300178 深市 腾邦退

                                                                    关于补选公司监事的公告

 证券代码：300178        证券简称：*ST 腾邦      公告编号：2022-033

        腾邦国际商业服务集团股份有限公司

              关于补选公司监事的公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  腾邦国际商业服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事陈发先生因
个人原因已辞去公司第五届监事会监事职务，详见公司于 2022 年 2 月 25 日在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司监事辞职的公告》（公告编号：2022-026）。

  根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》
等相关规定，为保障监事会的规范运行，公司于 2022 年 3 月 3 日召开第五届监

事会第七次（临时）会议，审议通过了《关于补选公司监事的议案》，提名许美
花女士（简历详见附件）为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期自公
司股东大会通过之日起至第五届监事会任期届满时止，此议案尚需股东大会审
议。在新任监事就任前，陈发先生仍将按照相关法律法规的规定，继续履行监事
职责。

  特此公告。

                                    腾邦国际商业服务集团股份有限公司

                                                监 事 会

                                              2022 年 3 月 4 日


                                                                    关于补选公司监事的公告

附件：

                      简 历

  许美花女士：1991 年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，曾就职于 GSS 电商运营，现任腾付通电子支付科技有限公司总经理助理。

  截至本会议日，许美花女士未持有公司股票，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未在公司 5%以上股东、实际控制人等单位担任董事、监事、高级管理人员,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3、3.2.4条所规定的情形。