证券代码：300176 证券简称：鸿特精密 公告编号：2012-026
广东鸿特精密技术股份有限公司
2012 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2．本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1．会议召集人：广东鸿特精密技术股份有限公司董事会。
2．会议召开时间：现场会议于2012年5月10日上午10：00分召开。
3．会议召开地点：广东鸿特精密技术股份有限公司一楼会议室。
4．会议表决方式：本次股东大会采取现场投票的表决方式。
5．会议主持人：董事长卢楚隆先生。
6．公司于2012年4月19日召开的第一届董事会第二十六次会议审议通过了《关
于召开2012年第一次临时股东大会的议案》，并于2012年4月20日在中国证监会创
业板指定披露网站上公告了《广东鸿特精密技术股份有限公司关于召开2012年第
一次临时股东大会的通知》。
7．本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的规定。
8．会议出席情况:
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表5名，代表股份66,000,000股，
占公司有表决权总数的73.83%。
公司部分董事（邱碧开先生因个人原因无法出席，其余董事均出席本次会议）、
监事、保荐机构的保荐代表人及公司聘请的见证律师出席了本次股东大会，公司
总经理和其他高级管理人员列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
（一）本次股东大会采用现场表决的方式进行。
（二）本次股东大会审议的议案均获得通过，议案的表决结果如下：
1、审议通过《关于广东鸿特精密技术（台山）有限公司汽车精密压铸加工
件建设项目可行性研究报告及购买土地、建设厂房的议案》
具体内容详见2012年4月20日公司在中国证监会创业板指定信息披露网站上
披露的《广东鸿特精密技术股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议公告》
及《广东鸿特精密技术股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议公告》。
该议案获得同意6,600万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；弃权0股，
占出席会议有表决权股份总数的0%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
2、审议通过《关于公司向中国农业银行申请2亿人民币信用贷款额度的议案》
具体内容详见2012年4月20日公司在中国证监会创业板指定信息披露网站上
披露的《广东鸿特精密技术股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议公告》
及《广东鸿特精密技术股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议公告》。
该议案获得同意6,600万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；弃权0股，
占出席会议有表决权股份总数的0%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
3、审议通过《关于公司向招商银行申请5000万人民币信用贷款额度的议案》
具体内容详见2012年4月20日公司在中国证监会创业板指定信息披露网站上
披露的《广东鸿特精密技术股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议公告》
及《广东鸿特精密技术股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议公告》。
该议案获得同意6,600万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；弃权0股，
占出席会议有表决权股份总数的0%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
4、审议通过《关于公司向中信银行股份有限公司广州分行申请5000万人民
币贷款额度的议案》
具体内容详见2012年4月20日公司在中国证监会创业板指定信息披露网站上
披露的《广东鸿特精密技术股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议公告》
及《广东鸿特精密技术股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议公告》。
该议案获得同意6,600万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；弃权0股，
占出席会议有表决权股份总数的0%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
5、审议通过《关于修改<广东鸿特精密技术股份有限公司董事、监事和高级
管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》
具体内容详见2012年4月20日公司在中国证监会创业板指定信息披露网站上
披露的《广东鸿特精密技术股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议公告》
及《广东鸿特精密技术股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议公告》。
该议案获得同意6,600万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；弃权0股，
占出席会议有表决权股份总数的0%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
6、审议通过《关于修改〈广东鸿特精密技术股份有限公司章程〉部分条款
的议案》
具体内容详见2012年4月20日公司在中国证监会创业板指定信息披露网站上
披露的《广东鸿特精密技术股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议公告》
及《广东鸿特精密技术股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议公告》。
该议案获得同意6,600万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；弃权0股，
占出席会议有表决权股份总数的0%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
7、审议通过《关于公司募投项目<轻合金精密成型工程中心建设项目>调整
投资进度的议案》
具体内容详见2012年4月20日公司在中国证监会创业板指定信息披露网站上
披露的《广东鸿特精密技术股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议公告》
及《广东鸿特精密技术股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议公告》。
该议案获得同意6,600万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；弃权0股，
占出席会议有表决权股份总数的0%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
8、审议通过《关于公司以自有资金购买设备的议案》
具体内容详见2012年4月20日公司在中国证监会创业板指定信息披露网站上
披露的《广东鸿特精密技术股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议公
告》。
该议案获得同意6,600万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；弃权0股，
占出席会议有表决权股份总数的0%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：北京市万商天勤律师事务所
2．律师姓名: 徐春霞、石有明
3．结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召
集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和公司《章程》的规定，合
法有效；本次股东大会未发生增加、变更、否决提案的情形；本次股东大会通过
的决议均合法有效。
四、备查文件
1.《广东鸿特精密技术股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议》；
2. 北京市万商天勤律师事务所出具的《关于广东鸿特精密技术股份有限公司
2012年第一次临时股东大会法律意见书》。
特此公告！
广东鸿特精密技术股份有限公司
2012 年 5 月 10 日
