证券代码：300182 证券简称：捷成股份 公告编号：2024-007
北京捷成世纪科技股份有限公司
关于公司向关联方申请借款额度暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
根据 2024 年度经营和发展的需要，北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向公司控股股东、实际控制人徐子泉先生及其指定的关联方申请合计不超过 20,000 万元人民币的无息借款额度，主要用于补充流动资金及生产经营需要等。借款期限为自公司收到借款金额之日起 12 个月，公司可根据实际资金需求情况在该有效期内及额度内连续、循环使用，到期或随时还款。
徐子泉先生作为本公司董事长、控股股东、实际控制人，截至目前直接持有公司 506,562,300 股股份，持股比例为 19.02%。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易。
2024 年 4 月 26 日，公司第五届董事会第十五次会议以八票赞同，零票反对，
零票弃权的表决结果审议通过了《关于公司向关联方申请借款额度暨关联交易的议案》。关联董事徐子泉已回避表决。公司独立董事对关联交易事项履行了必要的审查程序。
本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次关联交易事项经董事会审议通过后，还需提请公司股东大会审议，相关关联方将在该次股东大会上回避表决。
二、关联方基本情况
本次关联交易事项所涉关联方为徐子泉先生，徐子泉先生作为本公司董事长、控股股东、实际控制人，截至本公告日，徐子泉先生持有公司股份 506,562,300股，占公司总股本的 19.02%。
三、关联交易的主要内容
为满足公司实际经营的需要，公司向控股股东及其关联方申请合计不超过20,000 万元人民币的无息借款额度，主要用于补充流动资金及生产经营需要等。借款期限为自公司收到借款金额之日起 12 个月，公司可根据实际资金需求情况在该有效期内及额度内连续、循环使用，到期或随时还款。
四、关联交易的定价政策及定价依据
本次交易是相关关联方无偿为公司提供财务支持，不收取任何借款利息，公司不提供任何担保，有利于为上市公司节约财务费用支出，满足公司经营发展的实际需要，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
五、涉及关联交易的其他安排
本次交易对公司与关联方在业务关系、管理关系等方面不会发生重大变化。
六、交易目的及对上市公司的影响
本次关联交易是为了满足公司实际需求，公司相关关联方向公司提供借款，公司无需提供担保，有助于提高融资效率，关联方为本公司提供财务支持，不收取利息，且并未收取任何费用，有利于支持公司正常的生产经营活动。
七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的关联交易数量
截至披露日，公司与该关联方发生的借款余额为 208.5125 万元。
八、独立董事专门会议意见
本次关联交易事项体现了控股股东及相关关联方对上市公司的支持，既保障
公司正常生产经营活动对流动资金的需求，同时也支持了公司的进一步发展。符合公司的长远发展规划和全体股东的利益。本次关联交易遵循了公平、公开、公正的原则，公司不提供任何担保，并且不支付任何借款费用，不会损害公司股东特别是中小股东的利益。因此，公司全体独立董事一致同意上述关联交易事项，并同意将此事项提交公司董事会审议。
九、备查文件
1、第五届董事会第十五次会议决议
2、第五届监事会第十一次会议决议
3、独立董事专门会议决议
特此公告。
北京捷成世纪科技股份有限公司
董 事 会
2024 年 4 月 26 日
查看PDF原文
