证券代码：300175 证券简称：朗源股份 公告编号：2021-011
朗源股份有限公司
第三届董事会第四十五次会议决议公告
（本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。）
一、董事会会议召开情况
朗源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 2 月 22 日以电子邮件和
电话的方式，向公司董事发出关于召开第三届董事会第四十五次会议的通知。本
次会议于 2021 年 3 月 2 日在公司四楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召
开。会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，由董事长戚永楙先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人提名的议案》
为保证董事会的正常运作，根据有关规定，公司董事会提名戚永楙先生、张丽娜女士、朱强国先生、徐晶女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。公司现任独立董事对此发表了同意的独立意见。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会逐项审议，并采用累积投票制进行选举。
（二）审议通过了《关于董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人提名的议案》
为保证董事会的正常运作，根据有关规定，公司董事会提名梁坤女士、彭建云先生、孙宁先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。公司现任独立董事对此发表了同意的独立意见。
《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》具体内容详见巨潮资讯网。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会逐项审议，并采用累积投票制进行选举。
上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提请股东大会审议。如深圳证券交易所对独立董事候选人提出异议的，公司不得将该候选人提交股东大会选举为独立董事。
（三）审议通过了《关于调整 2019 年度业绩补偿方案暨签署补充协议的议
案》
公司拟与广东云聚科技投资有限公司、张涛、广东优世联合控股集团股份有限公司签订补充协议，对 2019 年度业绩补偿方案进行调整。
《朗源股份有限公司关于调整 2019 年度业绩补偿方案暨签署补充协议的公告》具体内容详见巨潮资讯网。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过了《关于修订〈朗源股份有限公司章程〉的议案》
结合相关法律法规修订情况及公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修改和完善，具体修订内容详见附件一。同时，董事会提请股东大会授权相关行政人员办理工商登记及备案手续。
修订后的《朗源股份有限公司章程》具体内容详见巨潮资讯网。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议。
（五）审议通过了《关于修订〈朗源股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》
结合相关法律法规修订情况及公司实际情况，公司拟对《股东大会议事规则》部分条款进行修改和完善，具体修订内容详见附件二。
修订后的《朗源股份有限公司股东大会议事规则》具体内容详见巨潮资讯网。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
公司定于2021年3月18日在山东省龙口高新技术产业园区朗源股份有限公司四楼会议室召开公司 2021 年第一次临时股东大会。
《朗源股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》具体内容详见巨潮资讯网。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第四十五次会议决议；
2、朗源股份有限公司独立董事关于提交第三届董事会第四十五次会议审议的相关事项的事前认可；
3、朗源股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四十五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
朗源股份有限公司董事会
二〇二一年三月三日
附件一：
修订前 修订后
第二条 公司系依照《公司法》、《关于设 第二条 公司系依照《公司法》、《关于设
立外商投资股份有限公司若干问题的暂行规 立外商投资股份有限公司若干问题的暂行规定》及其他有关规定成立的股份有限公司。 定》及其他有关规定成立的股份有限公司。
公司系由烟台广源果蔬有限公司整体变 公司系由烟台广源果蔬有限公司整体变更设更设立的股份有限公司，原有各投资者为公 立的股份有限公司，原有各投资者为公司的司的发起人。公司设立时经山东省对外经济 发起人。公司设立时经山东省对外经济贸易贸易合作厅批准，在山东省工商行政管理局 合作厅批准，在山东省工商行政管理局注册注册登记，取得营业执照，营业执照号为 登记，取得营业执照。
370681400001629。
第四十条 股东大会是公司的权力机构，
依法行使下列职权：
第四十条 股东大会是公司的权力机构， （一）......
依法行使下列职权： （十五）审议股权激励计划；
（一）...... （十六）公司年度股东大会可以授权董
（十五）审议股权激励计划； 事会决定向特定对象发行融资总额不超过人
（十六）审议法律、行政法规、部门规 民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%
章或本章程规定应当由股东大会决定的其他 的股票，该授权在下一年度股东大会召开日
事项。 失效；
...... （十七）审议法律、行政法规、部门规
章或本章程规定应当由股东大会决定的其他
事项。
......
第四十一条 公司下列对外担保行为，须
经股东大会审议通过。
第四十一条 公司下列对外担保行为，须 （一）单笔担保额超过公司最近一期经审计
经股东大会审议通过。 净资产10%的担保；
（一）单笔担保额超过公司最近一期经审计 （二）......
净资产10%的担保； （四）连续十二个月内担保金额超过公司最
（二）...... 近一期经审计净资产的50%且绝对金额超过
（四）连续十二个月内担保金额超过公司最 5000万元；
近一期经审计总资产的30%； （五）连续十二个月内担保金额超过公司最
（五）连续十二个月内担保金额超过公司最 近一期经审计总资产的30%；
近一期经审计净资产的50%且绝对金额超过 （六）......
3000万元。 公司为全资子公司提供担保，或者为控股子
（六）...... 公司提供担保且控股子公司其他股东按所享
有的权益提供同等比例担保，属于第一款第
一项至第四项情形的，可以豁免提交股东大
会审议。
第七十八条 股东（包括股东代理人）
以其所代表的有表决权的股份数额行使表决
权，每一股份享有一票表决权。
第七十八条 股东（包括股东代理人）以 ......
其所代表的有表决权的股份数额行使表决 公司董事会、独立董事、持有 1%以上有
权，每一股份享有一票表决权。 表决权股份的股东等主体可以作为征集人，
...... 自行或者委托证券公司、证券服务机构，公
公司董事会、独立董事和符合相关规定 开请求股东委托其代为出席股东大会，并代条件的股东可以公开征集股东投票权。征集 为行使提案权、表决权等股东权利。征集人股东投票权应当向被征集人充分披露具体投 应当披露征集文件，公司应当予以配合。征票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的 集股东投票权应当向被征集人充分披露具体方式征集股东投票权。公司不得对征集投票 投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿
权提出最低持股比例限制。 的方式征集股东权利。
公司不得对征集投票行为设置高于法律
法规规定的持股比例等障碍而损害股东的合
法权益。
第七十九条 股东大会审议有关关联交易事
项时，关联股东不应当参与投票表决，其所
代表的有表决权的股份数不计入有效表决总
数。公司与关联方发生的交易金额在1000万
元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝
对值5%以上的关联交易，除应当及时披露外， 第七十九条 股东大会审议有关关联交易事公司应当聘请具有从事证券、期货相关业务 项时，关联股东不应当参与投票表决，其所资格会计师事务所对交易标的最近一年又一 代表的有表决权的股份数不计入有效表决总期财务会计报告进行审计，审计截止日距协 数。公司与关联方发生的交易（提供担保除议签署日不得超过六个月；若交易标的为股 外）金额超过3000万元，且占公司最近一期权以外的其他资产，公司应当聘请具有从事 经审计净资产绝对值5%以上的关联交易，应证券、期货相关业务资格资产评估机构进行 当提交
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