证券代码：300180 证券简称：华峰超纤 公告编号：2018-027
上海华峰超纤材料股份有限公司
关于2017年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海华峰超纤材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年4月
20日召开了第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司2017年年度利
润分配预案的议案》，现将具体内容公告如下：
一、利润分配预案基本情况
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度公司合并报表实现归属于母公司所有者的净利润249,291,729.69元，母公司按10%提取法定盈余公积
9,818,258.96后，当年实现的可分配利润为239,473,470.73元，2017年末累计未分配利润为820,462,519.05元。
考虑到公司近几年处于发展期，在符合利润分配原则、保证公司的可持续性发展，兼顾股东的即期利益和长远利益，公司特提出2017年度利润分配预案为：以2017年末的总股本631,019,839股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.5元（含税），合计派发现金31,550,991.95元，剩余未分配利润结转下一年度。同时，以资本公积金向全体股东每10股转增8股，共计转增504,815,871股，转增后公司总股本将增加至1,135,835,710股。
二、董事会对公司2017年年度利润分配方案的意见
公司第三届董事会第二十六次会议审议并通过了《关于2017年年度利润分配预案的议案》。董事会认为2017年度利润分配预案与公司未来的发展规划和成长性相匹配，是基于公司目前经营环境及未来发展战略的需要，从公司、股东的长远利益出发，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形符合证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》等关于利润分配的相关规定，该利润分配预案合法、合规、合理。
三、监事会意见
公司监事核查后认为：公司2017年年度利润分配方案符合公司实际情况，符合
《公司法》、《公司章程》的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。同意将公司《关于公司2017年年利润分配方案的议案》
提交至股东大会审议。
四、独立董事相关意见
公司董事会提出的2017年度利润分配预案是从公司实际情况出发，不存在损害
股东利益的情况。我们同意本次董事会提出的2017年度利润分配预案并提交公司股
东大会审议。
五、备查文件目录
1、公司第三届董事会第二十六次会议决议。
2、公司第三届监事会第二十次会议决议。
3、独立董事对相关事项发表的独立意见。
特此公告。
上海华峰超纤材料股份有限公司
董事会
2018年4月20日
