300177 深市 中海达

证券代码：300177      证券简称：中海达    公告编号：2022-037
            广州中海达卫星导航技术股份有限公司

            第五届董事会第十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况

    1、 广州中海达卫星导航技术股份有限公司第五届董事会第十二
次会议（以下简称“本次会议”）的会议通知已于 2022 年 08 月 29 日
以邮件、电话的形式通知了全体董事。

    2、 本次会议于2022年09月09日在公司五楼会议室以现场及通讯方式召开。

    3、 本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。

    4、 本次会议由董事长廖定海先生主持。

    5、 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于调整公司为下属子公司提供授信担保有效期的议案》

    公司根据各子公司的经营发展需要，公司董事会同意在公司为下 属子公司提供的授信担保额度不变的情况下，调整公司为广州市中 海达测绘仪器有限公司、武汉海达数云技术有限公司、广州都市圈 网络科技有限公司、贵州天地通科技有限公司、深圳中铭高科信息
 产业股份有限公司提供的授信担保有效期，授信担保有效期调整为 自公司本次董事会审议通过之日起三年。

    本次调整后，公司及下属子公司向金融机构申请的授信额度累计 为 91,500 万元，约占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东的 净资产的比例为 39.41%；公司及下属子公司提供担保总余额为 54,219.74 万元，约占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东的 净资产的比例为 23.35%。

    独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，公司监事会对该议案 发表了明确的审核意见。

  《关于调整公司为下属子公司提供授信担保有效期的公告》及独立董
事、监事会所发表意见的具体内容详见公司于 2022 年 09 月 10 日刊登在
中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

    表决结果：同意7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》

    经公司总裁李洪江提名，并经提名委员会审核，公司董事会同意 聘任廖文先生为公司副总裁，任期自本次会议通过之日起至第五届董 事会届满之日止。本次聘任后，廖文先生将同时担任公司董事、副总 裁职务。

    独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

  《关于聘任公司副总裁的公告》及独立董事所发表意见的具体内容
 详见公司于 2022 年 09 月 10 日刊登在中国证监会指定的创业板信息
 披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

  经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

  特此公告。

                        广州中海达卫星导航技术股份有限公司
                                                    董事会
                                          2022 年 09 月 09 日