证券代码：300176 证券简称：鸿特精密 公告编码：2012-001
广东鸿特精密技术股份有限公司
第一届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏
广东鸿特精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十
三次会议于 2011 年 12 月 30 日上午 10:30 在广东万和集团有限公司会议室举行，
应到董事 9 名，实到董事 8 名（独立董事熊锐因个人原因无法参加会议），会议
由董事长卢楚隆先生主持，监事会成员和高级管理人员列席了会议，会议召开符
合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的有关规定。
与会董事经过充分的讨论，一致通过以下决议：
一、 同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于公司拟购买土地并签
订意向书的议案》
公司拟于台山市水步镇购买 266 亩工业用地，土地价格 11.76 万元/亩，合
计金额为 3128.16 万元。本次购买土地将用于公司的扩产建厂。本次购买事项授
权董事、财务总监、副总经理、董事会秘书邱碧开先生签署相关的法律法规文件。
本次签订意向书的风险如下：本次签订的仅为意向书，属于双方合作意愿和
基本原则的框架性、意向性约定。意向书的付诸实施及其后续合同的履行均存在
不确定性，包括但不限于双方履约能力、市场、政策和法律等方面。购买土地事
项仍处于意向阶段，项目最终涉及金额尚未确定，因而还无法具体判断该项目的
建设对公司财务状况的影响程度。本次对外投资不构成关联交易。
本次购买土地的进展情况将会及时跟踪披露。
详细内容请阅中国证监会创业板信息披露指定网站上的《广东鸿特精密技术
股份有限公司与台山市水步镇人民政府签订<项目投资意向书>的公告》
二、 同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于修改<广东鸿特精密
技术股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
公司董事会决定修改《股东大会议事规则》第四十五条（七）修改结果
如下：
原《股东大会议事规则》条例为
第四十五条 股东大会会议记录由董事会秘书负责，会议记录应记载以下内容：
（一）会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称；
（二）会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、董事会秘书、经理和其他高级
管理人员姓名；
（三）出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司股份总数的
比例；
（四）对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果；
（五）股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明；
（六）律师及计票人、监票人姓名；
（七）公司章程规定应当载入会议记录的其他内容。
出席会议的董事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签名，
并保证会议记录内容真实、准确和完整。会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出
席的委托书、网络及其它方式表决情况的有效资料一并保存，保存期限不少于 10 年。
现修改为：
第四十五条 股东大会会议记录由董事会秘书负责，会议记录应记载以下内容：
（一）会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称；
（二）会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、董事会秘书、经理和其他高级
管理人员姓名；
（三）出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司股份总数的
比例；
（四）对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果；
（五）股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明；
（六）律师及计票人、监票人姓名；
（七）公司章程规定应当载入会议记录的其他内容。
出席会议的董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录
上签名，并保证会议记录内容真实、准确和完整。会议记录应当与现场出席股东的签名册
及代理出席的委托书、网络及其它方式表决情况的有效资料一并保存，保存期限不少于 10
年。
本议案将提交到 2011 年年度股东大会审议。
三、 同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于中国证券监督管理委
员会广东监管局对公司《现场检查结果告知书的》整改报告》
本公司于 2011 年 11 月 16 日至 18 日接受了中国证监会广东监管局的现
场检查，并于 2011 年 12 月 16 日收到广东证监局日期为 2011 年 12 月 9 日的
《现场检查结果告知书》([2011]50 号)(简称《告知书》)。公司收到《告知书》
后，立即按照《告知书》的要求，认真对照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规范要求，深入核查与分析相关情
况，有针对性地制定出整改方案。
详细内容请阅中国证监会创业板信息披露指定网站上的《广东鸿特精密技术
股份有限公司关于中国证券监督管理委员会广东监管局对公司<现场检查结果告
知书>的整改报告》
特此公告！
广东鸿特精密技术股份有限公司
董 事 会
2012 年 1 月 4 日
