证券代码：300181 证券简称：佐力药业 公告编号：2020-037
浙江佐力药业股份有限公司
第六届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江佐力药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十九次
会议于 2020 年 4 月 23 日在公司总部会议室以现场表决的方式召开。会议通知
于 2020 年 4 月 10 日以专人送达、电话、传真及电子邮件等相结合方式送达各
董事。会议应参加审议表决董事 9 人，实际参加审议表决董事 9 人。公司监事、高管列席会议。会议由公司董事长俞有强先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议经审议和书面表决形成如下决议：
一、审议通过《2019 年度总经理工作报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
二、审议通过《2019 年度董事会工作报告》
《2019 年度董事会工作报告》具体内容详见公司同日披露在中国证监会的指定创业板信息披露网站上的相关公告。
公司独立董事袁彬先生、曹凯女士、陈智敏女士分别向董事会递交了《独立董事 2019 年度述职报告》，并将在公司 2019 年度股东大会上进行述职。述职报告详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
本议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。
三、审议通过《关于公司<2019 年年度报告>及其摘要的议案》
《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。《2019 年年度报告披露提示性公告》将同时刊登在公司指定信息披露报刊《证券时报》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
本议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。
四、审议通过《关于公司<2020 年第一季度报告>的议案》
《2020 年第一季度报告》具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
五、审议通过《2019 年度财务决算报告》
《2019 年度财务决算报告》具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
本议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。
六、审议通过《关于 2019 年度利润分配的预案》
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度母公司实现净利润 6,904,816.82 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按 2019 年母公司净利润的 10%提取法定公积金 690,481.68 元，加上以前年度未分配利润，本年度可供股东分配的利润为 231,678,978.61 元。
董事会同意，公司 2019 年度利润分配预案为：以 2019 年 12 月 31 日公司
总股本 608,624,848 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.2 元人民币（含
税），共计分配现金股利 12,172,496.96 元（含税），剩余未分配的利润结转到以后年度分配。公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
本议案尚需提交 2019 年度股东大会审议批准后实施。
七、审议通过《2019 年度社会责任报告》
《2019 年度社会责任报告》具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定
创业板信息披露网站上的公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
八、审议通过《2019 年度内部控制自我评价报告》
公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见；中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制鉴证报告》。具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
九、审议通过《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见；中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了公司《年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》；国金证券股份有限公司出具了《关于浙江佐力药业股份有限公司 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告的专项核查意见》。具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
十、审议通过《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》
董事会同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期一年。并提请股东大会授权公司经营管理层根据行业标准及公司审计的实际工作情况确定其年度审计报酬事宜。公司独立董事对本项议案发表了事前认可及同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
本议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。
十一、审议通过《关于会计政策变更的议案》
本次会计政策变更是根据国家会计政策的要求进行的相应变更，符合公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意公司按照财政部最新发
布的相关规定进行本次会计政策变更。公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
十二、审议通过《关于 2019 年度计提信用及资产减值准备的议案》
遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，公司2019 年度拟计提信用及资产减值准备共计人民币 2,840.49 万元。本次计提信用及资产减值准备，公允地反映了公司财务状况、资产价值及经营成果。董事会同意本次计提信用及资产减值准备事项。
公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
十三、审议通过《关于召开 2019 年度股东大会的议案》
《关于召开 2019 年度股东大会通知的公告》详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
特此公告。
浙江佐力药业股份有限公司
董 事 会
2020 年 4 月 27 日
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