证券代码：300176 证券简称：鸿特科技 公告编号：2018-094
广东鸿特科技股份有限公司
第三届董事会第三十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东鸿特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十五次会议通知已送达全体董事。本次会议于2018年8月28日上午10：00在公司20层会议室以通讯与现场相结合的方式召开。本次会议应到董事11人，实到董事11人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长张林先生主持。与会董事经过充分的讨论，通过以下决议：
一、审议通过《2018年半年度报告》及摘要
董事会在全面了解和审核公司《2018年半年度报告》及摘要后认为：报告公允地反映了公司的实际经营状况和经营成果，其陈述事项真实、准确、完整，不存在应披露而未披露事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2018年半年度报告》及《2018年半年度报告摘要》。
表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过《2018年半年度审计报告》
《2018年半年度审计报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过《董事会关于带强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明》
《董事会关于带强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议通过《关于公司2018年半年度利润分配预案的议案》
根据中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（中天运[2018]审字第91105号）：2018年上半年度，公司实现合并报表归属于上市公司股东的净利润为382,429,740.98元。截至2018年6月30日，母公司可供分配利润为人民币236,078,378.81元。
公司2018年半年度利润分配预案的具体内容为：
以2018年6月30日的总股本203,832,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），合计派发现金红利人民币10,191,600元；同时以资本公积金向全体股东每10股转增9股，共计转增183,448,800股，转增后公司总股本将增加至387,280,800股。
该利润分配预案符合《公司法》与《公司章程》中对公司利润分配政策的相关规定，并由公司监事会审核通过。具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《关于公司2018年半年度利润分配预案的公告》。
公司独立董事就此议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2018年第八次临时股东大会审议。
五、审议通过《关于增加公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》
鉴于2018年半年度利润分配方案实施后，公司的总股本将由203,832,000股变更为387,280,800股，注册资本将由人民币203,832,000元增加至387,280,800元,公司将依据2018年半年度利润分配方案及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司章程指引》等有关规定，结合公司实际情况，对公司章程相关条款内容进行修订，同时提请股东大会授权公司管理层全权办理上述公司注册资本及章程修订的工商登记事宜。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《关于增加公司注册资本暨修订<公司章程>的公告》。
表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2018年第八次临时股东大会审议。
六、审议通过《关于召开2018年第八次临时股东大会的议案》
按照《公司章程》的有关规定，上述部分议案需提交公司股东大会审议，为此提请于2018年9月14日召开公司2018年第八次临时股东大会。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《关于召开2018年第八次临时股东大会的通知》
表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
广东鸿特科技股份有限公司董事会
2018年8月28日
