证券代码：300176 证券简称：鸿特精密 编号：2012-017
广东鸿特精密技术股份有限公司
第一届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东鸿特精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十
六次会议于 2012 年 4 月 19 日上午 10:00 在公司一楼会议室召开，会议于 2012
年 4 月 5 日以直接送达等方式向全体董事进行了通知，会议应出席董事 9 人，实
际出席董事 9 人，会议由董事长卢楚隆先生主持，公司监事和高级管理人员列席
了会议，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会董事经过充分的讨论，一致通过以下决议：
一、以赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过了《关于广东鸿特精密技
术（台山）有限公司汽车精密压铸加工件建设项目可行性研究报告及购买土地、
建设厂房的议案》
公司董事会同意《广东鸿特精密技术（台山）有限公司汽车精密压铸加工件
建设项目可行性研究报告》并授权按计划实施。主要内容如下：
本项目建设用地 282 亩（约折合 188057 平方米），分三阶段建设完成。
第一阶段建设期 3 年：2012 年 9 月到 2014 年 9 月，2013 年 12 月开始试生
产，2014 年 1 月开始进行正式量产，2016 年达到 1.2 万吨压铸件的生产规模。
第二阶段建设期 3 年：2015 年 1 月到 2017 年 12 月，完成后在第一阶段基
础上于 2019 年再实现 1.2 万吨压铸件的生产规模。
第三阶段建设期 3 年：2018 年 1 月到 2020 年 12 月，完成后在前两个阶段
基础上于 2022 年再实现 1.1 万吨压铸件的生产规模。
项目第一阶段实行边建设边生产、边运营的方式。项目 2014 年投产并达到
设计能力的 25%，2015 年达到设计能力的 60%，2016 年达到设计能力的 100%。
2016 年预计营业收入为 55,020 万元，利润总额 9,943.9 万元。全资子公司的生
产订单均为全新订单与公司并无冲突。
项目第一阶段总投资 30000 万元，其中建设投资 27500 万元，铺底流动资金
2500 万元。该项目第一阶段的投资资金，是公司以自有资金方式向全资子公司
投资。第二阶段建设投资金额与第三阶段的建设投资金额，将根据项目第一阶段
的投资建设情况与全资子公司的运营情况，再分别做出投资计划。
公司与全资子公司，在项目第一阶段的建设期内账务处理，是以往来帐的方
式进行体现。并且公司对全资子公司做出如下的增资计划。
时间 增资（万元） 资金来源 增资后注册资本（万元）
2013 2,000 公司自有资金 3,000
2014 2,000 公司自有资金 5,000
2015 3,000 公司自有资金 7,000
2016 3,000 公司自有资金 10,000
为了加快全资子公司的项目投资建设进程，公司董事会同意全资子公司与台
山市水步镇人民政府签订土地购买合同，授权全资子公司董事邱碧开先生与台山
市水步镇人民政府签署有关协议。
公司监事会、独立董事均对本议案发表了明确意见，具体内容详见中国证监
会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《广东鸿特精密技术股份有限公司
第一届监事会第十二次会议决议公告》（公告号：2012-018）、《广东鸿特精密技
术（台山）有限公司汽车精密压铸加工件建设项目可行性研究报告》、《广东鸿特
精密技术股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十六次会议的独立意见》
和《广东鸿特精密技术股份有限公司关于全资子公司投资建设公告》（公告号：
2012-020）。
此项议案需提交公司 2012 年第一次临时股东大会审议。
二、以赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过了《关于公司向中国农业
银行申请 2 亿人民币信用贷款额度的议案》
公司董事会同意公司向中国农业银行股份有限公司申请 2 亿人民币信用贷
款额度。
董事会授权总经理张剑雄先生或副总经理、财务总监邱碧开先生均有权代表
本公司与中国农业银行股份有限公司签署本议案相关法律法规文件。
此项议案需提交公司 2012 年第一次临时股东大会审议。
三、以赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过了《关于公司向招商银行
申请 5000 万人民币信用贷款额度的议案》
公司董事会同意公司向招商银行股份有限公司江门分行申请 5000 万人民币
信用贷款额度。
董事会授权总经理张剑雄先生或副总经理、财务总监邱碧开先生均有权代表
本公司与招商银行股份有限公司江门分行签署本议案相关法律法规文件。
此项议案需提交公司 2012 年第一次临时股东大会审议。
四、以赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过了《关于公司向中信银行
股份有限公司广州分行申请 5000 万人民币贷款额度的议案》
公司董事会同意公司向中信银行股份有限公司广州分行申请 5000 万人民币
贷款额度，期限一年，拟以公司拥有的评估值不低于伍仟万元人民币的机器设备
作抵押担保。
董事会授权总经理张剑雄先生或副总经理、财务总监邱碧开先生均有权代表
本公司与中信银行股份有限公司广州分行签署本议案相关法律法规文件。
此项议案需提交公司 2012 年第一次临时股东大会审议。
五、以赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过了《关于修改<广东鸿特精
密技术股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理
制度>的议案》
公司董事会决定修改《广东鸿特精密技术股份有限公司董事、监事和高级管
理人员所持本公司股份及其变动管理制度》，新增条款第四条和第二十七条，新
增条款明细如下：
第四条 董事会秘书负责管理公司董事、监事和高级管理人员的身份及所持本公司股份
的数据和信息，统一为董事、监事和高级管理人员办理个人信息的网上申报，并定期检查董
事、监事和高级管理人员买卖本公司股票的披露情况。
第二十七条 持有本公司股份 5%以上的股东买卖股票的，参照本办法第十三条的规定
执行。
新增条款后，制度中的条款序号将重新排序。具体内容详见中国证监会指定
的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《广东鸿特精密技术股份有限公司董事、
监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。
此项议案需提交公司 2012 年第一次临时股东大会审议。
六、以赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过了《关于修改〈广东鸿特
精密技术股份有限公司章程〉部分条款的议案》
由于公司第二大发起人股东肇庆市曜丰经贸发展有限公司在2012年3月28日
完成了工商变更手续，更名为“乌鲁木齐曜丰股权投资有限合伙企业”，并于2012
年4月9日书面通知本公司，其变更后对鸿特精密的持股比例不变，具体内容详见
中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《广东鸿特精密技术股份
有限公司关于公司第二大股东肇庆市曜丰经贸发展有限公司营业执照变更的公
告》（公告号：2012-015）。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，公司董事会决定对公司
章程中的相关内容进行修订。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《广东
鸿特精密技术股份有限公司章程修正案》。
此项议案需提交公司 2012 年第一次临时股东大会审议。
七、以赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过了《关于公司募投项目<轻
合金精密成型工程中心建设项目>调整投资进度的议案》
根据公司的实际情况，《第二期汽车精密压铸加工件扩产建设项目》建设与
《轻合金精密成型工程中心建设项目》建设相比较，《第二期汽车精密压铸加工
件扩产建设项目》能快速的为公司产生直接的经济效益，并有效的解决公司现有
产能不足的问题。
因此公司董事会决定调整《第二期汽车精密压铸加工件扩产建设项目》的建
设进度。
原先计划：
本项目建设期 2 年，并于 2012 年年底完工。
现调整为：
本项目建设期 3 年，并于 2013 年年底完工。
公司监事会、独立董事均对本议案发表了明确意见，具体内容详见中国证监
会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《广东鸿特精密技术股份有限公司
关于调整募集资金投资项目实施进度的公告》（公告号：2012-021）、《广东鸿特
精 密 技术股份有限公司 第一届监 事会第十二 次会议决议公告》（公告号：
2012-018）和《广东鸿特精密技术股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二
十六次会议的独立意见》。
此项议案需提交公司 2012 年第一次临时股东大会审议。
八、以赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过了《关于公司以自有资金
购买设备的议案》
福特、克莱斯勒、宝马、奔驰等主要客户对公司的生产订单逐步增加，公司
现有的产能现已安排完毕。为了满足上述客户的要求，公司决定在 2012 年内自
筹 7,000 万元，用于购买生产设备。
此项议案需提交公司 2012 年第一次临时股东大会审议。
九、以赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过了《关于召开 2012 年第一
次临时股东大会的议案》
鉴于以上部分议案需提交股东大会审议，同意公司于 2012 年 5 月 10 日上午
10：00 在公司会议室召开公司 2012 年第一次临时股东大会，具体内容详见中国
证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《关于召开 2012 年第一次临
时股东大会的通知》(公告号：2012-019)。
特此公告！
广东鸿特精密技术股份有限公司
董 事 会
2012 年 4 月 20 日
