300177 深市 中海达

证券代码：300177    证券简称：中海达    公告编号：2022-048
          广州中海达卫星导航技术股份有限公司

      关于变更部分募集资金用途的公告（更新后）

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、变更募集资金投资项目的概述

    （一）募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广州中海达卫星导航技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3068 号），同意广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行股票的注册申请。本次公司已向特定对象实际发行人民币普通股（A 股）60,931,891 股，每股发行价格人民币 8.37 元，本次发行募集资金总额人民币 509,999,927.67 元，扣除发行费用人民币 9,373,662.14 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 500,626,265.53 元，该募集资金经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第 ZM10002 号）。

    2020年向特定对象发行股票（以下简称“向特定对象发行股票”）募集资金投入到基于时空智能技术的应急管理平台项目、高精度 GNSS应用技术研发中心建设项目及补充流动资金。


        （二）本次变更募集资金用途的基本情况

        公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于变更部分募集

    资金用途的议案》，同意公司对 2020 年向特定对象发行股票事项的

    “基于时空智能技术的应急管理平台项目”、“高精度 GNSS 应用技

    术研发中心建设项目”的实施主体、实施方式、项目投资金额等进行

    变更如下：公司同意终止实施“基于时空智能技术的应急管理平台项

    目”，并使用该项目部分剩余募集资金 9,850.50 万元收购公司控股

    子公司广东满天星云信息技术有限公司（以下简称“满天星云”）29.85%

    的股权（注：估值依据详见本公告“三、新募投项目情况说明/（一）

    项目基本情况和投资计划/1、关于收购广东满天星云信息技术有限公

    司部分股权的项目/（4）项目定价依据和投资计划”）；同时，终止

    实施“高精度 GNSS 应用技术研发中心建设项目”，并使用该项目及

    “基于时空智能技术的应急管理平台项目”的剩余募集资金

    15,908.06 万元（含利息）实施“智能驾驶高精度定位软硬件产品研

    发及产业化项目”。

        本次拟变更的募集资金投资项目情况如下：

                                                                        截至本公

                                  原计划投  拟变更的  拟变更金额  告日募集

                                                                                    原项目已
                                  资金额本  投资金额  约占总募集  资金项目

 原项目名称    拟变更的项目名称                                                    投入金额
                                      金        本金      资金净额      累计

                                                                                    （万元）
                                  （万元）  （万元）      比例        利息

                                                                        （万元）

            关于收购广东满天星

基于时空智  云信息技术有限公司              9,850.50    19.68%

能技术的应  部分股权的项目      16,945.07                            420.82    4,461.58
急管理平台  智能驾驶高精度定位

项目        软硬件产品研发及产              454.76      0.91%

            业化项目

高精度 GNSS 智能驾驶高精度定位

应用技术研  软硬件产品研发及产  15,117.56  14,989.22    29.94%      464.08    128.34
发中心建设  业化项目
项目

        本次变更部分募集资金用途后剩余的未确定资金用途的募集资

    金为 2,599.05 万元（含利息），该部分剩余的未确定资金用途的募

    集资金将继续存放于相应的募集资金专户，待公司找到新的投资项

    目时再按照相关法律法规履行相应的决策程序。公司将尽快、科学

    地选择新的投资项目，并提交董事会和股东大会审议。

        本次变更募集资金用途事项经公司第五届董事会第十五次会议

    及第五届监事会第十三次会议审议通过，公司独立董事发表了明确

    同意的独立意见，公司监事会及保荐机构也就该事项分别发表了相

    应的核查意见。

        本议案尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议。

        本次变更募集资金用途事项不构成关联交易，也不构成《上市公

    司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关政府

    部门批准。


  二、变更募集资金投资项目的原因

  （一）原募投项目计划和实际投资情况

  1、原募投项目计划投资情况

              立项批                    拟投入金额                                                计划建

    项目      准时间  项目实施主体                        资金投入明细构成        计划投入进度    成时间        预计效益

                                          （万元）

                                                                                                              本项目总投资 25,209.40
                                                        本项目总投资 25,209.40 万  本项目建设资金          万元，项目经营期年均收
                                        25,209.40（募集  元，其中建设投资 20,325.39  拟计划两年投资          入为 38,400.00 万元，税
基于时空智能  2020年  广州市中海达测  资 金 16,945.07  万元，主要用于项目相关设  完成，其中，第一  2023 年  后 静 态 投 资 回 收 期 为
技术的应急管  06月29  绘仪器有限公司  万元，自有资金  备、软件系统的购置及安装； 年投资 8,059.29  02 月 28  5.71 年（含建设期  2
理平台项目    日                      8,264.33万元）  预备费 609.76 万元，场地租  万元、第二年投资  日      年），税后动态投资回收
                                                        赁费 413.28 万元，铺底流动  17,150.10 万元。          期为 6.56 年（含建设期
                                                        资金 3,860.97 万元。                                  2 年），项目税后内部收益
                                                                                                              率为 17.02%。

                                                        项目投资总额 18,749.72 万  本项目建设资金          本项目将引进高层次研发
                                        18,749.72（募集  元，其中建设投资 15,117.56  拟计划两年投资          人员，购置研发、测试软
高精度GNSS应 2020年  广州中海达卫星  资 金 15,117.56  万元，房屋租赁费 1,669.20  完成，其中第一年  2023 年  硬件设施，项目建成后，
用技术研发中  06月29  导航技术股份有  万元，自有资金  万 元 ， 租 用 通 讯 卫 星  投 资 10,027.73  02 月 28  公司的研发能力将会得到
心建设项目    日      限公司          3,632.16万元）  1,509.43 万 元 ， 预 备 费  万元、第二年投资  日      较大提升。本项目属于基
                                                        453.53 万元。              8,721.99 万元。            础技术研究项目，不测算
                                                                                                              经济效益。


  2、原募投项目实际投资情况（截至 2022 年 06 月 30 日）

                                  已投入金额                                          投资成效    未使用募集资金    专户存储情况
    项目        项目实施主体    （万元）      资金投入明细构成      项目进度                    余额（万元）

                                                项 目 累 计 已 投 入

                                                4,461.58 万元，其中预                                12,904.31 万

基于时空智能技                                备费