证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2022-019
广州中海达卫星导航技术股份有限公司
关于拟续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州中海达卫星导航技术股份有限公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，公司董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度外部审计机构，聘期一年。现将有关情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）
成立时间： 2011 年 01 月 24 日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼
首席合伙人：朱建弟
人员信息：截至 2021 年 12 月 31 日，立信拥有合伙人 252 名，
注册会计师 2,276 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 707 名。
审计收入：2021 年度业务收入（经审计）45.23 亿元，其中审计业务收入 34.29 亿元，证券业务收入 15.65 亿元。
业务情况：2021 年度立信为 587 家上市公司提供年报审计服务，
审计收费 7.19 亿元，本公司同行业上市公司审计客户 55 家。
2、投资者保护能力
截止 2021 年底，立信已提取职业风险基金 1.29 亿元、购买的职
业保险累计赔偿限额为 12.5 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年,立信在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
起诉（仲裁） 被诉（被仲裁）人 诉讼（仲裁）事件 诉讼（仲裁）金额 诉讼（仲裁）结果
人
连带责任，立信投保的职
投资者 金亚科技、周旭辉、 2014 年报 预计 4500 万元 业保险足以覆盖赔偿金
立信 额，目前生效判决均已履
行
一审判决立信对保千里
在 2016 年 12 月 30 日至
2017 年 12 月 14 日期间
投资者 保千里、东北证券、 2015 年重组、2015 80 万元 因证券虚假陈述行为对
银信评估、立信等 年报、2016 年报 投资者所负债务的 15%
承担补充赔偿责任，立信
投保的职业保险足以覆
盖赔偿金额
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督
管理措施 24 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 2 次，涉及从业人员
63 名。
（二）项目信息
1、基本信息
（1）项目人员情况
开始为本公司
注册会计师执 开始从事上市 开始在本所执
项目 姓名 提供审计服务
业时间 公司审计时间 业时间
时间
项目合伙人 彭敏琴 8 年 2014 年 2014 年 2018 年
签字注册会计师 刘秋兰 3 年 2020 年 2019 年 2020 年
质量控制复核人 张曦 23 年 1999 年 2012 年 2022 年
（2）项目合伙人近三年从业情况：
拟签字项目合伙人：彭敏琴
时间 上市公司名称 职务
2021 年 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 复核合伙人
2021 年 广州瑞松智能科技股份有限公司 项目合伙人
2019 年 珠海港股份有限公司 复核人员
（3）签字注册会计师近三年从业情况：
拟签字注册会计师：刘秋兰
时间 上市公司名称 职务
2021 年 广州中海达卫星导航技术股份有限公司 签字注册会计师
2020 年 广州中海达卫星导航技术股份有限公司 组成部分签字注册会计师
（4）质量控制复核人近三年从业情况：
项目质量控制复核人：张曦
时间 上市公司名称 职务
2021 年 广州白云山医药集团股份有限公司 签字注册会计师
2018 年 索菲亚家居股份有限公司 签字注册会计师
2017 年 广州白云山医药集团股份有限公司 签字注册会计师
2、诚信记录
拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师、项目质量控制复核人项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，不存在因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，不存在因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3、独立性
立信及拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
公司 2021 年度审计费用为人民币 165 万元。公司董事会拟提请
股东大会授权董事会根据公司全年审计工作量情况与立信协商确定2022 年度审计费用。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会对议案审议和表决情况
公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，公司董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度外部审计机构，聘期一年。
公司独立董事对该事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。
（二）审计委员会履职情况
公司第五届董事会审计委员会对立信的执业情况进行了充分的了解，在查阅了立信有关资格证照、相关信息和诚信记录后，一致认可立信的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。审计委员会就关于续聘公司 2022 年度会计师事务所的事项形成了书面审核意见，同意公司续聘立信为 2022 年度外部审计机构，并提交公司第五届董事会第八次会议审议。
（三）独立董事发表的事前认可意见和独立意见
1、事前认可意见
独立董事认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）具备证券相关业务执业资格，拥有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。同时，该所具备较好的服务意识、职业操守，独立董事同意续聘立信为公司 2022 年度外部审计机构，并同意将该项议案提交公司第五届董事会第八次会议审议。
2、独立意见
独立董事认为：立信具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，公司续聘立信为 2022 年度外部审计机构有利于保障公司审计工作的质量，聘用的决策程序合法合规。该事项审议和决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及《公司章程》的规定。因此，独立董事同意续聘立信为公司 2022年度审计机构，并同意将该议案提交 2021 年年度股东大会审议。
（四）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
三、报备文件
1、第五届董事会第八次会议决议；
2、审计委员会履职的证明文件；
3、独立董事事前认可及独立意见；
4、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。
特此公告。
广州中海达卫星导航技术股份有限公司
董事会
2022 年 04 月 22 日
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