300179 深市 四方达

 证券代码：300179          证券简称：四方达      公告编号：2023-015
            河 南 四方达超 硬材料股份有限公司

              2022 年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：

    1.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；

    2.本次股东大会未出现否决议案的情形；

    3.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；

    4.本次股东大会召开期间没有增加或者变更提案。

    一、会议召开和出席情况

    河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2022年度股东大会（以下简称“本次会议”）于2023年5月11日以现场投票和网络投票相结合的方式召开。网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月11日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年5月11日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。本次会议召开的时间、地点和审议事项等，已于2023年4月21日以公告形式发布了《关于召开2022年度股东大会的通知》。

    本次股东大会由公司董事会召集，公司董事兼总经理高华先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议；见证律师通过现场出席的方式对本次会议进行见证。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

    出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计 19 人，代表
公司股份 205,373,151 股，占公司总股本的 42.2658%。其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计 7 人，代表公司股份 205,158,743 股，占公司
214,408 股，占公司总股本的 0.0441%。

    中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）16 人，代表股份 25,298,565 股，占上市公司总股份的 5.2064%。

    二、议案审议表决情况

    （一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》

    表决结果为：同意股数 205,317,151 股，占出席会议股东及股东代表（含网
络投票）有效表决权股份总数的 99.9727%；反对 56,000 股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的 0.0273%；弃权 0 股。

    其中，中小股东表决情况为：同意股数 25,242,565 股，占出席会议中小股东
所持（含网络投票）有效表决权股份总数的 99.7786%；反对 56,000 股，占出席会议中小股东所持（含网络投票）有效表决权股份总数的 0.2214%；弃权 0 股。
    （二）审议通过《2022 年度监事会工作报告》

    表决结果为：同意股数 205,317,151 股，占出席会议股东及股东代表（含网
络投票）有效表决权股份总数的 99.9727%；反对 56,000 股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的 0.0273%；弃权 0 股。

    其中，中小股东表决情况为：同意股数 25,242,565 股，占出席会议中小股东
所持（含网络投票）有效表决权股份总数的 99.7786%；反对 56,000 股，占出席会议中小股东所持（含网络投票）有效表决权股份总数的 0.2214%；弃权 0 股。
    (三) 审议通过《2022 年度财务决算报告》

    表决结果为：同意股数 205,317,151 股，占出席会议股东及股东代表（含网
络投票）有效表决权股份总数的 99.9727%；反对 56,000 股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的 0.0273%；弃权 0 股。

    其中，中小股东表决情况为：同意股数 25,242,565 股，占出席会议中小股东
所持（含网络投票）有效表决权股份总数的 99.7786%；反对 56,000 股，占出席
会议中小股东所持（含网络投票）有效表决权股份总数的 0.2214%；弃权 0 股。
    (四) 审议通过《2022 年年度报告全文》及摘要

    表决结果为：同意股数 205,317,151 股，占出席会议股东及股东代表（含网
络投票）有效表决权股份总数的 99.9727%；反对 56,000 股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的 0.0273%；弃权 0 股。

    其中，中小股东表决情况为：同意股数 25,242,565 股，占出席会议中小股东
所持（含网络投票）有效表决权股份总数的 99.7786%；反对 56,000 股，占出席会议中小股东所持（含网络投票）有效表决权股份总数的 0.2214%；弃权 0 股。
    (五) 审议通过《2022 年度利润分配预案》

    表决结果为：同意股数 205,160,009 股，占出席会议股东及股东代表（含网
络投票）有效表决权股份总数的 99.8962%；反对 166,200 股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的 0.0809%；弃权 0 股。

    其中，中小股东表决情况为：同意股数 25,085,423 股，占出席会议中小股
东所持（含网络投票）有效表决权股份总数的 99.1575%；反对 166,200 股，占出席会议中小股东所持（含网络投票）有效表决权股份总数的 0.6570%；弃权 0 股。
    (六) 审议通过《关于预计 2023 年度对外担保额度的议案》

    出席本次会议的股东及股东代表方海江先生、付玉霞女士、方春凤女士、杨国栋先生、傅晓成先生作为关联股东对本项议案回避表决，回避表决的股份数量为 197,312,398 股，本议案有效表决权股数为 8,060,753 股。

    表决结果为：同意股数 7,894,553 股，占出席会议股东及股东代表（含网络
投票）有效表决权股份总数的 97.9382%；反对 166,200 股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的 2.0618%；弃权 0 股。

    其中，中小股东表决情况为：同意股数 7,894,553 股，占出席会议中小股东
所持（含网络投票）有效表决权股份总数的 97.9382%；反对 166,200 股，占出席会议中小股东所持（含网络投票）有效表决权股份总数的 2.0618%；弃权 0 股。
    (七) 审议通过《关于控股子公司对外投资的议案》


    表决结果为：同意股数 205,277,451 股，占出席会议股东及股东代表（含网
络投票）有效表决权股份总数的 99.9534%；反对 95,700 股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的 0.0273%；弃权 0 股。

    其中，中小股东表决情况为：同意股数 25,202,865 股，占出席会议中小股东
所持（含网络投票）有效表决权股份总数的 99.6217%；反对 95,700 股，占出席会议中小股东所持（含网络投票）有效表决权股份总数的 0.3783%；弃权 0 股。
    (八) 审议通过《河南四方达超硬材料股份有限公司第四期员工持股计划（草
案）》

    出席本次会议的股东及股东代表方海江先生、方春凤女士作为关联股东对本项议案回避表决，回避表决的股份数量为 145,873,221 股，本议案有效表决权股数为 59,499,930 股。

    表决结果为：同意股数 59,333,730 股，占出席会议股东及股东代表（含网络
投票）有效表决权股份总数的 99.7207%；反对 166,200 股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的 0.2793%；弃权 0 股。

    其中，中小股东表决情况为：同意股数 25,132,365 股，占出席会议中小股东
所持（含网络投票）有效表决权股份总数的 99.3430%；反对 166,200 股，占出席会议中小股东所持（含网络投票）有效表决权股份总数的 0.6570%；弃权 0 股。
    (九) 审议通过《河南四方达超硬材料股份有限公司第四期员工持股计划管理
办法》

    出席本次会议的股东及股东代表方海江先生、方春凤女士作为关联股东对本项议案回避表决，回避表决的股份数量为 145,873,221 股，本议案有效表决权股数为 59,499,930 股。

    表决结果为：同意股数 59,333,730 股，占出席会议股东及股东代表（含网络
投票）有效表决权股份总数的 99.7207%；反对 166,200 股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的 0.2793%；弃权 0 股。

    其中，中小股东表决情况为：同意股数 25,132,365 股，占出席会议中小股东
所持（含网络投票）有效表决权股份总数的 99.3430%；反对 166,200 股，占出席会议中小股东所持（含网络投票）有效表决权股份总数的 0.6570%；弃权 0 股。
    (十) 审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次员工持股计
划相关事宜的议案》

    出席本次会议的股东及股东代表方海江先生、方春凤女士作为关联股东对本项议案回避表决，回避表决的股份数量为 145,873,221 股，本议案有效表决权股数为 59,499,930 股。

    表决结果为：同意股数 59,333,730 股，占出席会议股东及股东代表（含网络
投票）有效表决权股份总数的 99.7207%；反对 166,200 股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的 0.2793%；弃权 0 股。

    其中，中小股东表决情况为：同意股数 25,132,365 股，占出席会议中小股东
所持（含网络投票）有效表决权股份总数的 99.3430%；反对 166,200 股，占出席会议中小股东所持（含网络投票）有效表决权股份总数的 0.6570%；弃权 0 股。
    三、 律师出具的法律意见

    北京市华城律师事务所王恺律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

    四、备查文件

    1、2022 年度股东大会决议；

    2、北京市华城律师事务所法律意见书。

    特此公告。

                                      河南四方达超硬材料股份有限公司
                                                    董 事 会

                                                2023 年 5 月 11 日