证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2021-021
广州中海达卫星导航技术股份有限公司
关于拟续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州中海达卫星导航技术股份有限公司第四届董事会第三十六次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，公司董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度外部审计机构，聘期一年。现将有关情况公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）
成立时间： 2011 年 01 月 24 日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼
首席合伙人：朱建弟
人员信息：截至 2020 年 12 月 31 日，立信的合伙人数量 232 人；
注册会计师人数 9114 人。立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。
审计收入：2020 年度业务收入 38.14 亿元（未经审计），其中，
审计业务收入 30.40 亿元，证券业务收入 12.46 亿元。
业务情况：2020 年度上市公司审计客户 576 家，本公司同行业
上市公司审计 69 家。
2、投资者保护能力
截止 2020 年底，立信已提取职业风险基金 1.29 亿元、购买的职
业保险累计赔偿限额为 12.5 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 4 次、监督
管理措施 26 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 3 次，涉及从业人员
62 名。
（二）项目信息
1、基本信息
（1）项目人员情况
开始为本公司
注册会计师执 开始从事上市 开始在本所执
项目 姓名 提供审计服务
业时间 公司审计时间 业时间
时间
项目合伙人 张之祥 13 年 2008 年 2011 年 2018 年
签字注册会计师 刘秋兰 2 年 2020 年 2019 年 2020 年
质量控制复核人 王耀华 24 年 2016 年 2012 年 2021 年
（2）项目合伙人近三年从业情况：
拟签字项目合伙人：张之祥
时间 上市公司名称 职务
2019 年 江苏博信投资控股股份有限公司 项目合伙人
2018-2020 年 广州中海达卫星导航技术股份有限公司 项目合伙人
2018-2020 年 广州瑞松智能科技股份有限公司 签字注册会计师
（3）签字注册会计师近三年从业情况：
拟签字注册会计师：刘秋兰
时间 上市公司名称 职务
2020 年 广州中海达卫星导航技术股份有限公司 组成部分签字注册会计师
（4）质量控制复核人近三年从业情况：
项目质量控制复核人：王耀华
时间 上市公司名称 职务
2018-2020 年 棕榈生态城镇发展股份有限公司 项目合伙人
2018-2020 年 广州瑞松智能科技股份有限公司 项目合伙人
2、诚信记录
拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师、项目质量控制复核人项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，不存在因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，不存在因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3、独立性
立信及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
公司 2020 年度审计费用为人民币 165 万元。公司董事会拟提请
股东大会授权董事会根据公司全年审计工作量情况与立信协商确定2021 年度审计费用。
二、续聘会计师事务所履行的程序
1、审计委员会履职情况
公司第四届董事会审计委员会对立信的执业情况进行了充分的了解，在查阅了立信有关资格证照、相关信息和诚信记录后，一致认可立信的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。审计委员会就关于续聘公司 2021 年度会计师事务所的事项形成了书面审核意见，同意公司续聘立信为 2021 年度外部审计机构，并提交公司第四届董事
会第三十六次会议审议。
2、独立董事发表的事前认可意见和独立意见
（1）事前认可意见
独立董事认为：立信具备证券相关业务执业资格，拥有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。同时，该所具备较好的服务意识、职业操守，独立董事同意续聘立信为公司 2021 年度外部审计机构，并同意将该项议案提交公司董事会审议。
（2）独立意见
独立董事认为：立信具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，公司续聘立信为 2021 年度外部审计机构有利于保障公司审计工作的质量，聘用的决策程序合法合规。该事项审议和决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。因此，独立董事同意续聘立信为公司 2021 年度审计机构，并同意将该议案提交股东大会审议。
3、董事会审议情况
公司第四届董事会第三十六次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘立信为公司 2021 年度外部审计机构，该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
4、监事会审议情况
公司第四届监事会第二十八次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，监事会认为，立信拥有证券相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能为公司提供公正、公允的审计服务，满足公司 2021 年度财务审计工作的要求。本次续聘
会计师事务所事项符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，没有损害公司和股东的利益，特别是中小股东的利益。因此，监事会同意续聘立信为公司 2021 年度外部审计机构，聘期一年。
5、生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
三、报备文件
1、第四届董事会第三十六次会议决议；
2、审计委员会履职的证明文件；
3、独立董事事前认可及独立意见；
4、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。
特此公告。
广州中海达卫星导航技术股份有限公司
董事会
2021 年 04 月 27 日
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