证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2014-068
广州中海达卫星导航技术股份有限公司
关于《股票期权激励计划》预留股票期权第二个行权期可行权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称“公司”或“中海达”）第二
届董事会第二十三次临时会议审议通过了《关于<股票期权激励计划>预留期权第
二个行权期可行权的议案》，公司预留期权第二个行权期的行权条件已满足，预留
期权第二个行权期可行权数量共计67.6万份。根据《创业板信息披露业务备忘录第
8号－股权激励(股票期权)实施、授予、行权与调整》，现将相关事项公告如下：
一、股权激励计划简述
1、2011年6月20日，公司召开第一届董事会第十九次会议审议通过了《股票
期权激励计划（草案）》，独立董事对此事项无异议，同意公司董事会薪酬与考核委
员会拟定的《股票期权激励计划（草案）》。
2、根据中国证监会的反馈意见，公司对《股票期权激励计划（草案）》进行了
修订，形成了《股票期权激励计划（修订稿）》，《股票期权激励计划（修订稿）》已
获中国证监会无异议函；2011年9月10日，公司召开第一届董事会第二十二次会
议审议通过了《股票期权激励计划（修订稿）》，独立董事对此事项无异议，同意公
司董事会拟定的《股票期权激励计划（修订稿）》。
2011年9月29日，公司召开2011年第六次临时股东大会审议通过了《股票期
权激励计划（修订稿）》、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关
事宜的议案》。
3、2011年10月17日，公司召开第一届董事会第二十三次临时会议审议通过
了《关于公司股票期权激励计划首次激励对象名单调整的议案》、《关于首次授予激
励对象股票期权的议案》，由于激励对象王晖、马君群、陈钧离职，激励对象人数调
整为146名，首次授予的股票期权数量调整为185.1万份；同时，确定首次授予日
为2011年10月20日。
2011年10月17日，公司第一届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司股
票期权激励计划首次激励对象名单调整的议案》、《关于对首次授权的激励对象名单
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进行核实的议案》，同意对激励对象名单进行调整，对首次授权的激励对象名单进行
核实，同意按照《股票期权激励计划（修订稿）》有关规定获授股票期权。
4、2011年11月4日，公司召开第一届董事会第二十四次临时会议审议通过了
《关于公司股票期权激励计划首次激励对象名单调整的议案》、《关于对<股票期权激
励计划>涉及的股票期权数量和行权价格进行调整的议案》，由于激励对象郑海华离
职，激励对象人数调整为145名，首次授予的股票期权数量调整为184.1万份；同
时，由于公司于2011年10月31日实施了10转10的资本公积金方案，首次授予的
股票期权数量由184.1万份调整为368.2万份，行权价格由40.51元调整至20.26元。
2011年11月4日，公司第一届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司股
票期权激励计划首次激励对象名单调整的议案》、《关于对首次授权的激励对象名单
（调整）进行核实的议案》，同意对激励对象名单进行调整，对首次授权的激励对象
名单进行核实，同意按照《股票期权激励计划（修订稿）》有关规定获授股票期权。
5、2012年4月25日，公司召开第一届董事会第二十七次临时会议审议通过了
《关于对<股票期权激励计划>涉及的股票期权数量和行权价格进行调整的议案》，首
次授予的股票期权数量由368.2万份调整为736.4万份，预留股票期权数量由42万
份调整至84万份；首次授予的股票期权的行权价格由20.26元调整至10.08元。
6、2012年9月21日，公司召开第二届董事会第五次会议审议通过了《关于<
股票期权激励计划>预留期权授予相关事项的议案》、《关于对<股票期权激励计划>
首次授予激励对象及数量进行调整的议案》、《关于<股票期权激励计划>首次授予第
一个行权期可行权的议案》。由于激励对象吴欣禹、刘欣、常雁、丁光泽、熊成湘、
朱芮伶、彭超、许晓群、俞敏、彭俊杰、余汶亭、苏博、傅添辉、朱丹锋、蔡鹏等
15人离职，激励对象人数由145名调整为130名；首次授予的股票期权数量由736.4
万份调整为673.6万份；确定预留股票期权的行权价格为12.83元；授予日为2012
年9月21日，同意向15名激励对象授予84万份股票期权；同意以定向发行公司股
票的方式给予126名激励对象第一个行权期可行权股票期权共194.88万份。尚未符
合行权条件的第一个行权期股票期权数量为7.2万份，由公司注销。
7、2013年9月11日，公司召开第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于
注销<股票期权激励计划>部分已授予股票期权的议案》，根据《股票期权激励计划》
的相关规定，对首次授予的第二个行权期、预留股票期权第一个行权期的股票期权
进行注销，注销数量为244.08万份，其中：首次授予的第二个行权期的股票期权数
量为202.08万份，预留股票期权第一个行权期的股票期权数量为42万份；涉及激
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励对象人数为145人，其中首次授予的激励对象人数为130人，预留股票期权的激
励对象人数为15人。
8、2014年9月3日，公司召开第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关
于对<股票期权激励计划>行权价格、激励对象及数量进行调整的议案》，由于公司于
2014年5月16日实施了2013年年度权益分派方案，根据《股票期权激励计划》对
股票期权数量和行权价格进行调整，调整后，首次授予股票期权的行权价格为4.99
元，激励对象人数为107人，股票期权数量为453.12万份；预留股票期权数的行
权价格为6.37元，激励对象人数为12人，股票期权数量为67.6万份。
二、董事会关于是否满足本期股权激励计划设定的行权条件，以及是否存
在相关规定及公司股权激励方案中规定的不得成为激励对象或禁止行权的情形
的说明
