300177 深市 中海达

证券代码：300177    证券简称：中海达  公告编号：2024－036
            广州中海达卫星导航技术股份有限公司

                2023 年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:

  1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

  2.本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。

  3.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。

  4.本次股东大会对中小投资者的表决进行单独计票,中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

    一、会议召开和出席情况

  1、会议召开情况

  （1）会议召开时间：

    a）现场会议召开时间：2024年05月20日下午15：30开始

    b）网络投票时间：

    通过深圳证 券交易所交易系统 进行网络投票的时 间为 2024
年05月20日9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00；

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为
 2024年05月20日9:15—15:00。

  （2）现场会议召开地点：广州市番禺区番禺大道北555号天安总
部中心13号楼公司5楼会议室。

  （3）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。

  （4）会议召集人：董事会。

  （5）会议主持人：董事长廖定海先生。

  （6）会议召开的合法、合规性：公司于2024年04月19日召开第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》，本次股东会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    2、会议出席情况（以下百分比计算四舍五入，保留至小数点后四位数）：

  （1）现场会议出席情况

    本次股东大会出席现场会议的股东及委托代理人共9人，代表股份188,016,733股，占公司有表决权股份总数约25.2653%。

  （2）网络投票股东参与情况

    通过网络投票系统进行投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所交易系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票的股东 7 人，代表股份 233,000 股，占上市公司总股份约 0.0313％。

    合计参加本次股东大会的股东及委托代理人为 16 人，代表股份
188,249,733 股，占上市公司总股份约 25.2966%。其中，出席会议的持有上市公司 5%以上股份股东（包括股东代理人）为 2 人，代表
股 183,631,526 股，占上市公司总股份约 24.6760%；出席会议的中小投资者为 11 人，代表股份 4,428,645 股，占上市公司总股份约0.5951%。

  （3）公司董事、监事、高级管理人员、董事候选人、监事候选人及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。

    二、议案审议表决情况

    1、本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决。
    2、与会股东审议了以下议案：

    1.00：审议通过了《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议
 案》

    表决结果：同意 188,227,333 股，占出席会议所有股东所持有的
有效表决权股份总数约 99.9881%；反对 22,400 股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份总数约 0.0119%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份总数的 0%。

    其 中 ,出 席 本 次 股 东大 会的 中小 投 资者 表决情况：同意
4,406,245 股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 99.4942%；反对 22,400 股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 0.5058%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 0%。

    表决结果：通过。

    2.00：审议通过了《关于公司<2023 年年度董事会工作报告>的
 议案》


    表决结果：同意 188,227,333 股，占出席会议所有股东所持有的
有效表决权股份总数约 99.9881%；反对 22,400 股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份总数约 0.0119%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份总数的 0%。

    其中,出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意4,406,245股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 99.4942%；反对 22,400 股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 0.5058%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 0%。

    表决结果：通过。

    3.00：审议通过了《关于公司<2023 年年度监事会工作报告>的
 议案》

    表决结果：同意 188,227,333 股，占出席会议所有股东所持有的
有效表决权股份总数约 99.9881%；反对 22,400 股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份总数约 0.0119%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份总数的 0%。

    其中,出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意4,406,245股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 99.4942%；反对 22,400 股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 0.5058%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 0%。

    表决结果：通过。


    4.00：审议通过了《关于公司<2023 年年度财务决算报告>的议
 案》

    表决结果：同意 188,227,333 股，占出席会议所有股东所持有的
有效表决权股份总数约 99.9881%；反对 22,400 股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份总数约 0.0119%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份总数的 0%。

    其中,出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意4,406,245，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 99.4942%；反对 22,400 股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 0.5058%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 0%。

    表决结果：通过。

    5.00：审议通过了《关于公司<2023年度利润分配预案>的议案》
    表决结果：同意 188,227,333 股，占出席会议所有股东所持有的
有效表决权股份总数约 99.9881%；反对 22,400 股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份总数约 0.0119%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份总数的 0%。

    其中,出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意4,406,245股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 99.4942%；反对 22,400 股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 0.5058%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 0%。


    表决结果：通过。

    6.00：审议通过了《关于公司<2023 年度募集资金存放与使用情
 况的专项报告>的议案》

    表决结果：同意 188,227,333 股，占出席会议所有股东所持有的
有效表决权股份总数约 99.9881%；反对 22,400 股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份总数约 0.0119%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份总数的 0%。

    其中,出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意4,406,245股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 99.4942%；反对 22,400 股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 0.5058%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 0%。

    表决结果：通过。

    7.00：审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》

    表决结果：同意 188,227,333 股，占出席会议所有股东所持有的
有效表决权股份总数约 99.9881%；反对 22,400 股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份总数约 0.0119%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份总数的 0%。

    其中,出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意4,406,245股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 99.4942%；反对 22,400 股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 0.5058%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决
权股份总数的 0%。

    表决结果：通过。

    8.00：审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备及核销资
 产的议案》

    表决结果：同意 188,227,333 股，占出席会议所有股东所持有的
有效表决权股份总数约 99.9881%；反对 22,400 股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份总数约 0.0119%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份总数的 0%。

    其中,出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意4,406,245股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 99.4942%；反对 22,400 股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 0.5058%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 0%。

    表决结果：通过。

    9.00：审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董 事会非独立董事候选人的议案》

    9.01：选举廖定海先生为公司第六届董事会非独立董事

    本议案以累积投票方式表决,表决结果：同意 188,220,835 股，
 占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份总数约 99.9846%。其 中出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意 4,399,747 股， 占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 99.3475%。
    表决结果：通过。


    廖定海先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

    9.02：选举黄宏矩先生为公司第六届董事会非独立董事

    本议案以累积投票方式表决,表决结果：同意 188,220,835 股，
占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份总数约 99.9846%。其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意 4,399,747 股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 99.3475%。
    表决结果：通过。

    黄宏矩先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

    9.03：选举廖文先生为公司第六届董事会非独立董事

    本议案以累积投票方式表决,表决结果：同意 188,220,835 股，
占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份总数约 99.9846%。其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意 4,