证券代码：300176 证券简称：派生科技 公告编号：2023-021
广 东派生智能科技股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2023年5月23日（星期二）14:00。
2、网络投票时间：2023年5月23日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年5月23日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2023年5月23日09:15-15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：广东省江门市台山市水步镇文华C区8号广东鸿特精密技术（台山）有限公司。
4、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
5、召集人：公司董事会。
6、主持人：卢楚隆先生。
7、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
8、本次会议通知：公司于2023年4月28日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网公告。
9、出席会议情况：
出席公司本次股东大会的股东及股东代表（包括网络投票方式）10 人，代表
股份 40,035,826 股，占上市公司总股份的 10.3377％。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 39,866,205 股，占上市公司总股
份的 10.2939％。通过网络投票的股东 7 人，代表股份 169,621 股，占上市公司
总股份的 0.0438％。
参加会议单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的股东及股东代表（公司
董事、监事及高级管理人员除外，以下简称“中小投资者”）9 人，代表股份18,035,826 股，占上市公司总股份的 4.6570％。
除上述股东及股东代理人外，出席或列席本次股东大会的人员还包括公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师。
二、议案审议表决情况
（一）与会股东（代理人）以现场记名投票和网络投票相结合的方式对本次议案进行了表决。
（二）本次股东大会审议了以下议案：
1、《2022 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意39,866,505股，占出席会议所有股东所持股份的99.5771％；反对169,321股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4229％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 17,866,505 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.0612％；反对
169,321 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.9388％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
2、《2022 年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意39,866,505股，占出席会议所有股东所持股份的99.5771％；反对169,321股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4229％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 17,866,505 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.0612％；反对
169,321 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.9388％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
3、《2022 年年度报告》及摘要
总表决情况：
同意39,866,505股，占出席会议所有股东所持股份的99.5771％；反对169,321股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4229％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 17,866,505 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.0612％；反对
169,321 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.9388％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
4、《2022 年度财务决算报告》
总表决情况：
同意39,866,505股，占出席会议所有股东所持股份的99.5771％；反对169,321股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4229％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 17,866,505 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.0612％；反对
169,321 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.9388％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
5、《关于 2022 年度拟不进行利润分配的议案》
总表决情况：
同意39,866,505股，占出席会议所有股东所持股份的99.5771％；反对169,321股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4229％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 17,866,505 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.0612％；反对
169,321 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.9388％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
6、《关于公司 2023 年度日常关联交易预计暨资产抵押的议案》
总表决情况：
同意17,866,505股，占出席会议所有股东所持股份的99.0612％；反对169,321股，占出席会议所有股东所持股份的 0.9388％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 17,866,505 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.0612％；反对
169,321 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.9388％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为关联交易议案，公司关联股东周展涛对本议案回避表决。
7、《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意39,866,505股，占出席会议所有股东所持股份的99.5771％；反对169,321股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4229％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 17,866,505 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.0612％；反对
169,321 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.9388％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
8、《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》
总表决情况：
同意39,866,505股，占出席会议所有股东所持股份的99.5771％；反对169,321股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4229％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 17,866,505 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.0612％；反对
169,321 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.9388％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
9、《关于公司为台山鸿特向银行申请综合授信提供担保的议案》
总表决情况：
同意39,866,505股，占出席会议所有股东所持股份的99.5771％；反对169,321
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4229％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 17,866,505 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.0612％；反对
169,321 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.9388％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见
北京市万商天勤律师事务所指派石有明律师、王禹律师见证本次会议并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和公司《章程》的规定，合法有效；本次股东大会未发生增加、变更、否决提案的情形；本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、《广东派生智能科技股份有限公司2022年年度股东大会决议》；
2、北京市万商天勤律师事务所出具的《关于广东派生智能科技股份有限公司2022年年度股东大会之法律意见书》。
特此公告。
广东派生智能科技股份有限公司董事会
2023 年 5 月 23 日
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