上年同期下降7.16%；利润总额237,075,441.47元，比上年同期下降39.63%；归属上市公司股东的净利润
238,054,333.43元，比上年同期下降33.22%。公司《2017年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2017年的财务状况和经营成果等。
详细财务数据请见公司于2018年4月24日发布在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公司《2017年年度报告》。
本议案尚需提交2017年度股东大会审议。
经与会董事表决，同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，表决通过。
4、关于审议公司《2017年年度报告及年度报告摘要》的议案
《2017年年度报告及年度报告摘要》全文详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
年报披露提示性公告刊登在2018年4月24日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和《上海证券报》。
本议案尚需提交2017年度股东大会审议。
经与会董事表决，同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，表决通过。
5、关于审议公司《2017年度利润分配预案》的议案
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2017年年初未分配利润995,312,365.83元，2017年母公司实现净利润266,093,590.90元，根据有关规定按2017年度公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金26,609,359.09元，截至2017年12月31日，公司可供分配利润为1,121,480,383.39元，公司年末资本公积金余额1,043,920,902.36元。
经董事会研究决定,以截止2017年12月31日公司总股本470,309,857股为基数，向全体股东以每10股派人民币现金3.50元（含税），合计派发现金
164,608,449.95元，剩余未分配利润结转下一年度；不送红股，不以公积金转增股本。
本次利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
公司独立董事对此发表了独立意见。
本议案尚需提交2017年度股东大会审议。
经与会董事表决，同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，表决通过。
6、关于审议公司《2017年度募集资金存放与实际使用情况的报告》的议案报告内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
公司独立董事发表了独立意见，公司监事会发表了核查意见，保荐机构中信证券股份有限公司出具核查报告，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项审核报告。
经与会董事表决，同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，表决通过。
7、关于审议公司《2017年度内部控制自我评价报告》的议案
报告内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
公司独立董事发表了独立意见，公司监事会发表了核查意见。
经与会董事表决，同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，表决通过。
8、关于聘请公司2018年度审计机构的议案
经独立董事事前认可，公司拟继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年度审计机构。聘用期限自2017年度股东大会审议通过本议案后至2018年度股东大会止，审计费用为人民币35万元整。
本议案尚需提交2017年度股东大会审议。
经与会董事表决，同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，表决通过。
9、关于审议公司《2018年第一季度报告》的议案
《2018年第一季度报告》全文详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
第一季度报告披露提示性公告刊登在2018年4月24日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和《上海证券报》。
经与会董事表决，同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，表决通过。
10、关于增加公司经营范围暨修改《公司章程》的议案
公司拟在原经营范围中增加“电力产品、配电自动化设备、仪器仪表”的经营范围（以工商部门最终核准意见为准），并对《公司章程》中第十三条经营范围条款进行相应修订。公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理包括但不限于工商变更登记等相关手续。
《公司章程修正案》及修订后的《公司章程》，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案需提请公司股东大会审议。且需要股东大会以特别决议通过。
经与会董事表决，同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，表决通过。
11、关于提请召开2017年度股东大会的议案
公司定于2018年5月24日召开2017年度股东大会。
具体内容详见公司于2018年4月24日发布在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《青岛东软载波科技股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知》（公告编号2018-015）。
经与会董事表决，同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，表决通过。
特此公告。
青岛东软载波科技股份有限公司
董事会
2018年04月23日
