证券代码：300179 证券简称：四方达 公告编号：2021-010
河南四方达超硬材料股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称“公司”） 董事会于 2021
年 3 月 16 日以直接送达或电子邮件形式向全体董事、监事和高管发出了召开第
五届董事会第三次会议（以下简称“本次会议” 或“会议”）的通知。本次会
议于 2021 年 3 月 25 日以现场和通讯表决相结合的方式召开。
本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司全体监事以及高级管理
人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长方海江先生主持，与会董事认真审议了本次会议的议案，经表决后形成如下决议：
1. 审议通过《2020 年度总经理工作报告》
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2. 审议通过《2020 年度董事会工作报告》
独立董事向董事会提交了《2020 年度独立董事述职报告》，并将在 2020 年
度股东大会上进行述职。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
3.审议通过《关于计提减值准备及核销坏账的议案》
《 关 于 计 提 减 值 准 备 及 核 销 坏 账 的 公 告 》 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4. 审议通过《2020 年度财务决算报告》
2020 年度,公司实现营业收入 31,847.64 万元，比去年同期下降 36.45%；归
属于上市公司股东的净利润 7,528.78 万元，比上年同期减少 35.62%。
《2020 年度财务决算报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
5 审议通过《2020 年度公司内部控制自我评价报告》
公司独立董事对内部控制自我评价报告发表了独立意见；公司监事会对内控自我评价报告发表了核查意见。
《 2020 年 度 公 司 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 》 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
6. 审议通过《2020 年年度报告全文》及摘要
《2020 年年度报告全文》及摘要内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
7. 审议通过《2020 年度利润分配预案》
公司 2020 年初未分配利润结存余额为 27,745.03 万元，年度内对 2019 年度
净利润分配 9,810.71 万元。根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司审计报告—天职业字[2021]12523 号《审计报告》确认：2020 年度实现归属于上市公司股东的净利润 7,528.78 万元，母公司按照 10%提取法定盈余公积
743.79 万元，截止 2020 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的利润为 24,719.30
万元，资本公积金余额为 13,153.11 万元。
2020 年度利润分配预案为：以公司总股本 494,328,999 股剔除已回购股份
2,810,788 股后 491,518,211 股为基数，向股东每 10 股派发现金股利 1.50 元人
民币（含税），合计派发现金股利 73,727,731.65 元（含税）；不进行资本公积金转增股本。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
8. 审议通过《2020 年度社会责任报告》
《2020 年度社会责任报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
9.审议通过《关于续聘审计机构的议案》
经公司审计委员会审核通过，公司拟继续聘任天职国际会计师事务所为2021 年度审计机构，聘期为一年，独立董事对续聘 2021 年度审计机构的议案发表了独立意见。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
10.审议通过《关于 2018 年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件未
达成暨回购注销限制性股票的议案》
根据公司 2018 年限制性股票激励计划的相关规定，2018 年限制性股票在解
锁期内，分年度进行绩效考核并解锁，以达到绩效考核目标作为限制性股票的解锁条件。2020 年度，公司财务业绩考核未达标，2018 年限制性股票激励计划相应解锁期的限制性股票不满足解锁条件，需对 106 名激励对象已获授但尚未解锁的 5,319,600 股限制性股票进行回购注销。
另有 17 名激励对象因个人原因离职，根据 2018 年限制性股票激励计划相关
规定，已不符合激励条件，由公司对其已获授但尚未解锁的 1,067,400 股限制性股票进行回购注销。
本次回购的上述123名激励对象已获授但尚未解锁的6,387,000股限制性股票占回购前公司总股本的 1.2921%。回购注销完成后，公司 2018 年限制性股票
激励计划的激励对象将不再持有公司限制性股票，同时公司 2018 年限制性股票激励计划实施完毕。
《关于 2018 年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件未达成暨回购注
销限制性股票的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
11.审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
公司 2018 年限制性股票激励计划首次授予股票第三个解锁期及预留授予股
票第三个解锁期对应的公司业绩未达到考核指标，根据 2018 年限制性股票激励计划的有关规定，公司拟对 123 名激励对象已获授但尚未解锁的 6,387,000 股限制性股票进行回购注销由此，公司注册资本由人民币 494,328,999 元变更为人民
币 487,941,999 元，总股本由 494,328,999 股变更为 487,941,999 股。
《公司章程》修订对照如下：
序号 修订前 修订后
1 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
494,328,999 元。 487,941,999 元。
2 第十九条 公司股份总数为 494,328,999 第十九条 公司股份总数为 487,941,999
股，均为人民币普通股。 股，均为人民币普通股。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
12.审议通过《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，公司对《对外投资管理办法》进行了修订。
修订后的《对外投资管理办法》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
13.审议通过《关于提请召开公司 2020 年度股东大会的议案》
公司拟于 2021 年 4 月 16 日召开 2020 年度股东大会，具体通知详见公司于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于召开 2020 年度股东大会的通知》。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
河南四方达超硬材料股份有限公司
董事会
2021 年 3 月 26 日
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