证券代码：300176 证券简称：派生科技 公告编号：2020-071
广东派生智能科技股份有限公司
2020年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2020年11月4日（星期三）14:00。
2、网络投票时间：2020年11月4日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020年 11 月4日上午 9:15-9:25 ，9:30-11:30 和 下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2020年11月4日09:15-15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：广东省肇庆市鼎湖城区北十区公司一楼会议室。
4、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
5、召集人：公司董事会。
6、主持人：卢楚隆先生。
7、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
8、本次会议通知：公司于2020年10月16日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网公告。
9、出席会议情况：
出席公司本次股东大会的股东及股东代表（包括网络投票方式）2 人，代表股份 23,081,105 股，占上市公司总股份的 5.9598％。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 23,081,105 股，占上市公司总股
份的 5.9598％。通过网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的
参加会议单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的股东及股东代表（公司董事、监事及高级管理人员除外，以下简称“中小投资者”）1 人，代表股份1,081,105 股，占上市公司总股份的 0.2792％。
公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师出席了会议。
二、议案审议表决情况
（一）与会股东（代理人）以现场记名投票和网络投票相结合的方式对本次议案进行了表决。
（二）本次股东大会审议了以下议案：
1、《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 23,081,105 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；反对 0 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0％。
中小股东总表决情况：
同意 1,081,105 股，占出席会议中小股东所持股份的 100％；反对 0 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0％。
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意 23,081,105 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；反对 0 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0％。
中小股东总表决情况：
同意 1,081,105 股，占出席会议中小股东所持股份的 100％；反对 0 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0％。
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意 23,081,105 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；反对 0 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0％。
中小股东总表决情况：
同意 1,081,105 股，占出席会议中小股东所持股份的 100％；反对 0 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0％。
4、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
总表决情况：
同意 23,081,105 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；反对 0 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0％。
中小股东总表决情况：
同意 1,081,105 股，占出席会议中小股东所持股份的 100％；反对 0 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0％。
5、《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
总表决情况：
同意 23,081,105 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；反对 0 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0％。
中小股东总表决情况：
同意 1,081,105 股，占出席会议中小股东所持股份的 100％；反对 0 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0％。
6、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 23,081,105 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；反对 0 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0％。
中小股东总表决情况：
同意 1,081,105 股，占出席会议中小股东所持股份的 100％；反对 0 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0％。
7、《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
总表决情况：
同意 23,081,105 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；反对 0 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0％。
中小股东总表决情况：
同意 1,081,105 股，占出席会议中小股东所持股份的 100％；反对 0 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0％。
8、《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》
总表决情况：
同意 23,081,105 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；反对 0 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0％。
中小股东总表决情况：
同意 1,081,105 股，占出席会议中小股东所持股份的 100％；反对 0 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0％。
9、《关于调整独立董事薪酬的议案》
总表决情况：
同意 23,081,105 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；反对 0 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0％。
中小股东总表决情况：
同意 1,081,105 股，占出席会议中小股东所持股份的 100％；反对 0 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0％。
10、《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》
本议案采用累积投票制的方式选举了熊锐、吴向能为公司第四届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
表决结果如下：
10.01 选举熊锐为公司第四届董事会独立董事
总表决情况：同意23,081,105股。
其中，中小股东总表决情况：同意1,081,105股。
熊锐先生获得当选。
10.02 选举吴向能为公司第四届董事会独立董事
总表决情况：同意23,081,105股。
其中，中小股东总表决情况：同意1,081,105股。
吴向能先生获得当选。
三、律师出具的法律意见
北京市万商天勤律师事务所指派石有明律师、王禹律师见证本次会议并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和公司《章程》的规定，合法有效；本次股东大会未发生增加、变更、否决提案的情形；本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、《广东派生智能科技股份有限公司2020年第六次临时股东大会决议》；
2、北京市万商天勤律师事务所出具的《关于广东派生智能科技股份有限公司2020年第六次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
广东派生智能科技股份有限公司董事会
2020 年 11 月 4 日
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