`证券代码：300181 证券简称：佐力药业 公告编号：2023-013
浙江佐力药业股份有限公司
第七届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江佐力药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会
议于 2023 年 4 月 24 日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。会
议通知于 2023 年 4 月 14 日以专人送达、电话、传真及电子邮件等相结合方式
送达各董事。会议应出席董事 9 人（其中独立董事潘斌先生、王萍先生、朱建先生以通讯表决方式审议表决），实际出席董事 9 人。会议由公司董事长俞有强先生主持，公司监事、高管列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于<2022 年度总经理工作报告>的议案》
公司董事会认真听取了总经理汪涛先生汇报的《2022 年度总经理工作报
告》，认为 2022 年度公司经营管理层有效执行了股东大会、董事会的各项决议，完成了 2022 年度经营目标。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
2、审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》
报告内容详见《2022 年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”与第四节“公
司治理”部分相关内容。同时，报告期内任职的独立董事潘斌先生、朱建先生、王萍先生分别向董事会递交了《独立董事 2022 年度述职报告》，并将在 2022 年度股东大会上进行述职。独立董事述职报告详见公司同日披露在中国证监会指定
创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
本议案需提交 2022 年度股东大会审议。
3、审议通过《关于<2022 年年度报告及其摘要>的议案》
《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》具体内容详见公司同日披
露在中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。《2022 年年度报告披露提示性公告》将同时刊登在公司指定信息披露报刊证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报。
公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
本议案需提交 2022 年度股东大会审议。
4、审议通过《关于<2023 年第一季度报告>的议案》
《2023 年第一季度报告》具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定创
业板信息披露网站上的相关公告。《2023 年第一季度报告披露提示性公告》将同时刊登在公司指定信息披露报刊证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
5、审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
董事会认为《2022 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2022 年
度的财务状况和经营成果。2022 年度财务报表及附注已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的《2022 年度审计报告》，具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
本议案需提交 2022 年度股东大会审议。
6、审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》
公司本年度利润分配预案为：以公司2022年12月31日总股本701,387,335
股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 3.00 元（含税），共计派发现金股利人民币 210,416,200.50 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。
公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
本议案需提交 2022 年度股东大会审议。
7、审议通过《关于<2022 年度社会责任报告暨 ESG（环境、社会及管治）
报告>的议案》
《2022 年度社会责任报告暨 ESG（环境、社会及管治）报告》具体内容详
见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
8、审议通过《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》
董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求，在所有重大方面合理保证了公司经营合法、资产安全及财务相关信息真实完整。
公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。国金证券股份有限公司出具了《关于浙江佐力药业股份有限公司 2022 年度内部控制的自我评价报告的核查意见》。具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
9、审议通过《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》
董事会同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计
机构，聘期一年。并提请股东大会授权公司经营管理层根据 2023 年度审计的具体工作量及市场价格水平，确定其年度审计费用事宜。
公司独立董事对本项议案发表了事前认可及同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
本议案需提交 2022 年度股东大会审议。
10、审议通过《关于<2022年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
经审议，董事会认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及公司《募集资金使用管理办法》等相关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整的披露募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。
公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见；国金证券股份有限公司出具了《关于浙江佐力药业股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》；中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》。具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
11、审议通过《关于召开 2022 年度股东大会的议案》
《关于召开 2022 年度股东大会通知的公告》详见公司同日披露在中国证监
会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
三、备查文件
1、第七届董事会第十五次会议决议；
2、独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见；
3、独立董事关于第七届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
浙江佐力药业股份有限公司
董 事 会
2023 年 4 月 26 日
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