证券代码：300176 证券简称：鸿特科技 公告编号：2018-099
广东鸿特科技股份有限公司
关于公司2018年半年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年8月28日，广东鸿特科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会第三十五次会议及第三届监事会第十八次会议，对公司利润分配方案进行了充分研究和讨论，根据中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》规定及深交所有关指引的精神，并充分考虑公司全体股东的利益，审议通过了《关于公司2018年半年度利润分配预案的议案》。现将有关内容公告如下：
一、基本情况
根据中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（中天运[2018]审字第91105号）：2018年上半年度，公司实现合并报表归属于上市公司股东的净利润为382,429,740.98元。截至2018年6月30日，母公司可供分配利润为人民币236,078,378.81元。
鉴于公司目前盈利状况良好，为保持长期积极稳定回报股东的分红策略，根据中国证监会鼓励分红的有关规定，在保证公司健康持续发展的情况下，考虑到公司未来业务发展需求，提议公司2018年半年度利润分配预案为：公司拟以2018年6月30日的总股本203,832,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），合计派发现金红利人民币10,191,600元；同时以资本公积金向全体股东每10股转增9股，共计转增183,448,800股，转增后公司总股本将增加至387,280,800股。
二、利润分配预案的合法性、合规性
本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的其他相关承诺。有利于全体股东共
享公司经营成果。本次利润分配方案符合公司未来发展经营发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。
三、相关风险提示
本次利润分配预案尚须提交公司2018年第八次临时股东大会审议批准后方可实施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、第三届董事会第三十五次会议决议；
2、第三届监事会第十八次会议决议；
2、独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
广东鸿特科技股份有限公司董事会
