证券代码：300181 证券简称：佐力药业 公告编号：2018-041
浙江佐力药业股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无新增、更改、否决议案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
浙江佐力药业股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度股东大会于2018
年3月16日以公告形式发出会议通知，现场会议于2018年4月10日（星期二）
下午13:30在公司会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为：2018年4月10日上午9:30～11:30、下午13:00～15:00；通过深交所
互联网投票系统投票的具体时间为：2018年4月9日下午15:00～2018年4月
10日下午15:00期间的任意时间。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共11人，代表公司有表决权的股份211,765,200股，占公司有表决权股份总数的 34.7940%。其中：出席现场会议的股东及股东代表11人，所持股份211,765,200股，占公司有表决权总股份的34.7940%；参加网络投票的股东0人，所持股份0股，占公司有表决权总股份的0.0000%；出席本次会议的单独或合计持有公司 5%以下股份的股东 10 人，代表股份数38,577,916股，占公司总股本的6.3385%。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长俞有强先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东审议了以下议案并形成本决议：
1、审议《2017年度董事会工作报告》
表决情况：同意211,765,200股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，参加本次股东大会的中小股东表决情况：同意38,577,916股，占出席
会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份
的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东
所持股份的0.0000％。
该项议案获股东大会审议通过，公司独立董事在本次股东大会上履行了述职程序。
2、审议《2017年度监事会工作报告》
表决情况：同意211,765,200股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，参加本次股东大会的中小股东表决情况：同意38,577,916股，占出席
会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份
的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东
所持股份的0.0000％。
该项议案获股东大会审议通过。
3、审议《2017年度财务决算报告》
表决情况：同意211,765,200股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，参加本次股东大会的中小股东表决情况：同意38,577,916股，占出席
会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份
的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东
所持股份的0.0000％。
该项议案获股东大会审议通过。
4、审议《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》
表决情况：同意211,765,200股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，参加本次股东大会的中小股东表决情况：同意38,577,916股，占出席
会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份
的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东
所持股份的0.0000％。
该项议案获股东大会审议通过。
5、审议《2017年度利润分配的预案》
表决情况：同意211,765,200股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，参加本次股东大会的中小股东表决情况：同意38,577,916股，占出席
会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份
的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东
所持股份的0.0000％。
该项议案获股东大会审议通过。
6、审议《关于续聘2018年度财务审计机构的议案》
表决情况：同意211,765,200股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，参加本次股东大会的中小股东表决情况：同意38,577,916股，占出席
会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份
的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东
所持股份的0.0000％。
该项议案获股东大会审议通过。
三、律师出具的法律意见
上海东方华银律师事务所黄勇、黄夕晖律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书。认为本公司2017年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规则》的规定，本次会议通过的各项决议均合法有效。
四、备查文件
1、浙江佐力药业股份有限公司2017年度股东大会决议；
2、《上海东方华银律师事务所关于浙江佐力药业股份有限公司2017年度股
东大会的法律意见书》。
特此公告。
浙江佐力药业股份有限公司
董事会
2018年4月10日
