证券代码：300181 证券简称：佐力药业 公告编号：2021-039
浙江佐力药业股份有限公司
2020年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会已通过的决议；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
浙江佐力药业股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年度股东大会于 2021
年 4 月 13 日以公告形式发出会议通知，现场会议于 2021 年 5 月 19 日（星期三）
下午 14:00 在公司会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年5月19日上午9:15—9:25，9：30—11:30 和下午13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2021 年 5 月 19 日
上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 26 人，代表股份 225,194,995 股，占公司总股份的 37.0006%。其中：出席现场会议的股东及股东代表 15 人，代表股份212,318,800 股，占公司总股份的 34.8850%；参加网络投票的股东 11 人，代表股份 12,876,195 股，占公司总股份的 2.1156%；出席本次会议的单独或合计持有公司5%以下股份的股东 24 人，代表股份数52,007,711 股，占公司总股份的 8.5451%。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长俞有强先生主持，公司部分董事及全体监事、部分高级管理人员和公司聘请的见证律师出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东审议了以下议案并形成本决议：
1、审议通过《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》
表决情况：同意224,995,595股，占出席会议所有股东所持股份的99.9115％；
反对 199,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0885％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，参加本次股东大会的中小股东表决情况：同意 51,808,311 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6166％；反对 199,400 股，占出席会议中小股东所
持股份的 0.3834％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小股东所持股份的 0.0000％。
该项议案获股东大会审议通过，公司独立董事在本次股东大会上履行了述职程序。
2、审议通过《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》
表决情况：同意224,995,595股，占出席会议所有股东所持股份的99.9115％；
反对 199,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0885％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，参加本次股东大会的中小股东表决情况：同意 51,808,311 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6166％；反对 199,400 股，占出席会议中小股东所
持股份的 0.3834％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小股东所持股份的 0.0000％。
该项议案获股东大会审议通过。
3、审议通过《关于<2020 年年度报告及其摘要>的议案》
表决情况：同意224,995,595股，占出席会议所有股东所持股份的99.9115％；
反对 199,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0885％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
同意51,808,311股，占出席会议中小股东所持股份的99.6166％；反对199,400
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3834％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
该项议案获股东大会审议通过。
4、审议通过《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》
表决情况：同意224,995,595股，占出席会议所有股东所持股份的99.9115％；
反对 199,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0885％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，参加本次股东大会的中小股东表决情况：同意 51,808,311 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6166％；反对 199,400 股，占出席会议中小股东所
持股份的 0.3834％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小股东所持股份的 0.0000％。
该项议案获股东大会审议通过。
5、审议通过《关于 2020 年度利润分配预案的议案》
表决情况：同意 225,067,695 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9435％；
反对 127,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0565％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，参加本次股东大会的中小股东表决情况：同意 51,880,411 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7552％；反对 127,300 股，占出席会议中小股东所
持股份的 0.2448％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小股东所持股份的 0.0000％。
该项议案获股东大会审议通过。
6、审议通过《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》
表决情况：同意224,995,595股，占出席会议所有股东所持股份的99.9115％；
反对 139,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0617％；弃权 60,400 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0268％。
其中，参加本次股东大会的中小股东表决情况：同意 51,808,311 股，占出席
会议中小股东所持股份的 99.6166％；反对 139,000 股，占出席会议中小股东所
持股份的 0.2673％；弃权 60,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东所持股份的 0.1161％。
该项议案获股东大会审议通过。
7、审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》
表决情况：同意224,995,595股，占出席会议所有股东所持股份的99.9115％；
反对 199,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0885％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，参加本次股东大会的中小股东表决情况：同意 51,808,311 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6166％；反对 199,400 股，占出席会议中小股东所
持股份的 0.3834％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小股东所持股份的 0.0000％。
该项议案获股东大会审议通过。
8、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决情况：同意 225,055,995 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9383％；
反对 139,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0617％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，参加本次股东大会的中小股东表决情况：同意 51,868,711 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7327％；反对 139,000 股，占出席会议中小股东所
持股份的 0.2673％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小股东所持股份的 0.0000％。
该项议案获股东大会审议通过。
9、审议通过《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
表决情况：同意224,995,595股，占出席会议所有股东所持股份的99.9115％；
反对 199,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0885％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，参加本次股东大会的中小股东表决情况：同意 51,808,311 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6166％；反对 199,400 股，占出席会议中小股东所
持股份的 0.3834％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小股东所持股份的 0.0000％。
该项议案获股东大会审议通过。
10、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决情况：同意224,995,595股，占出席会议所有股东所持股份的99.9115％；
反对 139,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0617％；弃权 60,400 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0268％。
其中，参加本次股东大会的中小股东表决情况：同意 51,808,311 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6166％；反对 139,000 股，占出席会议中小股东所
持股份的 0.2673％；弃权 60,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东所持股份的 0.1161％。
该项议案已获得由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
上海东方华银律师事务所黄夕晖、梁铭明律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书。认为本公司 2020 年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规则》的规定，本次会议通过的各项决议均合法有效。
四、备查文件
1、浙江佐力药业股份有限公司 2020 年度股东大会决议；
2、上海东方华银律师事务所出具的《关于浙江佐力药业股份有限公司 2020年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
浙江佐力药业股份有限公司
董 事 会
2021 年 5 月 19 日
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