`证券代码：300181 证券简称：佐力药业 公告编号：2021-020
浙江佐力药业股份有限公司
第七届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江佐力药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议
于 2021 年 4 月 12 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知于 2021
年 4 月 2 日以专人送达、电话、传真及电子邮件等相结合方式送达各董事。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由公司董事长俞有强先生主持，公司监事、部分高管列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于<2020 年度总经理工作报告>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
2、审议通过《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》
报告内容详见《2020 年年度报告》第四节“经营情况讨论与分析”与第九节“公司治理”部分相关内容。同时，报告期内任职的独立董事袁彬先生、潘斌先生、曹凯女士、陈智敏女士分别向董事会递交了《独立董事 2020 年度述职报告》，并将在 2020 年度股东大会上进行述职。述职报告详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
本议案需提交 2020 年度股东大会审议。
3、审议通过《关于<2020 年年度报告及其摘要>的议案》
《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。《2020 年年度报告披露提示性公告》将同时刊登在公司指定信息披露报刊《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。
公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
本议案需提交 2020 年度股东大会审议。
4、审议通过《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》
《2020 年度财务决算报告》具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
本议案需提交 2020 年度股东大会审议。
5、审议通过《关于 2020 年度利润分配预案的议案》
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度母公司实现净利润 64,031,779.22 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按 2020 年母公司净利润的10%提取法定公积金6,403,177.92元，加上以前年度未分配利润，本次可供股东分配的利润为 277,135,082.95 元。
在保障公司健康持续发展的前提下，遵照中国证监会鼓励分红的有关规定和公司股利分配政策，考虑到公司未来业务发展需要，公司本年度利润分配预案为：
以公司 2020 年 12 月 31 日总股本 608,624,848 股为基数，每 10 股派发现金股利
人民币 1.00 元（含税），合计派发现金股利人民币 60,862,484.8 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。
公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
本议案需提交 2020 年度股东大会审议。
6、审议通过《关于<2020 年度社会责任报告>的议案》
《2020 年度社会责任报告》具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
7、审议通过《关于<2020 年度内部控制自我评价报告>的议案》
公司董事会出具了 2020 年度内部控制的自我评价报告，经 2020 年公司内部
检查评价，认为现行公司内部控制体系较为完整、合理及有效，不存在财务报告相关的内部控制重大缺陷，在所有重大方面合理保证了本公司经营合法、资产安全及财务相关信息真实完整。
公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
8、审议通过《关于<2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见；国金证券股份有限公司出具了《关于浙江佐力药业股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告的专项核查意见》。具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
9、审议通过《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》
鉴于中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇会计师事务所”）能够很好地履行职责，在以往合作年度均能圆满完成年度审计工作，其审计结果能客观、公正、公允地反映公司财务状况。经董事会审计委员会审核通过，同意继续聘请中汇会计师事务所为公司 2021 年度审计机构。公司独立董事对本项议案发表了事前认可及同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
本议案需提交 2020 年度股东大会审议。
10、审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
11、审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》
修订后的《独立董事制度》详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
本议案需提交 2020 年度股东大会审议。
12、审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》
修订后的《重大信息内部报告制度》详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
13、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
修订后的《股东大会议事规则》详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
本议案需提交 2020 年度股东大会审议。
14、审议通过《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
修订后的《关联交易管理办法》详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
本议案需提交 2020 年度股东大会审议。
15、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
修订后的《公司章程》详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
本议案需提交 2020 年度股东大会审议。
16、审议通过《关于 2020 年度计提信用及资产减值准备的议案》
公司本着谨慎性的原则，结合审计机构的意见，根据《企业会计准则》和其他有关法律法规的相关规定，公司对 2020 年度合并财务报表范围内的相关资产计提减值准备 12,656,324.97 元。董事会审议认为本次计提资产减值准备依据充分，公允反映了公司 2020 年度财务状况及经营成果。
公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
17、审议通过《关于为控股子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》
为了保障公司控股子公司青海珠峰冬虫夏草药业有限公司（以下简称“珠峰药业”）具有充足的资金来支持和拓展业务，公司董事会同意为控股子公司珠峰药业向银行申请授信额度提供连带责任保证事项。
公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
18、审议通过《关于召开 2020 年度股东大会的议案》
《关于召开 2020 年度股东大会通知的公告》详见公司同日披露在中国证监
会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
三、备查文件
1、第七届董事会第二次会议决议；
2、独立董事关于第七届董事会第二次会议相关事项的独立意见；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
浙江佐力药业股份有限公司
董 事 会
2021 年 4 月 13 日
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