证券代码：300180 证券简称：华峰超纤 公告编号：2023-028
上海华峰超纤科技股份有限公司
关于公司向全资子公司提供财务资助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
一、财务资助事项概述
上海华峰超纤科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月24日召开了第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了关于《公司向全资子公司提供财务资助》的议案，为支持公司全资子公司江苏华峰超纤材料有限公司（以下简称“江苏华峰超纤”）业务发展，公司拟在不影响自身正常生产经营的情况下，向全资子公司江苏华峰超纤提供余额不超过150,000万元人民币财务资助，利率为0，期限2年。
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次公司向全资子公司提供财务资助事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
二、接受财务资助对象的基本情况
1、基本情况
公司名称：江苏华峰超纤材料有限公司
类型：有限责任公司
住所：启东吕四港经济以开发区石堤大道9号
法定代表人：尤飞宇
注册资本：200,000万元整
成立日期：2014年7月15日
经营范围：产业用非织造布超纤材料、海岛型超细纤维、超细纤维（除危险化学品）生产、研发和销售，一般化工产品（除危险化学品）、塑料制品、皮革制品销售，自有房屋租赁服务，自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
许可项目：发电、输电、供电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
一般项目：鞋帽批发，鞋帽零售；箱包销售；劳动保护用品销售；玩具销售；服装服饰零售；家居用品销售；家具销售；办公用品销售；美发饰品销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；汽车装饰用品销售；包装材料及制品销售；体育用品及器材零售；体育用品及器材批发，家用电器销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
2、最近一年又一期主要财务指标
主要财务状况：
截至 2022 年 12 月 31 日，营业收入为 3,340,132,673.33 元，净利润为 966,063.04
元，净资产 2,656,779,319.71 元。（经审计）
三、董事会意见
根据江苏华峰超纤的项目进展及生产经营情况，为防止因银行贷款资金不能及时到账影响江苏华峰超纤的项目进度和生产经营，给江苏华峰超纤造成损失，公司在不影响自身生产经营的情况下，增加对江苏华峰超纤的财务资助额度，支持其业务发展。江苏华峰超纤为公司的全资子公司，公司能够对其实施有效的业务、资金管理和风险控制，公司将在提供财务资助期间，加强对江苏华峰超纤的经营管理，确保公司资金安全。董事会授权董事长具体实施。
四、独立董事意见
经审议，我们认为：江苏华峰超纤为公司的全资子公司，公司能够对其进行有效的业务、资金管理和风险控制，公司在不影响自身生产经营的情况下，向江苏华峰超纤在2年内提供余额不超过150,000万元人民币财务资助，利率为0，符合《公司法》、《公司章程》、《创业板股票上市规则》和《创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，不存在损害公司和股东，尤其是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意本次公司向全资子公司提供财务资助事项。
五、监事会意见
监事会认为：公司本次向全资子公司江苏华峰超纤材料有限公司提供财务资助，主要是用于支持全资子公司的经营和发展需要，对公司和全资子公司的持续经营能力将产生积极影响。本次财务资助在不影响公司自身生产经营的情况下实施，利率为0，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的行为，不影响公司的独立性。因此，监事会一致同意本次公司向全资子公司提供财务资助事项。
六、备查文件
1、第五届董事会第八次会议决议；
2、第五届监事会第七次会议决议；
3、独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
上海华峰超纤科技股份有限公司
董事会
2023年4月24日
查看PDF原文
