证券代码：300176 证券简称：派生科技 公告编号：2024-010
广东派生智能科技股份有限公司
关于公司 2024 年度日常关联交易预计暨资产抵押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况及资产抵押情况
（一）日常关联交易概述及资产抵押情况
1、2023 年度日常关联交易实际情况
2023 年度，广东派生智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）及其全资子公司广东鸿特精密技术肇庆有限公司（以下简称“肇庆鸿特”）、广东鸿特精密技术（台山）有限公司（以下简称“台山鸿特”）、广东远见精密五金有限公司（以下简称“远见精密”）与广东万和集团有限公司（以下简称“万和集团”） 发生的日常关联交易总额为人民币 26,288.43 万元，与广东中宝电缆有限公司（以下简称“广东中宝”）发生的日常关联交易总额为人民币 77.96 万元，与佛山市顺德万和电气配件有限公司（以下简称“万和配件”）发生的日常关联交易总额为人民币 2,688.09万元。
2、2024 年度日常关联交易预计情况
2024 年 4 月 25 日，公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司
2024 年度日常关联交易预计暨资产抵押的议案》，关联董事卢楚隆先生、卢宇轩先生均已回避表决，该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
根据生产经营的需要，2024 年度（至召开 2024 年年度股东大会之前），公司、
肇庆鸿特及台山鸿特预计与广东中宝、万和配件、万和集团的关联交易情况如下：
（1）与广东中宝发生的日常关联交易总额合计不超过人民币 2,000.00 万元。
（2）与万和配件发生的日常关联交易总额合计不超过人民币 10,000.00 万元。
（3）与万和集团发生的日常关联交易（借款业务）总额合计不超过人民币66,000.00万元（其中，借款本金不超过60,000.00万元，借款利息支出不超过6,000.00
万元）。截止目前，公司（含子公司）尚欠万和集团25,000.00万元借款。前述25,000.00
万元借款余额计入本次预计额度范围内。
3、本次资产抵押的基本情况
公司第五届董事会第十次会议及 2022 年年度股东大会审议通过了《关于公司
2023 年度日常关联交易预计暨资产抵押的议案》，由于相关抵押将要到期，为顺
利实现公司、肇庆鸿特及台山鸿特与万和集团的交易，2024 年 4 月 25 日，公司第
五届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计暨资
产抵押的议案》，董事会同意公司全资子公司继续向万和集团提供相应资产抵押作
为前述全部借款本金及利息的担保，具体如下：
（1）肇庆鸿特和台山鸿特以其全部生产设备（含借款期限内购置的生产设备）抵押给万和集团；
（2）远见精密以其全部土地和厂房抵押给万和集团。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“上市规则”）、《公
司章程》等相关规定，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，关联股东
将在股东大会上对该议案回避表决。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
关联交易类 关联人 关联交易内容 关联交易定 合同签订金额 截至披露日 上年发生金
别 价原则 或预计金额 已发生金额 额
借款业务所产 根据市场状 不超过 6,000
生的利息支出 况及按公平 万元 274.90 1,288.43
广东万和集团 原则
向关联人借 有限公司 借款业务（含按照商业
全资子公司借化、市场化 不超过 60,000 25,000 25,000
款 万元
款） 的原则
小计 不超过 66,000 25,274.90 26,288.43
万元
向关联人采 广东中宝电缆 购买电缆、母 根据市场状 不超过 2,000
购周转材料 有限公司 线槽 况及按公平 万元 2.16 77.96
原则
佛山市顺德万 购买模具及模 根据市场状 不超过 10,000
和电气配件有 具配件 况及按公平 万元 896.86 2,688.09
限公司 原则
小计 不超过 12,000 899.02 2,766.05
万元
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
关联 实际发生 实际发生额占 实际发生额
交易 关联人 关联交易内容 金额 预计金额 同类业务比例 与预计金额 披露日期及索引
类别 （％） 差异（%）
借款业务所产 1,288.43 不超过 2023 年 4 月 28 日
生的利息支出 6,000 《关于公司 2023 年
广东万和集 度日常关联交易预
向关 团有限公司 计暨资产抵押的公
联人 借款业务（含 告》
借款 全资子公司借 25,000 不超过
款） 60,000
小计 26,288.43 不超过
66,000
广东中宝电 购买电缆、母 77.96 不超过 2023 年 4 月 28 日
缆有限公司 线槽 2,000 万元 《关于公司 2023 年
向关 度日常关联交易预
联人 计暨资产抵押的公
采购 佛山市顺德 购买模具及模 不超过 告》
周转 万和电气配 具配件 2,688.09 10,000 万元
材料 件有限公司
小计 2,766.05 不超过
12,000
公司董事会对日常关联交易实际 2023 年度，日常关联交易的实际发生额低于预计金额，是因为公司预计发生情况与预计存在较大差异的 的日常关联交易额度是交易双方可能发生业务的上限金额，实际发生额
说明 是按照双方实际签订合同金额和执行进度确定，具有较大的不确定性，
导致实际发生额与预计金额存在较大差异。
2023 年度关联交易实际发生额未超过预计额度，实际发生情况与预计产
公司独立董事对日常关联交易实 生差异主要是受公司业务发展情况、客户需求变化等因素影响。公司际发生情况与预计存在较大差异 2023 年实际发生的日常关联交易符合公司正常经营活动所需，遵循市场
的说明 公允定价原则，不存在损害公司及全体股东利益的情况，不会对公司独
立性产生影响。
二、关联人介绍和关联关系
（一）广东中宝电缆有限公司
1、基本情况
法定代表人：邱高旺
注册资本：50,000 万人民币
注册地址：佛山市顺德区容桂街道小黄圃社区居委会建业中路 2 号
成立日期：2007 年 4 月 27 日
经营范围：加工、制造、销售：电线电缆，光缆，铜材，母线槽，线束，电
缆链接器及以上产品的进出口业务；自有物业出租、物业管理。(依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
截至 2022 年 12 月 31 日，广东中宝总资产 73,564.18 万元，净资产 48,750.48
万元，营业收入 108,629.46 万元，净利润 1,217.06 万元（以上数据经审计）。
2、与上市公司的关联关系
公司法定代表人、董事长卢楚隆先生同时担任广东中宝的执行董事。根据《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，广东中宝为公司关联方。
3、履约能力分析。
关联方经营及信用状况良好，具备充分的履约能力。
（二）佛山市顺德万和电气配件有限公司
1、基本情况
法定代表人：卢宇凡
注册资本：人民币贰仟万元
注册地址：佛山市顺德区容桂街道红旗中路 80 号
成立日期：2008 年 11 月 25 日
经营范围：生产：五金电器配件、电子配件、塑料配件（不含废旧塑料）、模具、其他电气配件；物业管理；物业租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
2022 年,万和配件的总资产 31,731.79 万元，净资产 16,418.31 万元，营业收
入 7,941.27 万元，净利润 243.17 万元（以上数据经审计）。
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