证券代码：300182 证券简称：捷成股份 公告编号：2024-005
北京捷成世纪科技股份有限公司
关于变更公司注册资本及完善修订公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 26 日
召开第五届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于变更公司注册资本及完善修订<公司章程>的议案》，该事项尚需提交公司 2023 年度股东大会以特别决议审议，具体情况如下：
一、公司注册资本变更情况
2022 年 10 月 14 日，公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于作废
部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》，董事会认为公司2021 年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第一个归属期归属条件已成就，同意为符合归属条件的激励对象 82 人的 4,400.5200 万股限制性股票进行
归属登记。上述第二类限制性股票已于 2022 年 12 月 16 日在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司办理完成归属登记手续，公司总股本由 2,574,960,807股增加至 2,618,966,007 股。
2023 年 5 月 9 日，公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于 2021
年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》，董事会认为公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票第一个归属期归属条件已成就，同意为符合归属条件的激励对象 17 人的 1,800 万股限制性股
票进行归属登记。上述第二类限制性股票已于 2023 年 5 月 31 日在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司办理完成归属登记手续，公司总股本由
2,618,966,007 股增加至 2,636,966,007 股。
2023 年 10 月 20 日，公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于作
废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》董事会认为公司2021 年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第二个归属期归属条件已成就，同意为符合归属条件的激励对象 66 人的 2,685.9625 万股限制性股票进行
归属登记。上述第二类限制性股票已于 2023 年 11 月 17 日在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司办理完成归属登记手续，公司总股本由 2,636,966,007股增加至 2,663,825,632 股。
综上，公司的总股本将由 2,574,960,807 股增加至 2,663,825,632 股，公司的
注册资本将由人民币 2,574,960,807 元变更为人民币 2,663,825,632 元。
二、《公司章程》具体修订内容
为完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规
定，结合公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一和第二个归属期及预留授予部分第一个归属期股票登记完成的实际情况，公司总股本、注册资本增加，董事会同意对《公司章程》的部分条款进行修订。
具体修订情况如下：
原章程内容 修订后
第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
2,574,960,807元。 2,663,825,632元。
第二十条 公司总股本为2,574,960,807 第二十条 公司总股本为2,663,825,632
股，均为普通股股份。 股，均为普通股股份。
第四十八条 独立董事有权向董事会提 第四十八条 独立董事有权向董事会提
议召开临时股东大会。对独立董事要求 议召开临时股东大会，独立董事行使该召开临时股东大会的提议，董事会应当 职权的，应当经全体独立董事过半数同根据法律、行政法规和本章程的规定，在 意。对独立董事要求召开临时股东大会收到提议后十日内提出同意或不同意召 的提议，董事会应当根据法律、行政法规
开临时股东大会的书面反馈意见。 和本章程的规定，在收到提议后十日内
董事会同意召开临时股东大会的， 提出同意或不同意召开临时股东大会的
将在作出董事会决议后的五日内发出召 书面反馈意见。
开股东大会的通知；董事会不同意召开 董事会同意召开临时股东大会的，
临时股东大会的，将说明理由并公告。 将在作出董事会决议后的五日内发出召
开股东大会的通知；董事会不同意召开
临时股东大会的，将说明理由并公告。
第七十一条 在年度股东大会上，董事
会、监事会应当就其过去一年的工作向
第七十一条 在年度股东大会上，董事
股东大会作出报告。独立董事应当向公
会、监事会应当就其过去一年的工作向
司年度股东大会提交年度述职报告，对
股东大会作出报告。每名独立董事也应
其履行职责的情况进行说明。独立董事
作出述职报告。
年度述职报告最迟应当在公司发出年度
股东大会通知时披露。
第八十条 ……
股东买入公司有表决权的股份违反
第八十条 ……
《证券法》第六十三条第一款、第二款规
董事会、独立董事和符合相关规定
定的，该超过规定比例部分的股份在买
条件的股东可以征集股东投票权。征集
入后的三十六个月内不得行使表决权，
股东投票权应当向被征集人充分披露具
且不计入出席股东大会有表决权的股份
体投票意向等信息。禁止以有偿或者变
总数。
相有偿的方式征集股东投票权。公司不
董事会、独立董事、持有百分之一以
得对征集投票权提出最低持股比例限
上有表决权股份的股东或者依照法律、
制。
行政法规或者中国证监会的规定设立的
投资者保护机构可以征集股东投票权。
征集股东投票权应当向被征集人充分披
露具体投票意向等信息。禁止以有偿或
者变相有偿的方式征集股东投票权。除
法定条件外，公司不得对征集投票权提
出最低持股比例限制。
第一百二十六条 董事会决议表决方式
第一百二十六条 董事会决议表决方式 为：以记名方式投票、举手表决或通讯方为：以记名方式投票或举手表决。每名董 式表决。每名董事有一票表决权。
事有一票表决权。 董事会以现场召开为原则。在保障
董事会临时会议在保障董事充分表 董事充分表达意见的前提下，必要时可
达意见的前提下，可以用传真等方式进 以依照程序采用视频、电话或者其他方行并作出决议，并由参会董事签字。 式召开。董事会会议也可以采取现场与
其他方式同时进行的方式召开。
第一百二十八条 董事会应当对会议所
第一百二十八条 董事会应当对会议所
议事项的决定做成会议记录，独立董事
议事项的决定做成会议记录，出席会议
的意见应当在会议记录中载明，出席会
的董事应当在会议记录上签名。
议的董事应当在会议记录上签名。
董事会会议记录作为公司档案保
董事会会议记录作为公司档案保
存，保存期限至少十年。
存，保存期限至少十年。
第一百三十条 公司董事会设立战略、审 第一百三十条 公司董事会设立战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会。专 计、提名、薪酬与考核等专门委员会。专门委员会成员人数应为单数且不得少于 门委员会成员人数应为单数且不得少于3人。专门委员会成员全部由董事组成， 3人。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考 其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召 核委员会中独立董事应过半数并担任召集人，审计委员会中至少应有一名独立 集人，审计委员会成员为不在公司担任
董事是会计专业人士。 高级管理人员的董事，并由独立董事中
…… 会计专业人士担任召集人。
……
第一百三十二条 公司董事会、监事会、
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