300182 深市 捷成股份

证券代码：300182        证券简称：捷成股份        公告编号：2022-054
        北京捷成世纪科技股份有限公司

        第五届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会
议于 2022 年 7 月 22 日在公司会议室以电话和现场形式召开。会议通知于 2022
年 7 月 20 日以邮件和其他方式发出。本次会议由公司董事徐子泉先生主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，本次会议召集和召开程序及参会人员符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。公司监事、高级管理人员列席了会议。

    一、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

    根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，全体董事一致同意推选徐子泉先生担任公司第五届董事会董事长。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于完成董事会、监事会换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

    表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。

    二、审议通过了《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》
    根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，公司第五届董事会下设战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会，各专门委员会委员组成
情况如下：

      委员会名称              主任委员                    成员

      战略委员会                徐子泉              徐子泉、张明、马林

      提名委员会                孙连钟            孙连钟、陈亦昕、米昕

      审计委员会                聂诗军            聂诗军、孙连钟、李丽

    薪酬与考核委员会            陈亦昕            陈亦昕、聂诗军、韩胜利

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于完成董事会、监事会换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

    表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。

    三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

    根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，全体董事一致同意继续聘任张明先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于完成董事会、监事会换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

    表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。

    公司独立董事对此议案已发表同意的独立意见。

    四、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

    根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，全体董事一致同意聘任李丽女士为公司副总经理、财务总监，马林先生为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于完成董事会、监事会换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。


    表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。

    公司独立董事对此议案已发表同意的独立意见。

    五、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

    根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，公司董事会同意聘任朱格女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于完成董事会、监事会换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

    表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。

    特此公告。

                                        北京捷成世纪科技股份有限公司
                                                  董  事会

                                            二 O 二二年七月二十二日