证券代码：300180 证券简称：华峰超纤 公告编号：2024-013
上海华峰超纤科技股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
上海华峰超纤科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于2024年4月19日召开，会议通知及相关资料于2024年4月10日以书面、邮件等方式发出。会议以现场结合通讯方式召开，应到董事9名，实到董事9名，其中非独立董事鲜丹先生、陈学通先生，独立董事赵玉彪先生、朱勤女士、陈翔宇女士以通讯方式参与并行使表决权。公司部分监事、高级管理人员列席会议，会议由尤飞锋先生主持。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，本次会议审议通过了如下议案：
1、审议通过了关于《2023年度总经理工作报告》的议案
全体董事在审阅了《2023年度总经理工作报告》后认为，该报告真实、客观地反映了2023年度总经理在实施董事会各项决议以及在公司日常经营管理中所作出的各项工作以及取得的成果。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
2、审议通过了关于《2023年度董事会工作报告》的议案
根据相关法律、法规、规范性文件及公司章程等的规定，公司董事会编制了《2023年度董事会工作报告》。
公司第五届董事会5名独立董事分别向董事会提交了《2023年度独立董事述职报
告》，并将在2023年年度股东大会上进行述职。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年度董事会工作报告》、《独立董事述职报告》。
表决结果：同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票
（本议案需提交股东大会审议）
3、审议通过了关于公司《2023年度财务报告》的议案
全体董事审阅了公司《2023年年度财务报告》，认为其客观、真实地反映了公司2023年的财务状况和经营成果等。具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年度审计报告》。
表决结果：同意：9票 反对：0票 弃权：0票
4、审议通过了《关于独立董事独立性情况的专项意见》的议案
公司董事会收到了在任独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，根据《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定，董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》对现任独立董事的独立性进行了评估并出具了专项评估意见。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露《关于独立董事独立性情况的专项意见》
独立董事赵玉彪、朱勤、陈翔宇回避表决。
表决结果：同意：6 票 反对：0 票 弃权：0 票
5、审议通过了《关于董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况及履行监督职责情况的报告》的议案
董事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2023年度各项专项审计和年度审计过程中，坚持独立审计原则，恪尽职守，较好地履行了会计师事务所应尽的责任与义务，出具的审计报告及相关报告客观、完整、清晰、及时。
公司董事会审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查。在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计
师事务所的监督职责。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。
表决结果：同意：9票 反对：0票 弃权：0票
6、审议通过了《关于续聘审计机构》的议案
经审议，董事会认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关从业资格及多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，在公司2023年度审计工作中遵照独立执业准则履行职责，客观、公正地完成了公司审计工作。拟继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，聘期一年；并提请股东大会授权董事长根据行业标准及公司审计的实际工作情况确定支付审计机构的薪酬事宜。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘审计机构的公告》（公告编号：2024-015）。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会2024年第二次会议和2024年第二次独立董事专门会议审议通过。公司监事会发表了明确同意的意见。
表决结果：同意：9票 反对：0票 弃权：0票
（本议案需提交股东大会审议）
7、审议通过了关于公司《2023年年度报告及摘要》的议案
经审议，董事会认为，公司《2023年年度报告》及其摘要的编制符合法律、行政法规等相关规定，其内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司2023年度的财务报告、经营成果和现金流量，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年年度报告》和《2023年年度报告摘要》。
表决结果：同意：9票 反对：0票 弃权：0票
（本议案需提交股东大会审议）
8、审议通过了关于公司《2024年第一季度报告》的议案
根据相关法律、法规、规范性文件以及公司章程等的相关规定，公司编制了公司《2024年第一季度报告》，全体董事会审议通过了《2024年第一季度报告》。具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《2024年第一季度报告》。
表决结果：同意：9票 反对：0票 弃权：0票
9、审议通过了关于《2023年度内部控制自我评价报告》的议案
公司《2023年度内部控制自我评价报告》具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。
公司董事会对公司内部控制工作进行了认真的自查和分析，认为：公司根据《公司法》、《证券法》、《会计法》、《企业会计准则》、《内部会计控制规范》及其他法律法规规章建立的现有内部控制基本能够适应公司管理的要求，能够对编制真实、完整、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证。认为根据财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及相关具体规范，本公司内部控制于2023年12月31日在所有重大方面是有效的。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会2024年第二次会议和2024年第二次独立董事专门会议审议通过。公司监事会对该事项发表了明确同意的意见。会计师事务所出具了内部控制鉴证报告。
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《2023年度内部控制自我评价报告》及《2023年度内部控制鉴证报告》。
表决结果：同意：9票 反对：0票 弃权：0票
10、审议通过了关于《2023年度拟不进行利润分配》的议案
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为-231,385,466.12元。根据《公司法》、《企业会计准则》以及公司章程的有关规定，公司2023年度不提取法定盈余公积金。截至2023年12月31日，母公司未分配利润为-369,907,021.00元，合并报表未分配利润为157,785,671.86元。
结合公司经营情况，兼顾公司的可持续发展，为增强公司抵御风险的能力，保
障公司和股东的长远利益，经董事会研究，拟定公司2023年度利润分配预案为：2023年度，公司不进行现金分红，不送红股，不以资本公积转增股本。
公司将在未来年度提高现金分红比例，以保障连续三个年度内以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润30%。
本议案已经2024年第二次独立董事专门会议审议通过。具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2023年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2024-016）。
表决结果：同意：9票 反对：0票 弃权：0票
11、审议通过了关于《未来三年股东分红回报规划（2024-2026年）》的议案
为明确公司对股东的合理投资回报，进一步细化《公司章程》中有关利润分配政策的条款，增加利润分配决策透明度和可操作性，便于股东对公司经营和利润分配进行监督，公司董事会审议通过了《未来三年分红回报规划（2024-2026年）》。
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《上海华峰超纤科技股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2024-2026年）》（公告编号：2024-017）。
表决结果：同意：9票 反对：0票 弃权：0票
（本议案需提交股东大会审议）
12、审议通过了《关于2023年非独立董事、高级管理人员薪酬》的议案
经董事会薪酬与考核委员会审核通过，同意公司2023年支付非独立董事、高级管理人员薪酬如下：
姓名 职务 2023 年支付薪酬总额（万元）
尤飞宇 董事长（任期至 2023 年 8 月 25 日） 117.20
尤飞锋 董事长（任期自 2023 年 8 月 25 日起） 296.12
段伟东 董事、总经理 255.70
鲜丹 董事 142.07
陈贤平 董事、财务总监 79.16
陈学通 董事 未在上市公司领取薪酬
程鸣 董事会秘书（任期至 2023 年 8 月 25 日） 42.76
褚玉玺 董事会秘书（任期自 2023 年 8 月 25 日起） 42.47
张其斌 董事、常务副总经理 120.21
孙向浩 副总
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