300177 深市 中海达

证券代码：300177    证券简称：中海达  公告编号：2020-080
            广州中海达卫星导航技术股份有限公司

            第四届董事会第三十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议的召开情况

    1、广州中海达卫星导航技术股份有限公司第四届董事会第三十
次会议（以下简称“本次会议”）的会议通知已于 2020 年 09 月 08 日
以邮件、电话等形式通知了全体董事。

    2、本次会议于 2020 年 09 月 18 日在公司五楼会议室以现场及通
讯相结合的方式召开。

    3、本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。其中，
董事陆正华女士、李卫宁先生、徐佳女士以通讯表决方式出席会议。
    4、本次会议由董事长廖定海先生主持。公司监事及部分高管列席了本次会议。

    5、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况

    审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》

    经公司董事长兼总裁廖定海先生提名，公司同意聘任李刚先生、应晓伟先生为公司副总裁（李刚先生、应晓伟先生简历详见附件），任期自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

    公司独立董事已就聘任公司副总裁事项发表了明确同意的独立
意见，相关内容详见于 2020 年 09 月 19 日刊登在中国证监会指定的
创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

    特此公告。

                        广州中海达卫星导航技术股份有限公司
                                                    董事会
                                          2020 年 09 月 18 日
附件：
1、李刚先生简历：

  李刚，中国国籍，1981 年出生，男，硕士学位，2013 年毕业于中山大学岭南（大学）学院。2012 年 01 月加入广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称“公司”），曾任职苏州迅威光电科技有限公司副总经理、广州中海达测绘仪器有限公司副总经理、广州中
海达天恒科技有限公司总经理等职务。自 2020 年 09 月 18 日起担任
公司副总裁。

    李刚先生最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；不存在被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期以及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员等情形；不属于失信被执
行人。李刚先生持有尚未行权的公司 2018 年股票期权激励计划首次授予部分第三期股票期权 90,000 份（注：行权条件详见 2018 年股票期权激励计划方案等）。此外，李刚先生持有公司控股子公司苏州迅威光电科技有限公司 4.29%的股权。李刚先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
2、应晓伟先生简历：

    应晓伟，中国国籍，1981 年出生，男，本科学位， 2003 年毕业
于东华理工大学测绘工程系。2003 年 08 月加入广州中海达卫星导航技术股份有限公司，曾任职公司广东销售部总经理、广州市中海达测绘仪器有限公司副总经理、公司军品事业部总经理及董事长助理。自
2020 年 09 月 18 日起担任公司副总裁。

    应晓伟先生最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；不存在被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期以及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员等情形；不属于失信被执行人。应晓伟先生持有尚未行权的公司 2018 年股票期权激励计划首次授予部分第三期股票期权 60,000 份（注：行权条件详见 2018 年股票期权激励计划方案等）。应晓伟先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。