证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2021-044
广州中海达卫星导航技术股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
1、广州中海达卫星导航技术股份有限公司第五届董事会第一次
会议（以下简称“本次会议”）的会议通知已于 2021 年 05 月 09 日以
邮件、电话的形式通知了全体董事。
2、本次会议于 2021 年 05 月 19 日在公司五楼会议室以现场方
式召开。
3、本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。
4、本次会议由董事长廖定海先生主持。
5、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关 规定。
二、 董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
经与会董事审议与表决，选举廖定海先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过了《关于选举第五届董事会各专门委员会委员的议案》
公司已于 2021 年 05 月 19 日召开的 2020 年年度股东大会上选
举组成第五届董事会，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和公司相关制度的规定，董事会同意选举以下成员为公司第五届董事会各专门委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。具体选举及组成情况如下：
（1）战略与投资决策委员会
选举廖定海先生、李洪江先生、李卫宁先生为战略与投资决策委员会委员，并由廖定海先生担任主任委员（召集人）。
（2）薪酬与考核委员会
选举廖定海先生、陆正华女士、徐佳女士为薪酬与考核委员会委员，并由徐佳女士担任主任委员（召集人）。
（3）提名委员会
选举廖定海先生、李卫宁先生、徐佳女士为提名委员会委员，并由李卫宁先生担任主任委员（召集人）。
（4）审计委员会
选举廖定海先生、李卫宁先生、陆正华女士为审计委员会委员，并由陆正华女士担任主任委员（召集人）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
经公司董事会提名，并经提名委员会审核，公司董事会同意聘任廖定海先生为公司总裁，任期自本次会议通过之日起至第五届董事会届满之日止。本次聘任后，廖定海先生将同时担任公司董事长、总裁。
经公司总裁廖定海先生提名，并经提名委员会审核，公司董事会同意聘任李洪江先生、黄宏矩先生、陈锦鸿先生、杨晓娟女士、李刚先生、应晓伟先生为公司副总裁，任期自本次会议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
公司独立董事已就上述聘任事项发表了相关独立意见。
《关于公司董事会、监事会完成换届选举暨部分董事届满离任的公告》、《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告》及独立
董事所发表意见的具体内容详见于 2021 年 05 月 20 日刊登在中国证
监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
经公司总裁廖定海先生提名，并经提名委员会审核，公司董事会同意聘任黄宏矩先生为公司财务总监，任期自本次会议通过之日起至第五届董事会届满之日止。本次聘任后，黄宏矩先生将同时担任公司董事、副总裁、财务总监。
公司独立董事已就上述聘任事项发表了相关独立意见。
《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告》及独立董
事所发表意见的具体内容详见于 2021 年 05 月 20 日刊登在中国证监
会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经公司董事长廖定海先生提名，并经提名委员会审核，公司董事会同意聘任陈锦鸿先生为公司董事会秘书，任期自本次会议通过之日起至第五届董事会届满之日止。本次聘任后，陈锦鸿先生将同时担任公司副总裁、董事会秘书。
公司独立董事已就上述聘任事项发表了相关独立意见。
《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告》的具体内
容详见于 2021 年 05 月 20 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披
露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经公司董事长廖定海先生提名，并经提名委员会审核，公司董事会同意聘任张赟女士为公司证券事务代表，任期自本次会议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告》的具体内
容详见于 2021 年 05 月 20 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披
露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
7、审议通过了《关于注销部分已授予但尚未行权的股票期权的议
案》
公司董事会同意公司根据 2018 年股票期权激励计划（以下简称“期权激励计划”）的相关规定，依据公司 2018 年第二次临时股东大会的授权，对期权激励计划首次授予部分的第二个行权期内剩余未行权的 72.6347 万份股票期权进行注销，对期权激励计划预留部分的第一个行权期内剩余未行权的 25.1052 万份股票期权进行注销，合计注销 97.7399 万份股票期权。
公司独立董事、监事会及北京大成（广州）律师事务所分别就此事项发表了明确的同意意见。
《关于注销部分已授予但尚未行权的股票期权的公告》及独立董事、监事会、律师所发表的相关意见具体内容详见公司于 2021 年 05月 20 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
8、审议通过了《关于全资子公司拟与关联方共同投资设立合伙企业并受让公司下属子公司部分股权暨关联交易的议案》
公司董事会同意公司全资子公司广州中海达投资发展有限公司（以下简称“投资公司”）与欧阳业恒先生共同投资设立广州星宇同创企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（注：暂定名，最终以工商核准登记的名称为准，以下简称“星宇同创”）作为公司下属子公司广州海达星宇技术有限公司（以下简称“海达星宇”）的员工持股平台。星宇同创的出资规模为人民币 410 万元，其中，投资公司担任普通合
伙人和执行事务合伙人，认缴出资人民币 4.1 万元；欧阳业恒先生作为海达星宇的员工持股代表，为有限合伙人，认缴出资人民币 405.9万元，持有该合伙企业的 99%出资份额，该部分出资份额后续在制订明确的分配方案及约束要求并经过星宇同创合伙人大会审议通过后，将根据实际情况以合理的条件转让至海达星宇的核心员工（含引入人才）。
为提高海达星宇的综合竞争能力，稳定内部员工和吸引外部核心人才进入海达星宇，更好地发展公司车载高精度定位产品业务，在星宇同创成立后，公司全资子公司广州中海达创新科技集团有限公司（以下简称“创新科技集团”）拟将其持有的海达星宇 40%股权（未实缴，对应海达星宇认缴注册资本人民币 400 万元）以人民币 0 元转让于星宇同创，星宇同创履行相应的实缴出资义务。
欧阳业恒先生在过去十二个月内曾担任公司第四届董事会董事，以及公司副总裁等职务，现担任海达星宇的执行董事，拟作为海达星宇的员工持股代表与投资公司共同投资设立海达星宇员工持股平台星宇同创，并后续受让公司全资子公司创新科技集团所持有的海达星宇部分股权，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等的相关规定，欧阳业恒、星宇同创为公司的关联人，上述交易事项构成关联交易。
公司独立董事对本次交易事项发表了事前认可意见和独立意见，公司监事会就该事项发表了相应的同意意见，保荐机构国金证券股份有限公司就该事项发表了相关核查意见。
《关于全资子公司拟与关联方共同投资设立合伙企业并受让公司下属子公司部分股权暨关联交易的公告》以及独立董事、监事会、保
荐机构所发表的意见的具体内容详见于 2021 年 05 月 20 日刊登在中
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(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
广州中海达卫星导航技术股份有限公司
董事会
2021 年 05 月 19 日
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