300177 深市 中海达

证券代码：300177    证券简称：中海达    公告编号：2021-026
            广州中海达卫星导航技术股份有限公司

                关于董事会换届选举的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司进行新一届董事会的换届选举工作。

  公司第四届董事会第三十六次会议分别审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。公司董事会提名廖定海先生、廖文先生、李洪江先生、黄宏矩先生 4人为公司第五届董事会非独立董事候选人，提名陆正华女士、李卫宁先生、徐佳女士 3 人为公司第五届董事会独立董事候选人。（董事候选人简历详见本公告后附件）

  公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查并决议，认为上述第五届董事会董事候选人符合相关法律法规规定的董事任职资格。公司现任独立董事对提名公司第五届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人的事项发表了同意的独立意见。本次经提名的独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其中，陆正华女
士为会计专业人士。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

  根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述董事候选人尚需提交公司 2020 年年度股东大会进行审议，并采取累积投票制选举产生 4名非独立董事、3 名独立董事，共同组成公司第五届董事会，任期自2020 年年度股东大会审议通过之日起三年。上述董事候选人人数符合《公司法》和《公司章程》的规定，其中，独立董事候选人人数的比例未低于董事会成员的三分之一，兼任公司高级管理人员职务的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，如独立董事在第五届董事会任期期间连任满 6 年将重新选举合适人员担任。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第四届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

  公司原董事欧阳业恒先生在任期届满后不再担任公司董事职务，公司董事会对欧阳业恒先生在担任董事期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

  特此公告。

                        广州中海达卫星导航技术股份有限公司
                                                    董事会
                                          2021 年 04 月 27 日
附件：公司第五届董事会董事候选人简历

  1、廖定海，男，中国国籍，无境外永久居留权。1963 年出生，本科学历，高级工程师，兼职教授，毕业于大连舰艇学院海洋测绘系，曾任海军某部分队长、工程师、高级工程师等职务，从事海洋测绘近
二十年。2009 年 5 月至 2012 年 2 月任公司董事长兼总经理；2012 年
2 月至 2018 年 1 月担任公司董事长；2018 年 2 月至今担任公司董事
长、总裁。

  截至本公告披露日，廖定海先生直接持有公司股票 155,164,830股，占公司总股本的 20.85%，为公司的实际控制人。廖定海先生与公司持股 5%以上股东廖文先生为父子关系，为一致行动人。廖定海先生与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形, 不属于失信被执行人。

  2、廖文，男，中国国籍，无境外永久居留权。1993 年出生，本科学历，毕业于英国谢菲尔德大学机械工程专业。2016 年 12 月起至
2019 年 12 月 31 日担任广州中海达电子信息有限公司执行董事、总
经理；2018 年 5 月至今担任公司董事。

  截至本公告披露日，廖文先生直接持有公司股票 50,790,696 股，占公司总股本的 6.83%。廖文先生与公司实际控制人廖定海先生为父子关系，为一致行动人。廖文先生与公司其他董事、监事、高级管理
人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形, 不属于失信被执行人。

  3、李洪江，男，中国国籍，无境外永久居留权。1979 年出生，男，硕士学位，毕业于中欧国际工商学院 EMBA。2001 年加入公司，曾任职广州市中海达测绘仪器有限公司总经理、江苏中海达海洋信息技术有限公司董事兼总经理、董事长助理、广州中海达测绘科技有限公司执行董事、广州中海达定位技术有限公司总经理等职务；2019年 8 月至今任公司副总裁。

  截至本公告披露日，李洪江先生直接持有公司股票 54,000 股，持有公司控股子公司江苏中海达海洋信息技术有限公司 11.79%的股权，持有员工持股企业广州志星安投资发展合伙企业（有限合伙）99%的出资份额。李洪江先生与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形, 不属于失信被执行人。

  4、黄宏矩，男，中国国籍，无境外永久居留权。1980 年出生，本科学历，毕业于广东商学院。2007 年 11 月入职广州中海达测绘仪器有限公司，曾任职财务管理主管、财务中心副经理、财务中心经理、
公司财务总监等职务；2018 年 5 月至今担任公司董事、财务总监、副总裁。

  截至本公告披露日，黄宏矩先生直接持有公司股票 154,750 股。黄宏矩先生与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形, 不属于失信被执行人。
  5、陆正华，女，中国国籍，无境外永久居留权。1962 年出生，博士学历，毕业于澳门科技大学，中国注册会计师协会会员、中国注册会计师。2005 年至今任职华南理工大学工商管理学院研究生导师，目前担任广东粤运交通股份有限公司（股票代码：03399）、广东广新信息产业股份有限公司（股票代码：831813）、敏捷控股有限公司（股票代码：00186）及广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司（股票代码：839141）独立董事；2017 年 4 月至今担任公司独立董事。

  截至本公告披露日，陆正华女士未持有公司股票。陆正华女士与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形, 不属于失信被执行人。

  6、李卫宁，男，中国国籍，无境外永久居留权。1966 年出生，
博士学历，毕业于华南理工大学。1988 年至今任职华南理工大学工商管理学院博士生导师，目前担任肇庆华锋电子铝箔股份有限公司（股票代码：002806）、广州广电计量检测股份有限公司（股票代码：832462）独立董事；2018 年 5 月至今担任公司独立董事。

  截至本公告披露日，李卫宁先生未持有公司股票。李卫宁先生与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形, 不属于失信被执行人。

  7、徐佳，女，中国国籍，无境外永久居留权。1964 年出生，研
究生学历，毕业于澳门科技大学。2006 年至 2017 年 4 月在广东亚太
时代律师事务所担任专职律师；2017 年 4 月至今北京大成（珠海）
律师事务所担任专职律师；2009 年 5 月至 2015 年 5 月曾出任公司第
一、二届董事会独立董事；2018 年 5 月至今担任公司独立董事。

  截至本公告披露日，徐佳女士未持有公司股票。徐佳女士与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4 条所规定的情形, 不属于失信被执行人。