浙江佐力药业股份有限公司
公司章程修正案
浙江佐力药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 12 日召开
第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，同意公
司对《公司章程》相关条款进行修订，具体修订内容如下：
序号 原条款 修订后条款
1 第四十一条 公司下列对外担保行为,须经股东大会 第四十一条 公司下列对外担保行为,须经股东大会
审议通过。 审议通过。
（一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额, （一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额,
达到或超过最近一期经审计净资产的 50%以后提供 达到或超过最近一期经审计净资产的 50%以后提供
的任何担保； 的任何担保；
（二）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经 （二）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经
审计总资产的 30%； 审计总资产的 30%；
（三）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担 （三）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担
保； 保；
（四）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 （四）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产
10%的担保； 10%的担保；
（五）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经 （五）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经
审计净资产的 50%且绝对金额超过 5000 万元； 审计净资产的 50%且绝对金额超过 5000 万元；
（六）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保; （六）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保;
（七）交易所或公司章程规定的其他担保情形。 （七）交易所或公司章程规定的其他担保情形。
董事会审议担保事项时，应经出席董事会会议的 董事会审议担保事项时，必须经出席董事会会议
三分之二以上董事审议同意。股东大会审议前款第 的三分之二以上董事审议同意。股东大会审议前款第
（二）项担保事项时，必须经出席会议的股东所持表 （二）项担保事项时，必须经出席会议的股东所持表
决权的三分之二以上通过。 决权的三分之二以上通过。
股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联人 股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联人
提供的担保议案时，该股东或受该实际控制人支配的 提供的担保议案时，该股东或受该实际控制人支配的
股东，不得参与该项表决，该项表决须经出席股东大 股东，不得参与该项表决，该项表决须经出席股东大
会的其他股东所持表决权的半数以上通过。 会的其他股东所持表决权的半数以上通过。
除了本条第一款所述情形之外的对外担保，股东 公司为全资子公司提供担保，或者为控股子公司
大会授权董事会审议、批准。 提供担保且控股子公司其他股东按所享有的权益提
供同等比例担保，属于本条第一款第（一）项、第（三）
项至第（五）项情形的，可以豁免提交股东大会审议。
除了本条第一款所述情形之外的对外担保，股东
大会授权董事会审议、批准。
2 第七十八条 股东(包括股东代理人)以其所代表的 第七十八条 股东(包括股东代理人)以其所代表的
有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票 有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票
表决权。 表决权。
股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项
时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果 时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果
应当及时公开披露。 应当及时公开披露。
公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股 公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股
份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。 份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可 公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有表
以征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人 决权股份的股东或者依照法律、行政法规或者国务院
充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相 证券监督管理机构的规定设立的投资者保护机构，可
有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权 以作为征集人，自行或者委托证券公司、证券服务机
提出最低持股比例限制。 构，公开请求公司股东委托其代为出席股东大会，并
代为行使提案权、表决权等股东权利。
依照前款规定征集股东权利的，征集人应当披露
征集文件，公司应当予以配合。
禁止以有偿或者变相有偿的方式公开征集股东
权利。
公开征集股东权利违反法律、行政法规或者国务
院证券监督管理机构有关规定，导致公司或者其股东
遭受损失的，应当依法承担赔偿责任。
公司将按上述内容相应修改《公司章程》。除上述条款外，无其他修改。提
请股东大会授权公司经营管理层办理《公司章程》修订相应事宜的工商变更登记。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
浙江佐力药业股份有限公司
董 事 会
2021 年 4 月 13 日
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