300176 深市 派生科技

 证券代码：300176        证券简称：派生科技        公告编号：2021-039
            广东派生智能科技股份有限公司

                关于董事辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    广东派生智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于今日收到公 司董事袁建川先生的书面辞职报告，袁建川先生因个人原因申请辞去公司董事职 务，辞职后不再担任公司任何职务，袁建川先生的辞职不会导致董事会成员低于 法定最低人数和《公司章程》中有关最低人数的规定，书面辞职报告自送达公司 董事会之日起生效。

    截至本公告日，袁建川先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而 未履行的承诺事项。袁建川先生原定任期至2022年3月14日，其辞职不会影响公 司的正常生产经营管理。公司将根据《公司法》、《创业板股票上市规则》及《公 司章程》等有关规定，尽快确定新的董事人选并提交至公司股东大会审议完成董 事补选工作，并及时履行信息披露义务。

    公司及董事会对袁建川先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心 的感谢。

    特此公告。

                                  广东派生智能科技股份有限公司董事会
                                                      2021 年 9 月 28 日