证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2021-045
广州中海达卫星导航技术股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 监事会会议召开情况
1、广州中海达卫星导航技术股份有限公司第五届监事会第一次
会议（以下简称“本次会议”）的会议通知已于 2021 年 05 月 09 日以
邮件、电话的形式通知全体监事。
2、本次会议于2021年05月19日在公司五楼会议室以现场方式召开。
3、本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。
4、本次会议由监事会主席黄曼萍女士主持。
5、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。
二、 监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，监事会一致同意选举黄曼萍女士为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至公司第五届监事会届满之日止。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过了《关于注销部分已授予但尚未行权的股票期权的
议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2018 年股票期权激励计划》的有关规定，监事会对公司本次注销部分股票期权涉及的情况进行了认真核查，认为：在公司期权激励计划首次授予部分的第三个等待期内，激励对象戴钰琪、王涛因个人原因离职；预留部分的第二个等待期内，激励对象谢臻、李宝因个人原因离职，不再具备激励资格，需进行相应股票期权注销。此外，因期权激励计划首次授予部分的第二个行权期及预留部分第一个行权期期满，对相应未行权的股票期权进行注销，该注销事宜符合《上市公司股权激励管理办法》、《2018 年股票期权激励计划》等相关法律法规的规定，董事会履行的审议程序合法有效。因此，监事会一致同意公司根据期权激励计划的相关规定，对相关未行权的股票期权进行注销。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过了《关于全资子公司拟与关联方共同投资设立合伙企业并拟由其受让公司下属子公司部分股权暨关联交易的议案》
经认真核查，公司监事会认为，本次关联交易事项履行了必要的审议程序，符合法律法规及公司章程的相关规定。本次关联交易事项遵循公平、公正的原则，定价依据合理，不存在损害公司和股东利益的行为。因此，监事会同意本次关联交易事项。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、 备查文件
经与会监事签字的监事会决议。
特此公告。
广州中海达卫星导航技术股份有限公司
监事会
2021 年 05 月 19 日
查看PDF原文
