300177 深市 中海达

证券代码：300177    证券简称：中海达  公告编号：2024-040
            广州中海达卫星导航技术股份有限公司

              第六届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、 监事会会议召开情况

    1、广州中海达卫星导航技术股份有限公司第六届监事会第一次
会议（以下简称“本次会议”）的会议通知已于 2024 年 05 月 10 日
以邮件、电话的形式通知全体监事。

    2、本次会议于 2024 年 05 月 20 日在公司五楼会议室以现场会
议方式召开。

    3、 本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。

    4、 本次会议由监事会主席谢柏栋主持。

    5、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

    二、 监事会会议审议情况

    审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

    根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，监事会一致同意选举谢柏栋为公司第六届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至公司第六届监事会届满之日止。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  三、备查文件

    经与会监事签字的监事会决议。

特此公告。

                    广州中海达卫星导航技术股份有限公司
                                                监事会
                                      2024 年 05 月 20 日