证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2013-039
广州中海达卫星导航技术股份有限公司
关于注销《股票期权激励计划》部分已授予股票期权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称“公司”或“中海达”）
第二届董事会第十六次临时会议审议通过了《关于注销<股票期权激励计划>部分
已授予股票期权的议案》，同意注销《股票期权激励计划》部分已授予股票期权，
现将相关事项公告如下：
一、股权激励计划简述
1、2011年6月20日，公司召开第一届董事会第十九次会议审议通过了《股
票期权激励计划（草案）》，独立董事对此事项无异议，同意公司董事会薪酬与
考核委员会拟定的《股票期权激励计划（草案）》。
2、根据中国证监会的反馈意见，公司对《股票期权激励计划（草案）》进
行了修订，形成了《股票期权激励计划（修订稿）》，《股票期权激励计划（修
订稿）》已获中国证监会无异议函； 2011年9月10日，公司召开第一届董事
会第二十二次会议审议通过了《股票期权激励计划（修订稿）》，独立董事对此
事项无异议，同意公司董事会拟定的《股票期权激励计划（修订稿）》。
2011年9月29日，公司召开2011年第六次临时股东大会审议通过了《股
票期权激励计划（修订稿）》、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激
励计划相关事宜的议案》。
3、2011年10月17日，公司召开第一届董事会第二十三次临时会议审议通
过了《关于公司股票期权激励计划首次激励对象名单调整的议案》、《关于首次授
予激励对象股票期权的议案》，由于激励对象王晖、马君群、陈钧离职，激励对
象人数调整为146名，首次授予的股票期权数量调整为 185.1万份；同时，确
定首次授予日为2011年10月20日。
2011年10月17日，公司第一届监事会第十一次会议审议通过了《关于公
司股票期权激励计划首次激励对象名单调整的议案》、《关于对首次授权的激励对
1
象名单进行核实的议案》，同意对激励对象名单进行调整，对首次授权的激励对
象名单进行核实，同意按照《股票期权激励计划（修订稿）》有关规定获授股票
期权。
4、2011年11月4日，公司召开第一届董事会第二十四次临时会议审议通
过了《关于公司股票期权激励计划首次激励对象名单调整的议案》、《关于对<股
票期权激励计划>涉及的股票期权数量和行权价格进行调整的议案》，由于激励对
象郑海华离职，激励对象人数调整为145名，首次授予的股票期权数量调整为
184.1万份；同时，由于公司于2011年10月31日实施了10转10的资本公积
金方案，首次授予的股票期权数量由184.1万份调整为368.2万份，行权价格由
40.51元调整至20.26元。
2011年11月4日，公司第一届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司
股票期权激励计划首次激励对象名单调整的议案》、《关于对首次授权的激励对象
名单（调整）进行核实的议案》，同意对激励对象名单进行调整，对首次授权的
激励对象名单进行核实，同意按照《股票期权激励计划（修订稿）》有关规定获
授股票期权。
5、2012年4月25日，公司召开第一届董事会第二十七次临时会议审议通
过了《关于对<股票期权激励计划>涉及的股票期权数量和行权价格进行调整的议
案》，首次授予的股票期权数量由368.2万份调整为736.4万份，预留股票期权
数量由42万份调整至84万份；首次授予的股票期权的行权价格由20.26元调整
至10.08元。
6、2012年9月21日，公司召开第二届董事会第五次临时会议审议通过了
《关于对<股票期权激励计划>首次授予激励对象及数量进行调整的议案》，首次
授予的激励对象人数由145名调整为130名；首次授予的股票期权数量由736.4
万份调整为673.6万份；审议通过了《关于<股票期权激励计划>首次授予第一个
行权期可行权的议案》，同意以定向发行公司股票的方式给予126 名激励对象第
一个行权期可行权股票期权共194.88万份，并采用自主行权模式，可行权期间
从2012年10月20日至2013年10月19日止；同时审议通过了《关于<股票期
权激励计划>预留期权授予相关事项的议案》，董事会同意向15名激励对象授予
84万份股票期权，行权价格为12.83元。
2
二、注销事由及注销数量
1、注销事由
公司《股票期权激励计划》首次授予的第二个行权期、预留股票期权第一个
行权期的业绩条件为：2012年加权平均净资产收益率不低于9%；以2010年为基
准年，2012年净利润增长率不低于69%。净资产收益率与净利润的指标均以扣除
非经常性损益的净利润与不扣除非经常性损益的净利润二者孰低者作为计算依
据，净利润指归属于母公司所有者的净利润。
根据广东正中珠江会计事务所有限公司出具的《2012年度审计报告》（广会
所审字[2013]第13000200010号），公司2012年净利润为68,046,872.37元，比
2010年增长52.39%；2012年加权平均净资产收益率为8.84%。（注：按扣除非经
常性损益的净利润与不扣除非经常性损益的净利润二者孰低者进行计算），没有
满足《股票期权激励计划》首次授予的第二个行权期、预留股票期权第一个行权
期设定的行权条件。
2、注销数量及涉及激励对象
根据《股票期权激励计划》规定，如达不到行权条件的，则当期的股票期权
不得行权，由公司注销。因此，激励对象获授的首次授予的第二个行权期、预留
股票期权第一个行权期的股票期权均不
