证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2021-009
广州中海达卫星导航技术股份有限公司
关于调整部分募集资金投资项目募集资金投入金额的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 概述
1、 募集资金的情况概述
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广州中海达卫星导航技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监 许可[2020]3068 号），同意广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行股票的注册申请。本次公司已向特定对象实际发行人民币普通股（A 股）60,931,891 股，每股发行价格人民币 8.37 元，本次发行募集资金总额人民币 509,999,927.67 元，扣除发行费用人民币 9,373,662.14 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 500,626,265.53 元，该募集资金经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第 ZM10002 号）。
2、调整部分募投项目募集资金投入金额的概况
公司第四届董事会第三十四次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目募集资金投入金额的议案》，公司董事会同意公司根据实际募集资金净额及募集资金投资项目的实际情况，对部分募集资
金投资项目的募集资金投入金额进行相应调整。
公司独立董事对本事项发表了关于相关事项的独立意见，公司监事会及保荐机构也就该事项分别发表了相应的同意意见。
本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
二、调整部分募投项目募集资金投入金额的原因及具体情况
由于 2020 年 向特定 对象发 行股 票实际 募集 资金净 额为
500,626,265.53 元，少于原计划拟投入的募集资金金额 924,849,900元，为保障募集资金投资项目的顺利实施，公司董事会同意公司根据实际募集资金净额及募集资金投资项目的实际情况，对部分募集资金投资项目的募集资金投入金额进行调整。其中，调减“基于时空智能技术的应急管理平台项目”的募集资金投入金额，相应增加自有资金投入金额；本次不实施“基于全要素网格的社会治理平台项目”，其余项目不变。
本次调整的具体情况如下：
调整前:
序 总投资额 募集资金投入 自有资金投入
项目名称
号 （万元） 金额（万元） 金额（万元）
基于全要素网格的社会治
1 36,064.67 35,181.07 883.60
理平台项目
基于时空智能技术的应急
2 25,209.40 24,186.36 1,023.04
管理平台项目
高精度 GNSS 应用技术研发
3 18,749.72 15,117.56 3,632.16
中心建设项目
4 补充流动资金 18,000.00 18,000.00 0.00
合 计 98,023.79 92,484.99 5,538.80
调整后：
序 总投资额 募集资金投入 自有资金投入
项目名称
号 （万元） 金额（万元） 金额（万元）
基于全要素网格的社会治
1 0.00 0.00 0.00
理平台项目
基于时空智能技术的应急
2 25,209.40 16,945.07 8,264.33
管理平台项目
高精度 GNSS 应用技术研发
3 18,749.72 15,117.56 3,632.16
中心建设项目
4 补充流动资金 18,000.00 18,000.00 0.00
合 计 61,959.12 50,062.63 11,896.49
三、调整募投项目募集资金投入金额对公司的影响
本次调整部分募集资金投资项目的募集资金投入金额是公司根据实际募集资金净额及募投项目的实际情况所作出的审慎决定，不存在变相改变募集资金用途、影响公司正常经营以及损害股东利益的情形。本次调整有利于提高公司的资金使用效率，优化资源配置，符合公司的长远利益和全体股东的利益。公司将加强对相关项目建设进度的监督，以提高募集资金的使用效益。
四、监事会、独立董事、保荐机构对关于调整部分募投项目募集资金投入金额的意见
1、监事会审议情况
公司第四届监事会第二十六次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目募集资金投入金额的议案》，监事会认为：本次调整
募集资金投资项目的投入金额是根据实际募集资金净额进行相应调整，本次调整事项符合公司的实际情况，符合相关法律法规和规范性文件的规定，不存在损害公司和中小股东合法权益的情况。因此，监事会一致同意公司对部分募集资金投资项目的募集资金投入金额进行调整。
2、独立董事意见
公司独立董事认真审阅了相关资料文件，认为：鉴于公司本次向特定对象发行股票募集资金的实际情况，公司决定调整部分募集资金投资项目的募集资金投入金额，本次调整事项履行了必要的审议程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金用途以及损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。因此，独立董事同意公司调整部分募集资金投资项目的募集资金投入金额，并同意将该议案提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
3、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司根据 2020 年向特定对象发行股票
的实际情况决定调整本次向特定对象发行股票募集资金投资项目的募集资金投入金额相关事宜，已经董事会和监事会审议通过，独立董事发表明确同意的意见，尚需提交股东大会审议，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定的要求。
五、备查文件
1、第四届董事会第三十四次会议决议；
2、第四届监事会第二十六次会议决议；
3、独立董事关于相关事项的独立意见；
4、国金证券股份有限公司出具的《国金证券股份有限公司关于广州中海达卫星导航技术股份有限公司部分募集资金投资项目募集资金投入金额的核查意见》。
特此公告。
广州中海达卫星导航技术股份有限公司
董事会
2021 年 03 月 16 日
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