证券代码：300182 证券简称：捷成股份 公告编号：2020-024
北京捷成世纪科技股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京捷成世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十七次
会议于 2020 年 4 月 17 日以邮件和其他口头方式发出会议通知，于 2020 年 4 月
27 日在公司会议室以电话和现场形式召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，
公司部分监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和公司章程的规定。本次会议由董事长徐子泉先生主持，会议审议了会议通知所列明的以下事项，并通过决议如下：
一、 审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》
《2019 年度董事会工作报告》详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。
本次会议上，独立董事王友松先生、祝伟先生、陈亦昕女士、马明先生分别向董事会递交了《2019 年度独立董事述职报告》（具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站），并将在 2019 年度股东大会上述职。
表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权
本议案尚需提请 2019 年度股东大会审议。
二、 审议通过《关于公司 2019 年度总经理工作报告的议案》
与会董事在认真听取陈同刚总经理所作《2019 年度总经理工作报告》后认
为，该报告真实、客观地反映了 2019 年度公司落实董事会各项决议、生产经营快速发展、逐步落实各项管理制度等方面的工作及所取得的成果。
表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权
三、 审议通过《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》
《2019 年年度报告》全文及摘要详见中国证监会创业板指定信息披露网站，
2019 年年度报告披露的提示性公告同时刊登于 2020 年 4 月 28 日的《证券时报》。
表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权
本议案尚需提请 2019 年度股东大会审议。
四、 审议通过《关于公司 2019 年度审计报告的议案》
《2019 年度审计报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权
五、 审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》
公司 2019 年全年共实现营业总收入 3,605,090,213.40 元，较上年同期下降
28.30%；归属于上市公司股东的净利润为-2,380,328,768.16 元；经营活动产生的现金流量净额为 1,903,847,779.53 元。公司《2019 年度财务决算报告》具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权
本议案尚需提请 2019 年度股东大会审议。
六、 审议通过《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》
经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表 2019 年度实现
归属于母公司股东的净利润-2,380,328,768.16 元。截至 2019 年 12 月 31 日，公司
累计未分配利润为 296,206,748.47 元，母公司累计未分配利润为-110,000,368.53元。公司年末资本公积余额 4,430,834,969.64 元。
根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等的有关规定，公司 2019 年度实现的可分配利润和截至 2019 年期末母公司未分配利润均为负值，根据公司章程规定，未达到现金分红的条件，为保障公司长远发展，基于为投资者提供更加稳定、长效回报的考量，结合公司 2020 年重大资金支出及发展规划，公司董事会拟定 2019 年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股、 不以资本公积金转增股本。
《关于 2019 年度利润分配预案的公告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权
本议案尚需提请 2019 年度股东大会审议。
七、 审议通过《关于公司 2019 年度内部控制自我评价报告的议案》
《2019 年度内部控制自我评价报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
公司独立董事对该报告发表了独立意见；公司监事会对该报告发表了核查意见；天衡会计师事务所出具了内部控制鉴证报告。上述文件详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权
八、 审议通过《关于聘请公司 2020 年度财务审计机构的议案》
经公司第四届董事会审计委员会及独立董事事前审核及同意，董事会同意向股东大会提议续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期一年，并提请公司股东大会授权董事会根据公司 2020 年实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定 2020 年度的审计费用。
《关于续聘会计师事务所的公告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权
本议案尚需提请 2019 年度股东大会审议。
九、 审议通过《关于董事薪酬的议案》
根据公司《董事、监事薪酬管理制度》确定的原则，公司董事 2020 年的薪酬标准具体如下：
公司董事会董事 2020 年的薪酬在 2019 年的基础上保持不变，具体如下：
1、不在公司担任任何工作职务的外部非独立董事，不在公司领取薪酬及津贴。
2、董事同时在公司兼任高级管理人员，薪酬标准根据其在公司的具体任职岗位领取薪酬。
3、独立董事津贴为 6 万元/年。
4、上述薪酬均为税前薪酬。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权
本议案尚需提请 2019 年度股东大会审议。
十、 审议通过《关于高级管理人员薪酬的议案》
根据公司《高级管理人员薪酬管理制度》确定的原则，公司高级管理人员2020 年的薪酬标准具体如下：
公司高级管理人员 2020 年的薪酬在 2019 年的基础上保持不变（新聘任高管
除外），具体如下：
1、高级管理人员薪酬包括基本薪酬和绩效薪酬，基本薪酬根据公司经营计划和分管工作的职责、目标，进行综合考核确定，按月发放；绩效薪酬由薪酬与考核委员会依据其年度经营管理业绩予以考核，并于年度终了后一次性发放。
2、同时在公司担任双重以上职位的，其薪酬标准按担任的最高职务执行。
3、上述薪酬均为税前薪酬。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权
十一、 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
本次计提资产减值准备是根据《企业会计准则》相关规定，基于谨慎性原则进行的，可以更加准确地反映公司财务状况和经营成果。
《关于计提资产减值准备的公告》及独立董事对此发表的独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网站的相关公告。
表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。
本议案尚需提请 2019 年度股东大会审议。
十二、 审议通过《关于聘任副总经理的议案》
为了公司的战略发展需要，经公司总经理提名，公司董事会决定聘任马林先生为公司副总经理，协助公司董事长开展企业宣传、品牌管理及投资者关系管理工作，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。马林先生简历详见附件。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网站的相关公告。
表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。
十三、 审议通过《关于公司向关联方申请借款额度暨关联交易的议案》
根据 2020 年经营和发展的需要，公司拟向公司控股股东、实际控制人徐子泉先生及其控制的企业北京捷成世纪数字技术有限公司申请合计不超过 20,000万元人民币的无息借款额度，主要用于补充流动资金及生产经营需要等。有关详
情请见同日披露的《关于公司向关联方申请借款额度暨关联交易的公告》。
关联董事徐子泉先生已回避表决，公司独立董事对此议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见，上述文件详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
表决结果：八票赞成、零票反对、零票弃权。
本议案尚需提请 2019 年度股东大会审议。
十四、 审议通过《关于公司向银行申请综合授信的议案》
随着公司业务规模和业务范围的扩大，公司对流动资金的需求也相应增加。根据公司实际生产经营需要：
公司拟向中国工商银行股份有限公司昌平支行申请 11,500 万元人民币的综合授信，期限不超过 1 年。公司控股股东徐子泉先生、康宁女士为本次授信提供保证担保，公司全资子公司捷成华视网聚（常州）文化传媒有限公司为本次授信提供保证担保。
公司向银行申请的授信/贷款额度为公司的最高使用限额，实际使用额度不得超过银行综合授信/贷款额度。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
最终授信金额、利率、手续费率和期限等以银行审批意见为准。
表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。
十五、 审议通过《关于会计政策变更的议案》
本次会计政策变更是根据财政部修订的相关会计准则的规定等进行的调整，符合会计政策相关法律法规的规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
《关于会计政策变更的公告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。
十六、 审议通过《关于提议召开公司 2019 年度股东大会的议案》
《关于召开 2019 年度股东大会通知的公告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权
特此公告。
北京捷成世纪科技股份有限公司
董 事 会
二○二○年四月二十七日
附：副总经理马林先生简历
副总经理马林先生简历
马林，男，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。历任北京鹿苑天闻投资顾问有限公司总监、北京光年汇智文化传播有限公司总经理、捷成世纪文化产业集团副总裁等职务。
截至本公告日，马林先生持有本公司股份 53,500 股，占公司总股本比例为0.002%，与本公司的董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《
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