证券代码：300179 证券简称：四方达 公告编号：2018-029
河南四方达超硬材料股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称“公司”） 董事会于2018年
4月13日以直接送达或电子邮件形式向全体董事、监事和高管发出了召开第四
届董事会第七次会议（以下简称“本次会议” 或“会议“）的通知。本次会议于2018
年4月22日以现场和通讯表决相结合的方式召开。
本次会议应到董事9人，实际出席董事9人（其中董事付玉霞、晏小平、方
晓军以通讯表决方式出席会议）。公司全体监事以及高级管理人员列席了会议。
会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长方海江先生主持，与会董事认真审议了本次会议的议题，以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下决议：
1. 审议通过《2017年度总经理工作报告》
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
2.审议通过《2017年度董事会工作报告》
独立董事赵志军先生、赵虎林先生和李树盛先生向董事会提交了《2017年
度独立董事述职报告》，并将在2017年度股东大会上进行述职。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
3. 审议通过《2017年度财务决算报告》
2017年度,公司实现营业收入31,449.77万元，比去年同期增长88.47%；实
现营业利润7,399.50万元，比去年同期增长153.51%；利润总额7,313.29万元，
比去年同期增长111.03%；归属于上市公司股东的净利润6,157.01万元，比上
年同期增长108.60%。
《2017 年度财务决算报告》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网
站。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
4. 审议通过《2017年度利润分配及资本公积金转增预案》
公司 2017年度实现净利润 6,157.01万元，加上上年结存未分配利润
18,377.82万元，扣除母公司提取10%法定盈余公积526.12万元，截止2017年
12月 31 日，公司可供股东分配的利润为 24,008.71 万元，资本公积金余额为
5,723.34万元。
2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以公司总股本
496,387,350股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1元人民币（含税），
合计派发现金股利4,963.87万元（含税）；不进行资本公积金转增股本。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
5. 审议通过《2017年度报告全文及摘要》
《2017 年度报告全文及摘要》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露
网站。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
6. 审议通过《2017年度公司内部控制自我评价报告》
公司独立董事对内部控制自我评价报告发表了独立意见；公司监事会对内控自我评价报告发表了核查意见。
《2017年度公司内部控制自我评价报告》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
7.审议通过《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
公司独立董事对2017年度募集资金存放与使用情况发表了独立意见；公司监事会对2017年度募集资金存放与使用情况发表了核查意见；天职国际会计师事务所对2017年度募集资金存放与使用情况出具了鉴证报告；保荐机构国泰君安证券股份有限公司对2017年度募集资金存放与使用情况出具了核查意见。
《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
8. 审议通过《2017年度社会责任报告》
《2017 年度社会责任报告》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网
站。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
9.审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所的议案》
经公司审计委员会审核通过，公司拟继续聘任天职国际会计师事务所为
2018年度审计机构，聘期为一年，独立董事对续聘2018年度审计机构的议案发
表了独立意见。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
10.审议通过《关于计提资产减值准备及核销坏账的议案》
《关于计提资产减值准备及核销坏账的公告》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
11．审议通过《关于会计政策变更的议案》
《关于会计政策变更的公告》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
12.审议通过《2018年第一季度报告》
《2018年第一季度报告》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
13.审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
根据《公司首期限制性股票激励计划》相关规定，本次公司对86名激励对
象已获授但尚未解锁的113.515万股限制性股票进行回购注销，其中：首次授予
限制性股票的回购价格为4.14元/股，回购数量为97.915万股；预留限制性股票
的回购价格为3.75元/股，回购数量为15.6万股。
《关于回购注销部分限制性股票的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
14.审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
公司2018年限制性股票激励计划首次授予已完成，公司注册资本由人民币
47,740.735万元变更为人民币49,638.735万元。
《公司章程》修订对照如下：
序号 修订前 修订后
1第六条公司注册资本为人民币第六条公司注册资本为人民币
477,407,350元。 496,387,350元。
2 第十九条公司股份总数为 477,407,350第十九条 公司股份总数为 496,387,350
股，均为人民币普通股。 股，均为人民币普通股。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
15.审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》
为提高公司资金使用效率，增加公司收益，在不影响公司正常生产经营的情况下，公司拟使用部分闲置自有资金进行投资理财，配置低风险理财品种。
《关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的公告》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
16.审议通过《关于提请召开公司2017年度股东大会的议案》
公司将于2018年5月15日召开2017年度股东大会。
具体内容详见《关于召开2017年度股东大会的通知》。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
河南四方达超硬材料股份有限公司
董事会
2018年4月23日
