证券代码：300175 证券简称：朗源股份 公告编号：2013-003
朗源股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
朗源股份有限公司（下称“公司”）于 2012 年 12 月 28 日以电子
邮件、传真和电话的方式，向公司董事发出关于召开公司第二届董事
会第五次会议的通知。本次会议于 2013 年 01 月 08 日在公司四楼会
议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事 9 人，实
际出席董事 9 人。会议由公司董事长戚大广先生主持。本次会议的召
集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司
章程》的规定。本次会议经过有效表决，形成如下决议：
一、审议通过了《关于朗源股份有限公司与广州易江南贸易有限
责任公司签订的〈代理销售合同〉的议案》
朗源股份有限公司与广州易江南贸易有限责任公司签订的《代理
销售合同》的公告内容请详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
二、审议通过了《关于签订〈朗源股份有限公司与北京湘鄂情集
团股份有限公司战略合作框架协议〉的议案》
《朗源股份有限公司与北京湘鄂情集团股份有限公司战略合作
框架协议》的公告内容请详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
三、审议通过了《关于朗源股份有限公司与广州易初莲花连锁超
市有限公司签订的〈购货协议〉的议案》
朗源股份有限公司与广州易初莲花连锁超市有限公司签订的《购
货协议》的公告内容请详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
四、审议通过了《关于签订〈朗源股份有限公司与产经天下（北
京）科技发展有限公司战略合作框架协议〉的议案》
《朗源股份有限公司与产经天下（北京）科技发展有限公司战略
合作框架协议》的公告内容请详见中国证监会创业板指定信息披露网
站。
表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
五、审议通过了〈快乐购物股份有限公司与朗源股份有限公司战
略合作协议〉的议案》
《快乐购物股份有限公司与朗源股份有限公司战略合作协议》的
公告内容请详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
六、审议通过了〈朗源股份有限公司与广州江南果菜批发市场有
限责任公司战略合作框架协议〉的议案》
《朗源股份有限公司与广州江南果菜批发市场有限责任公司战
略合作框架协议》的公告内容请详见中国证监会创业板指定信息披露
网站。
表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
特此公告。
朗源股份有限公司董事会
二○一三年一月八日
