300175 深市 朗源股份

证券代码：300175        证券简称：朗源股份          公告编号：2024-003
                    朗源股份有限公司

          关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

  （本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。）

  朗源股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会于2024年3
月18日任期届满。鉴于公司新一届董事会、监事会的候选人提名工作尚未完成，为了保证公司董事会、监事会相关工作的连续性及稳定性，董事会、监事会的换届选举工作将延期举行，董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。
  在新一届董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第四届董事会、监事会全体成员、董事会各专门委员会委员以及高级管理人员将依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行相应义务和职责。

  公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营和规范运作。公司将尽快完成董事会、监事会换届选举工作，并及时履行信息披露义务。

  特此公告。

                                              朗源股份有限公司董事会
                                              二〇二四年三月十九日