证券代码：300176 证券简称：派生科技 公告编号：2023-010
广东派生智能科技股份有限公司
关于续聘 2023 年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2023 年 4 月 27 日，广东派生智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）
召开了第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华所”）为公司 2023 年度审计机构，并同意将该议案提交至公司 2022 年年度股东大会审议，现将相关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
中兴华所具备从事证券、期货相关业务资格。该所担任公司 2022 年度审计
机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》及内控审计相关规则规定，工作勤勉、尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，较好地履行了双方签订合同所规定的责任和义务，如期出具了公司 2022年度财务报告审计意见。基于该所丰富的审计经验和职业素养，能够为公司提供高质量的审计服务。
经董事会审计委员会提议，为保证公司年度审计工作的连续性和工作质量，公司董事会拟续聘中兴华所为公司 2023 年度财务审计机构，聘期一年。
二、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：中兴华会计师事务所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总
局核准，改制为“中兴华会计师事务所有限责任公司”。2009 年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为“中兴华富华会计师事务所有限责任公司”。2013 年公司进行合伙制转制，转制后的事务所名称为“中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）”。
组织形式：特殊普通合伙。
注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层。
首席合伙人：李尊农。
上年度末，中兴华所拥有合伙人 170 人，注册会计师 839 人，签署过证券服
务业务审计报告的注册会计师 463 人。
2021 年度，中兴华所经审计的业务收入 167,856.22 万元，其中审计业务收
入 128,069.83 万元，证券业务收入 37,671.32 万元。
上年度上市公司年报审计 95 家，涉及的主要行业包括制造业；建筑业；批
发和零售业；信息传输、软件和信息技术服务业；水利、环境和公共设施管理业等，审计收费总额 12,077.20 万元。本公司同行业上市公司审计客户家数 4 家。
2、投资者保护能力
中兴华所计提职业风险基金 13,633.38 万元，购买的职业保险累计赔偿限额
15,000 万元，计提职业风险基金和购买职业保险符合相关规定。中兴华所近三年不存在因执业行为相关民事诉讼而需承担民事责任的情况。
3、诚信记录
近三年中兴华所因执业行为受到监督管理措施 11 次、自律监管措施 1 次。
中兴华所从业人员 23 名从业人员因执业行为受到监督管理措施 23 次和自律监管措施 2 次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：黄辉，2014 年 6 月成为注册会计师。自 2013 年起从事审计工
作，2019 年开始在中兴华所执业，从事上市公司审计服务超过 3 年，先后为兆新股份（002256）、融捷股份（002192）等公司提供年度审计和专项审计服务，具备相应专业胜任能力。近三年签署 6 家上市公司审计报告。
签字注册会计师：肖国强，2009 年 8 月成为注册会计师。自 2005 年从事审
计工作，2021 年开始在中兴华所执业，从事上市公司审计服务超过 10 年，先后为温氏股份（300498）、广钢股份（600894）等公司提供专项审计及内控审计服务，具备相应专业胜任能力。近三年签署 6 家上市公司审计报告。
项目质量控制复核人：张丽丹，2015 年 7 月成为注册会计师。2016 年开始
从事上市公司审计，2021 年 12 月开始在中兴华所执业；近三年复核上市公司（含IPO）共计 6 家。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分的情形。
3、独立性
中兴华所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
（三）审计收费
审计费用定价原则：审计费用是根据公司的业务规模、所处地区和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。
三、拟续聘会计事务所履行的程序
1、审计委员会意见
公司审计委员会认真审核了中兴华所的机构信息及项目成员信息，认为：中兴华所参与年审的人员均具备实施审计工作所需的专业知识和相关的执业证书，在执业过程中能够遵循独立、客观、公正的职业准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行审计机构应尽的职责，具备专业胜任能力。中兴华所已购买职业保险，且相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，具备投资者保护能力。综上，公司审计委员会同意向董事会提议续聘中兴华所为公司 2023 年度审计机构。
2、独立董事的事前认可情况和独立意见
公司独立董事就拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023
年度审计机构出具了事前认可意见：中兴华所在担任公司审计机构期间，该所审计人员恪尽职守，严格遵守职业道德规范，遵循独立、客观、公正的执业准则，圆满完成了相关的审计工作。为保证公司审计工作的稳定性、连续性，同意将此事项提交公司第五届董事会第十次会议审议。
公司独立董事就拟续聘 2023 年度审计机构发表了独立意见：中兴华所具备
从事证券相关业务资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，其在担
任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了审计意见，高效完成公司各项审计工作。我们认为中兴华所具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，续聘中兴华所为公司 2023 年度审计机构有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及股东利益，特别是中小股东利益。公司续聘中兴华所为 2023 年度的审计机构的审议程序符合相关法律法规的规定。因此，我们同意续聘中兴华所为公司 2023 年度审计机构，并同意将该议案提交至公司 2022 年年度股东大会审议。
3、董事会审议情况
公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的
议案》，表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、监事会审议情况
公司第五届监事会第七次会议审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的
议案》，表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需公司 2022 年年度股东大会审议批准。
四、备查文件
1、第五届董事会第十次会议决议；
2、第五届监事会七次会议决议；
3、独立董事关于相关事项的事前认可意见和独立意见；
4、董事会审计委员会履职的证明文件；
5、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
特此公告。
广东派生智能科技股份有限公司董事会
2023 年 4 月 27 日
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