证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2022-029
广州中海达卫星导航技术股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
1、广州中海达卫星导航技术股份有限公司第五届董事会第十次
会议（以下简称“本次会议”）的会议通知已于 2022 年 07 月 04 日以
邮件、电话等形式通知了全体董事。
2、本次会议于 2022 年 07 月 15 日在公司五楼会议室以现场及
通讯方式召开。
3、 本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。其中，
董事陆正华女士、李卫宁先生、徐佳女士以通讯表决方式出席会议。
4、 本次会议由董事长廖定海先生主持。
5、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、 董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于指定董事代行董事会秘书职责的议案》
由于公司副总裁、董事会秘书陈锦鸿先生因个人原因已申请辞去副总裁、董事会秘书职务，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》的相关规定，为保证公司董事会的日常运作及信息披露工作的有序开展，在董事会秘书空缺期间，董事会指定由公司董事、副总裁、财务总监黄宏矩先生代行董事会秘书职责，代行时间不超过三个月。公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的备案和聘任工作。
《关于公司副总裁、董事会秘书辞职及指定董事代行董事会秘书
职责的公告》的具体内容详见公司于 2022 年 07 月 16 日刊登在中国
证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的相关公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过了《关于调整公司控股子公司向银行申请授信额度提供抵押担保的议案》
公司董事会同意公司控股子公司浙江中海达空间信息技术有限公司（以下简称“浙江中海达”）根据实际经营需要，在原向银行申请授信额度人民币 1,383.5359 万元的基础上增加申请授信额度人民币 416.4641 万元，即调整为向银行申请授信额度不超过人民币 1,800万元,以其自有房产做抵押担保，担保期限 3 年（自实际抵押担保合同签订之日起）。
本次调整后，公司及下属子公司向金融机构申请的授信额度累计为 91,500 万元，约占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东的净资产的比例为 39.41%；公司及下属子公司提供担保总余额为49,275.58 万元，约占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东的
净资产的比例为 21.22%。
公司董事会认为，本次浙江中海达以其自有房产做抵押担保向银行调整授信额度，系基于其业务发展需要，公司已就此事项进行过充分的测算分析，认为浙江中海达具有足够的债务偿还能力，风险可控。本次抵押担保事项不存在损害股东，尤其是中小股东权益的情形。
此外，公司管理层将结合浙江中海达的财务状况、营运状况、信用情况和所处行业前景，审慎进行抵押担保业务，严格审核浙江中海达的还款能力、项目风险和收益等，并加强其财务管控和内部审计工作，建立定期核查制度，将对担保行为进行核查，妥善管理担保合同及相关原始资料，及时进行清理检查，并定期与相关机构进行核对，保证存档资料的完整、准确、有效，关注担保的时效、期限，最大限度降低授信担保风险，以保障公司和广大投资者利益。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，公司监事会亦对该议案发表了明确的审核意见。
《关于调整公司控股子公司向银行申请授信额度提供抵押担保的公告》及独立董事、监事会所发表意见的具体内容详见公司于 2022年 07 月 16 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的相关公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
广州中海达卫星导航技术股份有限公司
董事会
2022 年 07 月 15 日
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