证券代码：300176 证券简称：派生科技 公告编号：2019-048
广东派生智能科技股份有限公司
关于2018年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年3月27日，广东派生智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》。现将有关内容公告如下：
一、基本情况
根据中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（中天运[2019]审字第90046号）：2018年度，公司实现合并报表归属于上市公司股东的净利润为369,645,279.23元，其中母公司实现的净利润为626,712,254.54元。截至2018年12月31日，母公司可供分配利润为人民币781,865,498.20元。
在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好的兼顾股东的利益，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司2018年度利润分配预案为：拟以2018年12月31日的总股本387,280,800股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.25元（含税），合计派发现金红利4841.01万元（含税）；送红股5股，合计送红股193,640,400股；同时以资本公积金向全体股东每10股转增1股，合计转增38,728,080股。本次利润分配方案实施后，公司总股本将增加至619,649,280股。
若在分配方案实施前公司总股本因股份回购等事项发生变化的，公司将按照分配总额不变的原则相应调整计算分配比例。
二、利润分配预案的合法性、合规性
本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的其他相关承诺。
三、相关风险提示
本次利润分配预案尚须提交公司2018年度股东大会审议批准后方可实施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、第四届董事会第二次会议决议；
2、第四届监事会第二次会议决议；
3、独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
广东派生智能科技股份有限公司董事会
2019年3月27日
