证券代码：300179 证券简称：四方达 公告编号：2022-003
河南四方达超硬材料股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称“公司”） 董事会于 2022
年 3 月 20 日以直接送达或电子邮件形式向全体董事、监事和高管发出了召开第
五届董事会第十次会议（以下简称“本次会议” 或“会议”）的通知。本次会
议于 2022 年 3 月 29 日以现场和通讯表决相结合的方式召开。
本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司全体监事以及高级管理
人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长方海江先生主持，与会董事认真审议了本次会议的议案，经表决后形成如下决议：
1.审议通过《2021 年度总经理工作报告》
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2. 审议通过《2021 年度董事会工作报告》
独立董事向董事会提交了《2021 年度独立董事述职报告》，并将在 2021 年
度股东大会上进行述职。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
3.审议通过《关于计提减值准备及核销坏账的议案》
《 关 于 计 提 减值 准 备 及 核销 坏 账 的公告 》 内 容 详 见巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.审议通过《2021 年度财务决算报告》
2021 年度,公司实现营业收入 41,689.45 万元，比去年同期增长 30.90%；归
属于上市公司股东的净利润 9,202.77 万元，比上年同期增长 22.23%。
《2021 年度财务决算报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
5.审议通过《2021 年度公司内部控制自我评价报告》
公司独立董事对内部控制自我评价报告发表了独立意见；公司监事会对内控自我评价报告发表了核查意见。
《 2021 年 度 公 司 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 》 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
6. 审议通过《2021 年年度报告全文》及摘要
《2021 年年度报告全文》及摘要内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
7. 审议通过《2021 年度利润分配预案》
公司 2021 年初未分配利润结存余额为 24,719.30 万元，年度内对 2020 年度
净利润分配 7,372.77 万元。根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司审计报告—天职业字[2022]5962 号《审计报告》确认：2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润 9,202.77 万元，母公司按照 10%提取法定盈余公积
915.57 万元，截至 2021 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的利润为 25,633.74
万元，资本公积金余额为 12,710.39 万元。
目前内外经济环境复杂多变，给经济稳定增长带来诸多不确定性，国际大经
济体间的贸易博弈将继续影响国际贸易形势，同时新冠疫情形势依旧严峻，进一步增加进出口企业经营的不确定性。综合考虑公司长远发展战略及短期经营状况，为保证公司项目的顺利实施，兼顾公司现有及未来投资资金需求、经营资金周转及其他资金安排，2021 年度公司拟不向股东进行现金分红和股票分红，也不以资本公积转增股本。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
8. 审议通过《2021 年度社会责任报告》
《2021 年度社会责任报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
9.审议通过《关于注销前期回购股份的议案》
根据公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过的《关于回购公司股份预案
的议案》，公司累计回购股份 5,000,077 股，支付总金额为 20,246,648.40 元（不含交易费用），回购均价为 4.05 元/股。
公司第一期、第二期、第三期员工持股计划分别从回购专用账户向员工持股计划账户非交易过户股份数量为 2,189,289 股、286,388 股、491,231 股，截至本公告日，回购专用账户仍有前期回购股份数量 2,033,169 股。
公司拟对上述 2,033,169 股库存股份进行注销。本次注销后公司股本由
487,941,999 股减少为 485,908,830 股。
《关于注销前期回购股份的议案》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
10、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
根据公司经营资金的总体安排，为提高公司整体资金的使用效率，促进主营业务的顺利开展，公司拟向中原银行股份有限公司（以下简称“中原银行”）、浙
商银行股份有限公司（以下简称“浙商银行”）、中信银行股份有限公司（以下简称“中信银行”）、上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“浦发银行”）、中国银行股份有限公司（以下简称“中国银行”）、招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）、民生银行股份有限公司(以下简称“民生银行”)、交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”）、工商银行股份有限公司（以下简称“工商银行”）合计申请授信额度 40,000 万元，具体情况如下：
1、公司向中原银行郑州分行申请综合授信额度人民币 5,000 万元，授信产
品包括但不限于银行承兑、应收应付供应链融资、短期贷款、信用证等，担保方式为信用，期限 1 年，授信额度和授信期限最终以银行实际审批为准。
2、公司向浙商银行郑州分行申请综合授信额度人民币 5,000 万元，授信产
品包括但不限于用于办理流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、外汇交易等，担保方式为信用，期限 1 年，授信额度和授信期限最终以银行实际审批为准。
3、公司向中信银行郑州分行申请综合授信额度人民币 5,000 万元，授信产
品包括但不限于用于办理流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、外汇交易等，担保方式为信用，期限 1 年，授信额度和授信期限最终以银行实际审批为准。
4、公司向浦发银行郑州分行申请不超过人民币 10,000 万元的综合授信额度，
授信额度用于流动资金贷款、银行承兑汇票，以结构性理财产品质押办理银行承兑；银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现等，担保方式为信用，期限不超过 1 年，授信额度和授信期限最终以银行实际审批为准。
5、公司向中国银行郑州分行申请不超过人民币 3,000 万元的综合授信额度，
授信额度可用于办理流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、国内保函等流贷类业务，以及出口代付、出口保理、出口押汇等国际贸易融资业务等，担保方式为信用，期限不超过 1 年，授信额度和授信期限最终以银行实际审批为准。
6、公司向招商银行郑州分行申请不超过人民币 3,000 万元的综合授信额度，
授信额度可用于办理流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、国内保函等流贷类业务，以及出口代付、出口保理、出口押汇等国际贸易融资业务等，担保方式为信用，期限不超过 1 年，授信额度和授信期限最终以银行实际审批为准。
7、公司向民生银行郑州分行申请不超过人民币 3,000 万元的综合授信额度，
授信额度可用于办理流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、国内保函等流贷类业务，以及出口代付、出口保理、出口押汇等国际贸易融资业务等，担保方式为信用，期限不超过 1 年，授信额度和授信期限最终以银行实际审批为准。
8、公司向交通银行郑州分行申请不超过人民币 3,000 万元的综合授信额度，
授信额度可用于办理短期流动资金贷款和快易买方保理业务等，担保方式为信用，期限不超过 1 年，授信额度和授信期限最终以银行实际审批为准。
9、公司向工商银行郑州分行申请不超过人民币 3,000 万元的综合授信额度，
授信额度可用于办理流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、国内保函等流贷类业务，以及出口代付、出口保理、出口押汇等国际贸易融资业务等，担保方式为信用，期限不超过 1 年，授信额度和授信期限最终以银行实际审批为准。
以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额以公司在授信额度内与银行实际发生的融资金额为准。董事会授权董事长方海江先生代表本公司在上述授信额度内办理具体相关事宜，包括但不限于指派专人与银行沟通、准备和提供材料，签署银行授信合同及与融资有关的合同、协议等各项法律文件。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
11.审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
公司拟对前期回购的 2,033,169 股库存股股份进行注销，该部分股份注销后，
公司注册资本将由 494,328,999 元变更为 485,908,830 元，股本将由487,941,999 股变更为 485,908,830 股。
《公司章程》修订对照如下：
序号 修订前 修订后
1 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
487,941,999 元。 485,908,830 元。
2 第十九条 公司股份总数为 487,941,999 第十九条 公司股份总数为 485,908,830
股，均为人民币普通股。 股，均为人民币普通股。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
12、审议通过《关于提请召开公司 2021 年度股东大会的议案》
公司拟于 2022 年 4 月 20 日召开 2021 年度股东大会，具体通知详见公司于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于召开 2021 年度股东大会的通知》。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
河南四方达超硬材料股份有限公司
查看PDF原文
